Десять «фиктивных» компаний. Пенсионерка получила в Майами 2,4 миллиона долларов из средств АФА

70-летняя пенсионерка, проживающая в районе Палермо, оказалась в списке лиц, причастных к финансовым махинациям Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). Эта женщина числится руководителем компании Tronador Import Export LLC — одной из подставных фирм, которые использовались для отмывания средств, находившихся в ведении компании TourProdEnter, которую представлял бывший депутат от партии «Фронт обновления» Хавьер Фарони. Эта фирма, получившая 2,4 млн долларов США в период с 2024 по 2025 год, была зарегистрирована по тому же адресу, что и другие подозрительные компании: в здании, сдаваемом в аренду под офисы, на улице Айвс-Дейри-Роуд, в десяти минутах езды от торгового центра Aventura Mall. В общей сложности уже десять компаний поглотили почти 57 миллионов долларов, и, как следует из судебных и коммерческих документов, а также показаний, полученных LA NACION, повторяется схема с менеджерами, которые не в курсе переводов, получаемых их компаниями. История 10 «подставных» компаний включает мужчину, который работал в аптеке в Барилоче и, после первого разоблачения LA NACION, не вернулся на работу; женщину, которая работала в магазине декора, всего в 200 метрах от аптеки; две «близнецовые» компании; и даже получателей социальных пособий. Теперь к этому списку добавилась пенсионерка, проживающая в одном из домов в Палермо: Марсела Колдобски. «Согласно коммерческим реестрам штата Флорида (США), эта женщина является менеджером компании Tronador Import Export LLC. Документы, полученные американскими судебными органами и до сих пор циркулирующие среди аргентинских судей и прокуроров, свидетельствуют о том, что компания TourProdEnter перечислила 2,4 млн долларов США со своих счетов в Bank of America и PNC Bank. «Всего было совершено четырнадцать переводов. Наиболее значительные из них пришлись на 2025 год. 2 января того года было перечислено 197 500 долларов США. Затем был один платеж в феврале, два в марте, два в апреле, два в мае, два в июле и два в сентябре. Последний перевод состоялся 29 сентября прошлого года. «LA NACION» связалась с Колдобски, который ответил на некоторые вопросы в первом разговоре. «— Вы действительно являетесь частью этой компании (Tronador Import Export LLC)?» — «Да, но я не могу предоставить вам больше информации. Я переключу вас на человека, который вам все расскажет. С этой компанией нет никаких проблем, я предпочитаю, чтобы с вами поговорил ответственный человек». — «Вы знакомы с TourProdEnter?» — «Нет, я не знаю TourProdEnter. То есть я даже не знаю, чем она занимается. У меня нет контактов с TourProdEnter». На следующий день после этого разговора наше издание снова связалось с Колдобски по тому же номеру телефона, но пенсионерка представилась другим человеком: «Сейчас ее (предположительно имея в виду Колдобски) нет, она ушла по делам и оставила телефон». «Дело Tronador демонстрирует общую закономерность с другими «фантомными» компаниями, такими как Velpasalt LLC, руководителем которой был Роберто Салисе (объявленный банкротом в 2019 году). Эта компания получила 14,9 млн долларов США от TourProdEnter. «Вы являетесь контролирующим акционером Velpasalt LLC в США?», — спросила газета LA NACION в конце декабря. «Нет, нет, это неверно. «Этой компании уже нет», — ответил он, удивленный. «В обоих случаях речь идет об аргентинцах, которые руководили компаниями, зарегистрированными в Майами, не смогли предоставить полную информацию и отрицали, что знакомы с посреднической фирмой AFA, которая перевела им деньги». «LA NACION направила запросы представителям AFA и TourProdEnter, но к моменту сдачи этого номера в печать ответов не получила. В начале расследования организация, возглавляемая Клаудио Тапиа, указала в своем заявлении, что ее связи с фирмой Фарони были предметом «рассмотрения различными судами как в Аргентинской Республике, так и в Соединенных Штатах, при этом никаких нарушений обнаружено не было». В то же время TourProdEnter позиционировала себя как частную компанию, «которая свободно и по своему усмотрению распоряжается принадлежащими ей средствами в соответствии с действующим законодательством страны происхождения». «На бумаге лицом TourProdEnter является Эрика Джиллетт, она фигурирует в качестве менеджера и санкционирует большинство переводов, но ее муж играл центральную роль: он ставил свою подпись при открытии счетов, также санкционировал миллионные выплаты и даже переводил средства в другие компании, которые он использовал для покупки футбольного клуба в Италии». «Фарони сделал карьеру театрального