Дело LIBRA: в Нью-Йорке требуют срочной блокировки в связи с попыткой «испарить» 94,5 млн долларов США, полученных мошенническим путем.

Движения средств, депонированных в виртуальных кошельках, которые были обнаружены в течение последних 48 часов, вызвали тревогу в Манхэттене. Учитывая доказательства того, что «предприниматель» Хейден Дэвис и другие фигуранты «дела LIBRA» активировали протокол «анонимизации» активов, адвокаты коллективного иска (class action), рассматриваемого в Нью-Йорке, обратились к судебным органам США с просьбой принять экстренные меры: они заявили, что не стремятся заморозить деньги, а хотят предотвратить необратимое уничтожение доказательств преступления. В ходатайстве, поданном юридической фирмой Burwick Law судье Дженнифер Рошон, содержится предупреждение о том, что обвиняемые находятся в одном шаге от нажатия «ядерной кнопки» цифровых доказательств: конвертации отслеживаемых средств в криптовалюты, такие как ZCash, математически разработанные для удаления любых следов происхождения и назначения. Согласно представленному документу, сумма, которая может исчезнуть с судебного радара, составляет 94,5 миллиона долларов. «Срочность запроса основана на экспертизе, которая обнаружила «доказательство концепции», выполненное 16 ноября. В этот день кошелек, связанный с командой LIBRA, провел тест на утечку: он конвертировал 1,36 миллиона токенов в криптовалюту SOL и менее чем за две минуты перевел их через протокол NEAR Intents на защищенный адрес ZCash. Результат был незамедлительным: «След исчезает, и активы становятся навсегда неотслеживаемыми», — заявил эксперт Дэвид Голдман. «Маневр резко усилился во вторник, 18 числа. Согласно документам, представленным юридической фирмой Burwick в Нью-Йорке, тревога была поднята, когда кошельки с названиями «Exit Wallet 1» и «Deployer» LIBRA начали массово ликвидировать позиции в стейблкоине USDC, чтобы перейти на SOL, высоколиквидный актив, который обычно используется в качестве предварительного шага перед бегством». За считанные часы «Exit Wallet 1» выполнил 37 транзакций на сумму 44,6 миллиона долларов, а кошелек «Deployer» преобразовал еще 17 миллионов. Данные, представленные экспертами, показывают координацию, стоящую за этой манипуляцией: «Exit Wallet» — это кошелек с многократной подписью, что означает, что каждое движение требовало одновременного цифрового одобрения по крайней мере двух из трех уполномоченных операторов схемы. Истцы утверждали, что это является типичным случаем «уничтожения доказательств» и что, если ответчики смогут переместить эти 456 491 SOL в микшеры или криптовалюты, будет невозможно восстановить путь движения денег, чтобы доказать, кто извлек выгоду из предполагаемой мошеннической схемы Понци. В судебном представлении также подчеркивается поведение защиты. Во вторник адвокат Макс Бервик направил электронное письмо юристам Дэвиса, предупреждая о перемещениях: «Мы только что заметили, что один из ранее замороженных кошельков пытается переместить средства через сервис анонимизации». Ответ, как следует из материалов дела, был молчанием. «В этой ситуации, а также учитывая, что децентрализованные протоколы позволяют завершить отмывание денег «менее чем за 60 секунд» и без вмешательства человека, истцы запросили немедленное временное ограничительное предписание (TRO). Они не просят конфисковать средства для получения будущего возмещения, а просят заблокировать использование средств сокрытия, чтобы блокчейн продолжал рассказывать историю мошенничества».