Судья Лихо направил в Швейцарию запрос о предоставлении информации в связи с переводами на сумму 190 000 долларов США от ФИФА в адрес Клаудио «Чики» Тапиа

Федеральный судья Ариэль Лихо распорядился принять ряд мер по восстановлению имущества Клаудио «Чики» Тапиа. Эти меры включают в себя запрос в Швейцарию с требованием, чтобы ФИФА объяснила, почему ей было перечислено почти 190 000 долларов, запрос к Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) с просьбой сообщить, кто санкционировал выдачу кредитных карт на его имя, а также снятие тайны налоговых, банковских и биржевых операций его бывшей супруги Паолы Мояно, дочери лидера профсоюза дальнобойщиков Уго Мояно. Постановление, подписанное в эту пятницу, является ответом на ходатайство прокурора Херардо Полличита по делу, в рамках которого в отношении Тапии ведётся расследование по подозрению в незаконном обогащении. «Судья указал в письменной форме, что эта информация позволит «более полно» установить состояние лидера, «увеличение которого является предметом расследования». «Одной из наиболее примечательных мер является международный запрос, направленный в Швейцарскую Конфедерацию с просьбой, чтобы ФИФА, штаб-квартира которой находится в Цюрихе, предоставила информацию о суммах и причинах трех переводов, осуществлённых в пользу Тапии: 49 585 долларов США в декабре 2018 года, 124 583 доллара США в июне 2019 года и 15 408 долларов США в марте 2020 года. «Два первых перевода были зачислены на сберегательный счет в долларах в банке Credicoop, а третий был произведён в песо на другой счёт в том же банке». В общей сложности эта сумма составляет около 189 577 долларов США. «Лихо также запросил у ФИФА подробную информацию обо всех выплатах, гонорарах, суточных и командировочных расходах, выплаченных Тапии с 2016 года, с указанием должностей или комиссионных, которые их обосновывали, а также счетов, на которые были перечислены средства». Судья потребовал от АФА предоставить протоколы, постановления или внутренние правила, на основании которых были выданы на имя Тапии дополнительные карты Visa и Cabal, привязанные к счетам ассоциации, а также корпоративные карты American Express. Он запросил информацию о лимитах, правилах использования и отчётах о расходах с подтверждающими документами. «Лихо также хочет узнать, классифицировала ли АФА эти расходы как заработную плату, вознаграждение в натуральной форме или аванс, выплаченный за счёт Тапии. «Он также потребовал разъяснить суть пяти переводов на его счета в Credicoop в период с 2020 по 2023 год — самый крупный из которых на сумму 1 251 000 песо был осуществлён в апреле 2023 года — и как были расчётаны 30 миллионов песо в виде суточных, которые, по заявлению Тапии, он получил от этой организации». Судья обязал Профсоюз водителей грузовиков предоставить информацию о 37 вкладах на общую сумму 1 494 678 песо, которые были произведены в период с января 2016 года по январь 2019 года на зарплатный счет Тапии в Banco Provincia. «Он запросил у Credicoop и Банка услуг и транзакций информацию обо всех операциях по двум счетам Тапии, открытым в 2017 и 2021 годах, а также о счетах, с которых поступали и на которые выводились средства. Банки Nación, Ciudad, Coinag и Galicia должны в течение 72 часов предоставить информацию о любых финансовых продуктах, которые Тапия имеет или имел в любом качестве». Судья дал 72 часа Управлению по вопросам общественной честности правительства Буэнос-Айреса, чтобы оно сообщило, где и как хранятся декларации Тапии за период с 2016 по 2022 год с их конфиденциальными приложениями, а также кто отвечает за эту документацию. «У Ceamse спросили, появились ли трудовые записи Тапии за март и декабрь 2006 года». «Он также обратился к коллегиям нотариусов Буэнос-Айреса и провинции Буэнос-Айрес с просьбой сообщить, осуществляет ли Мариса Галарса деятельность в качестве нотариуса и за какой реестр она отвечает». Лихо попросил подтвердить состояние семи дел, в которых фигурирует Тапиа или АФА (в судах по экономическим преступлениям № 2, 5, 7 и 8, в двух судах по уголовным и исправительным делам, а также в федеральном суде Кампаны), и направить ему копии всех документов, связанных с его имуществом, начиная с 2016 года. «Некоторые из этих дел были инициированы предпринимателем Гильермо Тофони». Наконец, судья вновь обратился с запросами о предоставлении информации, которые он направил 16 и 17 сентября в CNV, UIF, IGJ, INAES и Реестр недвижимости провинции Буэнос-Айрес, а также 16 криптовалютным платформам (в том числе Binance, OKX и Ualá) и компаниям по переводу денежных средств, таким как Banco Piano и местное отделение Western Union, которые до сих пор не ответили. «Расследование было инициировано прокурором Поллисита на основании заявления Тофони и перешло в ведение Лихо после того, как Федеральная палата Буэнос-Айреса разрешила конфликт юрисдикции между различными судами. «Именно должность Тапии в Ceamse, а не пост президента AFA, позволяет вести расследование в отношении него по делу о незаконном обогащении — преступлении, которое могут совершать только государственные служащие».