Афера на 20 млн. долларов США. Семья, традиционно занимающаяся недвижимостью, обвиняется в создании схемы Понци с тысячами жертв.

САНТА-ФЕ. Финансовая пирамида, организованная семейной группой, которая начала свою деятельность в качестве агента по продаже недвижимости, а затем стала управлять финансовыми средствами третьих лиц, обещая создать инвестиционный фонд для строительства жилого комплекса, потрясла город Рафаэла, третий по численности населения и значимости городской центр провинции после Росарио и столицы. "В судебных кругах предполагается, что в результате этого маневра пострадали около тысячи вкладчиков, а сумма операций превысит 20 млн. долл. С прошлого понедельника, когда прокуратура по сложным преступлениям Прокуратуры (MPA) распорядилась провести серию рейдов, были арестованы восемь человек: 70-летняя женщина, двое ее детей, их двоюродный брат и четверо сотрудников расследуемой фирмы (одна женщина и трое мужчин). Все они принадлежат к так называемой "группе Спаджари" - традиционной семье из Раффаэля, которая начинала с операций с недвижимостью, но затем расширила сферу своей деятельности, занявшись строительством и продажей строительных материалов. По информации, полученной LA NACION, слушания по обвинительному заключению состоятся сегодня днем, а слушания по мерам пресечения могут быть назначены на следующую пятницу. Задержанные будут считаться, в большей или меньшей степени, предположительно ответственными за преступления, связанные с мошенничеством и незаконным объединением. Дело, потрясшее город, в котором живет губернатор Омар Перотти, расположенный в самом сердце важнейшего молочного бассейна Латинской Америки, в 100 км к западу от столицы провинции, начало вызывать беспокойство у вкладчиков в конце 2022 г., когда прекратились выплаты процентов, о которых они договорились с группой Spaggiari. Это произошло не вчера и не год назад. Спаджари начали получать доллары 7 или 8 лет назад, и они ежемесячно выплачивали оговоренные проценты. У них был фасад того, что это была риэлтерская компания, но работала не только семья, включая 70-летнюю мать, но и были сотрудники. На депозит поступали долларовые вклады, ежемесячно выплачивались оговоренные проценты, кто хотел - обналичивал их или оставлял для приумножения своих сбережений. Как и в других известных в стране случаях, применялась так называемая "система Понци" - инвестиционное мошенничество, заключающееся в выплате денег существующим инвесторам за счет средств новых", - пояснил источник, близкий к следствию. "Из суда Рафаэлы сообщили, что у прокурора, ведущего расследование, Гильермо Лойолы из отдела сложных преступлений, уже есть 65 заверенных жалоб. Однако число жертв гораздо больше, и есть предположение, что многие из них не решатся подать заявления по разным причинам, в основном связанным с непрозрачностью отношений их активов с налоговыми органами. "В последние несколько часов стали появляться свидетельства жертв, многие из которых являются соседями семьи Спаджари, а другие - жителями Сунчалеса и района". "Одна из жертв мошенничества рассказала: "В ноябре они перестали платить, сказали, что что-то случилось и что мы должны пойти к Рафаэле, и они нам все объяснят. Были разные встречи, они приходили, говорили, что у них проблемы с системой, что они решили прекратить работу с инвестиционным фондом и что они собираются вернуть деньги. Они заверили нас, что до конца 2023 года они собираются вернуть деньги", - рассказал один человек, по его словам, вложивший 2 тыс. долл. Другой: "На встрече, где было много людей, вложивших свои средства в агентство недвижимости, они сказали, что позвонят нам в январе этого года, чтобы согласовать, как будет происходить возврат. Но тут же сайт фирмы перестал работать, а на WhatsApp автоматически пришел ответ, что нам нужно связаться с юристами. Мы связались с ними, и они нам сказали, что возврат будет происходить следующим образом: "людям, вложившим 2000 долларов, деньги вернут через полгода, остальным - через год-два, без процентов". Мы не знаем, что может произойти, потому что это была риэлторская компания, а не банк или финансовая компания. Они сказали, что операция является инвестиционным фондом для строительства жилых кварталов, но это не совсем понятно", - добавил он.