Афера UBA: шестеро арестованы за кражу более 1,5 миллиардов песо банковскими переводами

В рамках расследования, проводимого судами по обвинению Университета Буэнос-Айреса (UBA) в мошенничестве на миллион долларов, под стражей уже находятся шесть человек. Один из арестованных подозреваемых, по данным отдела по борьбе с мошенничеством Федеральной службы расследований, является лидером незаконного сообщества, которое создавало фальшивые компании и электронные письма для перенаправления средств университета на счета третьих лиц. «По решению суда полиция арестовала женщину, считающуюся лидером преступной группировки, известную под прозвищем „La China“ (Китай). «Она сыграла основополагающую роль, поскольку своими действиями обеспечила успех расследуемых мошеннических маневров. Она распределяла деньги на счетах третьих лиц с целью перенаправления средств, чтобы впоследствии снова вывести их на финансовый рынок», - сообщили представители Федеральной полиции Аргентины (PFA), отвечающие за расследование, в ответ на запрос LA NACION. »Вместе с ней были задержаны шесть человек в рамках расследования, начавшегося в сентябре-октябре 2024 года после жалобы, поданной руководством UBA после обнаружения 13 переводов на общую сумму 1591 млн песо со счетов Banco Nación, принадлежащих юридическому и стоматологическому факультетам. «В феврале 2025 года в результате ключевых рейдов были арестованы пять человек, обвиняемых в том, что они в значительной степени отвечали за деятельность преступного сообщества. Следователи подозревают, что они отвечали за создание подставных компаний, настройку электронных почтовых ящиков, с которых отправлялись поручения на перевод средств, подделку векселей с фальшивыми подписями и поддержание контактов с банком, о котором идет речь. В расследовании участвует Федеральная уголовная и исправительная прокуратура № 8 Эдуардо Тайано, офис Химены Герволес, которая поручила федеральным силам расследование дела и выявление виновных. Мошенничество заключалось в создании фиктивных компаний с поддельными адресами электронной почты, с которых выдавались апокрифические разрешения на списание средств с банковских счетов UBA под предлогом приобретения материалов для якобы научной деятельности. По сообщению PFA, сотрудники, занимающиеся этим делом, вели скрытое наблюдение, мониторинг и анализ нескольких телефонных перехватов, заказанных по решению суда, чтобы найти виновных. В результате этой первоначальной проверки были выявлены 19 человек, причастных к незаконной деятельности, которые предоставили свои банковские счета для получения части средств, говорится в официальном заявлении. Федеральный уголовный и исправительный суд № 9 Себастьяна Рамоса взял соответствующие показания у задержанных, все из которых являются аргентинцами и совершеннолетними, и которые были переданы в распоряжение вмешивающегося магистрата в ожидании необходимых процессуальных действий, по обвинению в преступлениях, связанных с незаконным объединением и мошенничеством».