Удар по отмыванию денег в трех загородных клубах: 19 задержанных, 20 беглецов и 120 миллионов песо изъято

Один из рейдов, проведенный в частном районе Эль-Ребенке в Каннинге, начался вчера в 6 утра и закончился около полуночи. Она была частью крупной операции по делу об отмывании денег, полученных от незаконных азартных игр, в результате которой было задержано 19 подозреваемых, изъято 60 автомобилей и конфисковано 120 000 000 песо и 20 000 долларов США. Об этом сообщили LA NACION авторитетные источники в судебных органах. «Незаконная деятельность началась в 2020 году. Чтобы скрыть незаконное происхождение доходов, организация использовала сеть «кассиров», которые делали частичные депозиты в банках, чтобы избежать автоматического контроля со стороны финансовой системы. Эти средства поступали на банковские счета и в виртуальные кошельки, зарегистрированные на имя подставных лиц (родственников или людей, не имеющих реальной экономической способности). Последующие манипуляции по отмыванию денег включали снятие наличных, покупку регистрируемых активов (автомобилей и недвижимости) и инвестиции в криптовалюты», — утверждают информаторы. «Кроме того, судебные детективы тщательно изучили участие компании, которая выступала в качестве финансовой организации для осуществления «отмывания» денег. Эта фирма выступала в качестве существенного связующего звена для перевода части потока незаконных денежных средств между различными счетами, используемыми обвиняемыми. Также были предъявлены обвинения специалистам, которые способствовали созданию корпоративной структуры, в том числе бухгалтеру и юристу, которые способствовали созданию корпоративного конгломерата по крайней мере в 19 подозрительных случаях, в то время как первый выступал перед Агентством по сбору и контролю таможенных пошлин (ARCA) в качестве бухгалтера в бесчисленных созданных компаниях, несмотря на то, что оба были обязаны сообщать о подозрительных операциях. Группа использовала создание множества компаний, чтобы скрыть реальное происхождение и назначение активов. «Совокупный начальный капитал этих компаний превышает 400 000 долларов США», — сообщил судебный детектив. В расследовании также участвовали Прокуратура по экономическим преступлениям и отмыванию денег (Procelac) под руководством генерального прокурора Диего Веласко и Главное управление по возврату активов и конфискации имущества (Dgradb) Министерства общественного обвинения под руководством Марии дель Кармен Чена. Вчера было проведено 59 одновременных обысков, которые проводились отрядом «Буэнос-Айрес» Национальной жандармерии Аргентины. В них участвовали 340 сотрудников в форме. «Было задержано 19 подозреваемых. По делу разыскиваются 20 человек», — сказал следователь. «Помимо денег и конфискованных автомобилей, Национальная жандармерия изъяла 40 компьютеров, устройства хранения данных, рекламную продукцию компаний, в отношении которых ведется расследование, большое количество мобильных телефонов, документы, имеющие отношение к делу, три единицы огнестрельного оружия и «12 килограммов марихуаны, которая была расфасована в нейлоновые пакеты типа ziploc и готова к продаже». Завтра секретарь по уголовным делам Федерального суда № 2 города Морон Игнасио Кальви, участвующий в расследовании дела, начнет допрашивать задержанных подозреваемых, сообщили судебные источники.