Правоохранительные органы ведут расследование в отношении обменного пункта, через который прошли миллионы долларов, принадлежавшие одному из секретарей Киршнера

Спустя двенадцать лет после начала расследования Федеральный суд Мар-дель-Плата подтвердил предъявление обвинений четырём руководителям группы «Jonestur» в совершении преступления отмывания денежных средств при отягчающих обстоятельствах с использованием схемы, предназначенной для привлечения средств клиентов, управления ими вне рамок официальной деятельности обменного пункта и перевода их в компании в Панаме и на банковские счета в Андорре. Федеральная палата сочла, что имеются достаточные доказательства для утверждения того, что фигурирующие в деле обменщики управляли портфелем средств своих клиентов на сумму не менее 138 млн долларов США. Среди них — ближайшее окружение одного из личных секретарей семьи Киршнер, Даниэля Муньоса, который в итоге приобрел недвижимость в Майами и в бывшем отеле «Плаза» в Нью-Йорке, а также лица, причастные к операциям по незаконному обороту наркотиков, которые стали частью операции «Карбон Бланко». Суд также вынес постановление об аресте активов на сумму 10 миллиардов песо в отношении каждого из обвиняемых в рамках расследования, которое началось с заявления Центрального банка (BCRA) и велось федеральным прокурором Лаурой Маццаферри, руководителем Управления по борьбе с экономической преступностью и другими сложными преступлениями в Мар-дель-Плата, при поддержке Прокуратуры по делам экономической преступности и отмывания денег (Procelac), возглавляемой генеральным прокурором Диего Веласко. «В своём постановлении Палата сочла доказанным, что компания Jonestur действовала как нечто гораздо большее, чем просто обменный пункт». Кроме того, компания оказывала услуги по управлению активами, финансовому консультированию и управлению портфелями, а также выводила средства за границу через компании, зарегистрированные в Панаме, на счета, открытые в Banca Privada de Andorra (BPA).» Обвинения были предъявлены высшему руководству компании Jonestutr — Оскару Ригано, Рубену Серету, Альфредо Бласко Гарсия и Марии Фернанде Гарсия Наварро, — которые оказались в шаге от судебного разбирательства «за причастность к преступлению отмывания денег, отягченному систематическим характером и организованным способом». Кроме того, Палата постановила об отсутствии оснований для обвинения или о прекращении дела в отношении других обвиняемых — в том числе руководителей компании «Транскамбио» — и сочла, что нет достаточных доказательств для подтверждения того, что они входили в преступное сообщество, как утверждал федеральный судья Сантьяго Инчаусти при возбуждении против них уголовного дела; это решение Генеральная прокуратура обжалует в Уголовно-кассационном суде». Подозреваемая схема принесла выгоду, в частности, ближайшему окружению Даниэля Муньоса, который переместил десятки миллионов долларов, не задекларировав их. Согласно расследованию, его партнерша Каролина Почетти и один из его подставных лиц, Серхио Тодиско, использовали эти финансовые структуры для триангуляции и отмывания средств, которые в конечном итоге попадали в офшорные компании, а затем направлялись на операции с недвижимостью в США». Дело было возбуждено в 2014 году на основании заявления Центрального банка Аргентины (BCRA) о возможных нарушениях Уголовного режима валютного регулирования, приписываемых организациям, действовавшим в качестве «финансовых подпольных контор» в городе Мар-дель-Плата. Жалоба была подана в федеральный суд этого города и сопровождалась обысками в коммерческих помещениях, «параллельных» офисах и частных жилищах. Также были проанализированы технические средства, изъятые документы и записи, связанные с финансовыми операциями, осуществлявшимися расследуемой группой. «Вскоре, однако, дело столкнулось с препятствиями и задержками в судах, которые усугубились ходатайствами защиты о закрытии дела. В связи с этим Федеральная палата Мар-дель-Плата в одном из предыдущих решений даже постановила отстранить судью Инчаусти от дела, прекратить уголовное преследование всех обвиняемых и закрыть расследование, однако Кассационный суд отменил это решение и обязал возобновить расследование, а Верховный суд восстановил Инчаусти в должности руководителя судебного расследования». Получив дело обратно в свои руки, Инчаусти в сентябре прошлого года приступил к преследованию руководителей компаний «Jonestur» и «Transcambio». Всего было предъявлено обвинение 29 подозреваемым, среди которых — члены семей Гарсия Наварро, Рамаглио, Ваттуоне и Иразоки, а также известные финансовые операторы, такие как Оскар Ригано, Рубен Серет и Роландо Тодаро, которого назвали ключевым связующим звеном между обеими организациями. Кроме того, был предъявлен обвинение комиссару (в отставке) полиции провинции Буэнос-Айрес Херардо Хулио Гомесу, которому инкриминируется сокрытие преступления при отягчающих обстоятельствах, поскольку он не сообщил о данных махинациях. Инчаусти также направил международный судебный запрос в Андорру с целью замораживания активов, обнаруженных на счетах в BPA, принадлежащих Гарсия Наварро, его дочерям и ряду панамских компаний, связанных с этой группой. В материалах дела подробно указано, что в 2023 году в Андорре руководители компании «Jonestur» — в том числе Ригано и Серет — заключили соглашение с прокуратурой Княжества, в котором признали финансовые преступления и согласились выплатить штрафы на сумму более 32 миллионов евро, а также на конфискацию почти 8 миллионов евро в виде незаконных комиссионных. Несмотря на это, в андоррском банке по-прежнему заморожено около 40 миллионов евро, которые аргентинские судебные органы стремятся вернуть. «Расследование потребовало многих лет прослушивания телефонных разговоров, бухгалтерских экспертиз, показаний пострадавших вкладчиков — многих из которых представляли адвокаты Педро Бове, Хулиан Веспа и другие специалисты — а также международного сотрудничества». По мнению Инчаусти, «было доказано, что управляемые средства поступали из незаконной деятельности и что обе структуры действовали с постоянным преступным умыслом», что сделало эту сеть одной из крупнейших сетей незаконного финансового посредничества последних десятилетий в Аргентине.