продюсера, пока не перешел в политику: он был депутатом провинции Буэнос-Айрес от партии «Фронт обновления» и директором авиакомпании «Аэролинеас Аргентинас» во время президентства Альберто Фернандеса. За четыре месяца до окончания своего срока полномочий, в августе 2021 года, он решил создать компанию TourProdEnter вместе со своей женой. Компания не вела никакой деятельности до декабря того же года. 8-го числа того же месяца, согласно документам, изъятым судебными органами в офисе на улице Виамонте, Джилетт направил по электронной почте коммерческое предложение руководителям АФА. Это предложение было одобрено всего через 24 часа исполнительным комитетом организации. «Почему Фарони оказался управляющим состоянием АФА? Это до сих пор остается загадкой. «Tronador Import Export LLC имеет еще одну общую черту с подозрительными компаниями. Ее адрес — офис 228 в здании по адресу 1031 Ives Dairy Road — фигурировал с самого первого дня расследования. Там же были зарегистрированы Soagu Services LLC, Marmasch LLC и Velp LLC — три компании, получившие 29,1 млн долларов США. Первые две были ликвидированы всего через два дня после первой публикации LA NACION, как следует из коммерческих документов, представленных в США. «Tronador» была создана в июне 2024 года компанией под названием MMXVII Consulting LLC с офисами в Вестоне (Флорида). Только в сентябре в документах появилось имя Колдобского. В связи с отсутствием ответа со стороны пенсионерки газета LA NACION несколько раз связывалась с регистратором Ианом Перчиком, но тот сослался на юридические аспекты. «По закону мы не можем раскрывать информацию без явного разрешения и согласия владельцев», — ответил он несколько недель назад. После этого он больше не отвечал на сообщения. Список компаний, расположенных в этом здании «виртуальных офисов», не исчерпывается. В ходе расследования сначала была обнаружена компания W Trading, которая получила 2,3 млн долларов США в виде переводов от TourProdEnter. Матиас Фернандес фигурирует в качестве ее менеджера — 45-летнего мужчины, который был муниципальным служащим в Ланусе, числился как плательщик единого налога и даже получал пособие AUH. Затем были обнаружены денежные переводы в адрес Mafer Trading LLC (1,5 млн долларов США), также принадлежащей Фернандесу. Инициалы его имени составляют название компании («Ma» от Матиаса и «Fer» от Фернандеса). «Еще три компании, связанные с AFA, использовали офис № 450 в здании по адресу 8333 NW 53 Street, где также сдаются офисы почасово. Там были зарегистрированы компании Seriva, Delker и Ikane. Переводы TourProdEnter этим трем фирмам совпадают по четырем датам: с 1 по 4 апреля 2024 года. Иногда они были почти одновременными, с разницей всего в несколько минут. Например: 1 апреля в 10:46 настала очередь Ikane; в 10:49 — Delker; а в 10:51 — Seriva. В общей сложности они получили 6,4 млн долларов США. «Фантомные» компании из Майами стали первым звеном в этой манипуляции. Деньги затем попадали в руки небольшой группы финансистов и поступали в Буэнос-Айрес в рамках операции под названием «кабель». Так на сцену вышли «куверо», такие как Диего Пастор, который координировал доставку наличных с Хуаном Пабло Биконом, бывшим правой рукой казначея АФА Пабло Товиггино. «Привет, Хуан Пабло. У меня для тебя 830. Приеду около 14:00. Где обычно?», — написал Пастор Бикону 9 августа 2021 года. Адвокат ответил мгновенно: «Давай, брат. Да, где обычно, на Лавалье». Все указывает на то, что речь шла о 830 000 долларов. В этом офисе, расположенном по адресу Лавалье, 1718, были сняты видеозаписи «Росадиты АФА» — так называют финансовую компанию, где пересчитывались деньги предпринимателя Лазаро Баеса. «Цепочка, действующая средь бела дня, заканчивалась в доме, связанном с Товиггино. Доставка осуществлялась в ящиках из-под вина, сумках или рюкзаках, как показывают фотографии и видео, полученные нашим изданием. Есть подозрения, что эти деньги были получены в результате хищений из AFA и имели промежуточную остановку в офисе Beacon. Именно там производился подсчет, и оттуда посылки отправлялись в Монтевидео и Квинтану. «Отвези П.Т. в Монтевидео» или «отвези Пабло в Монтевидео» — вот некоторые из инструкций, которые, по всей видимости, относились к Товиггино, согласно показаниям источника, осведомленного о движении средств и документации. Руководство AFA в эти часы делает ставку на маневр, направленный на объединение всех дел в суде Адриана Гонсалеса Чарвая в Кампане. Все взоры прикованы к Кассационной палате, которая в понедельник созвала ключевое слушание, и к Хуану Пабло Бикону, который намекает на то, что «раскается» перед судом. «При участии Рикардо Брома».