Адвокаты должны сообщать о подозрительных случаях отмывания денег клиентов в некоторых случаях

Со вторника адвокаты будут обязаны сообщать в Отдел финансовой информации (UIF), если они участвуют в сделках для клиента или от его имени. Об этом говорится в опубликованном сегодня в Официальной газете постановлении, регулирующем новый закон о борьбе с отмыванием денег, принятый Сенатом 14 марта: "Закон был принят по требованию Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) к правительству Аргентины. До пятницы наблюдатели FATF проверяли ситуацию с отмыванием денег и терроризмом в стране. "Среди прочего, члены FATF смотрели на количество отчетов, окончательных решений и приговоров. Страна находилась в сером списке FATF, и чтобы изменить свой статус, который будет пересмотрен в октябре, она должна выполнить ряд требований. Среди них - новый закон, который включает юристов в число субъектов, обязанных сообщать о подозрительных операциях. "До сих пор в этот список входили бухгалтеры, нотариусы, банки и другие специалисты. Ассоциация адвокатов города Буэнос-Айрес, возглавляемая Рикардо Гилем Лаведрой, сообщила LA NACION, что подаст судебный запрет, поскольку считает закон "неконституционным". "Это отклонение, которое нарушает конфиденциальность между адвокатом и клиентом", - сказал Хиль Лаведра. В этом смысле резолюция, опубликованная сегодня UIF, исключает из обязательств адвокатов, нанятых для судебных разбирательств". "Клиентом не является национальное или иностранное физическое или юридическое лицо, которому требуются услуги адвоката для защиты в судебном, административном, арбитражном или посредническом разбирательстве, включая консультации о том, как их инициировать или избежать", - поясняет статья 2(d). "С другой стороны, клиентом, о котором можно сообщить, считается "любое физическое лицо, юридическое лицо или другие юридические структуры - национальные или иностранные - и те, кто действует от их имени и по их поручению, с которыми установлены договорные отношения финансового, экономического или коммерческого характера на эпизодической или постоянной основе". "Одним словом, адвокаты обязаны сообщать о подозрительных сделках, например, если клиент просит о покупке или продаже недвижимости, превышающей 700 минимальных зарплат, об управлении товарами или активами, если сумма превышает 150 минимальных зарплат, об управлении банковскими, сберегательными счетами или счетами ценных бумаг, если сумма превышает 50 (пятьдесят) минимальных, жизненно необходимых и мобильных зарплат. "Решение ПИФа включает в себя организацию взносов или пожертвований на создание, деятельность или управление юридическими лицами или иными юридическими структурами; создание, деятельность или управление юридическими лицами или иными юридическими структурами, а также куплю-продажу юридических предприятий и долей юридических лиц или иных юридических структур". Общественная коллегия адвокатов федеральной столицы высказалась против того, чтобы адвокаты были "субъектами, обязанными сообщать в ПИФ о подозрительных операциях, о которых им известно в силу их профессиональной деятельности в определенных операциях". В заявлении, выпущенном в день принятия закона, адвокаты во главе с Хилем Лаведрой пояснили: "Отношения между адвокатом и его клиентом защищены обязанностью соблюдать конфиденциальность, которая необходима для обеспечения эффективной судебной защиты и полного соблюдения конституционной гарантии защиты в суде". "Таким образом, нарушение этой тайны защищено угрозой наказания (ст. 156 Уголовного кодекса)", - добавил он. Все действия, осуществляемые адвокатом, как судебные, так и консультационные или представительские, защищены профессиональной тайной, поскольку речь идет об информации, предоставляемой их клиентами в рамках доверительных отношений и конфиденциальности, требуемых профессиональной практикой". "Заставлять их проводить расследование в отношении собственных клиентов, устанавливать происхождение средств, преследуемые цели и в конечном итоге разоблачать их - это грубое нарушение обязанности хранить конфиденциальность, которое напрямую влияет на защиту в суде и даже может привести к тому, что адвокаты понесут уголовную ответственность", - предупредил бывший судья, судивший "Военные хунты". "Как сообщала в феврале газета LA NACION, оценка деятельности международного органа по борьбе с отмыванием денег, которая состоится в октябре, будет четвертой с момента его создания в 1989 году. Решение будет принято на пленарном заседании ФАТФ в Париже, где будет решаться вопрос об утверждении отчета о взаимной оценке Аргентины. "Последний обзор ФАТФ по Аргентине был проведен в 2010 году, во время второго срока правления Кристины Киршнер, и страна не получила высоких оценок: она была включена в серый список, поскольку считалось, что на тот момент она не соответствовала стандартам, требуемым ФАТФ, т.е. имела слабую систему предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Она была помещена под наблюдение. Утверждение обзора FATF необходимо для того, чтобы соответствовать политике США в области борьбы с терроризмом и отмыванием денег, что, в частности, считает важным Хавьер Милей. Законопроект, который должен был рассматриваться в Сенате, был направлен правительством Альберто Фернандеса и одобрен в Палате депутатов в 2023 году, хотя затем кристинизм остановил его рассмотрение в верхней палате. Только 7 февраля прошлого года, после переговоров между La Libertad Avanza и радикализмом, Pro, перонистами Unidad Federal и провинциальными законодателями, правящая партия одобрила постановление об инициативе на пленарном заседании, проведенном комиссиями по юстиции и уголовным делам, а также по бюджету и финансам. "