Активы бывшего советника правительства и бизнесменов, которые помогли создать криптовалюту песо LIBRA, заморожены

Федеральный судья Мария Сервини распорядилась заморозить на 90 дней активы Серхио Моралеса, бывшего советника Национальной комиссии по ценным бумагам, а также Мануэля Терронеса Годоя и Маурисио Новелли, двух бизнесменов, стоявших у истоков запуска криптовалюты песо LIBRA, цена которой внезапно выросла благодаря рекламному твиту президента Хавьера Милея 14 февраля, а затем рухнула. «Решение судьи также распространяется на двух членов семьи Новелли: его сестру Марию Пию и его мать Марию Алисию Рафаэле. «Постановление было вынесено после того, как выяснилось, что они опустошили две сейфовые ячейки бизнесмена в банке Banco Galicia через три дня после скандала с песо Libra», - говорится в отчете Федеральной полиции. Новелли открыл две банковские ячейки в отделении банка в Мартинесе 4 февраля. На следующей неделе сестра Новелли приехала с рюкзаком, а мать торговца - с сумкой. Судья Мария Сервини распорядилась заморозить активы Новелли и его партнера Мануэля Терронеса Годоя, но когда суды провели обыск в другом сейфе, принадлежащем матери Новелли, то обнаружили, что он пуст. «Судья восстановил события по видеозаписям, постановил заморозить активы и распорядился направить решение в Центральный банк, Национальную комиссию по ценным бумагам, Генеральную инспекцию юстиции, Агентство доходов и таможенного контроля (ARCA), Реестр недвижимости, Реестр самолетов, Отдел финансовой информации, Национальный реестр судов и Реестр автотранспортных средств. Их подозревают в том, что они были местным звеном предполагаемой аферы, организованной Хейденом Дэвисом. Новелли был одним из организаторов Tech Forum, встречи разработчиков технологий, которая состоялась в октябре прошлого года в отеле Libertador. «В рамках этого расследования были проведены обыски в нескольких домах, связанных с ними, включая офисы Tech Forum. Были изъяты и исследованы различные электронные устройства. «Как уже писала LA NACION, и Новелли, и Терронес Годой провели встречи с руководством либертарианской партии. Первый раз Новелли посетил Каса Росада 8 января 2024 года, когда он навестил сестру президента Карину Милей. С тех пор, согласно официальным документам, он посетил Каса Росада не менее девяти раз, а Кинта-де-Оливос - трижды. «В июле прошлого года Новелли вместе с Терронесом Годоем и Хайденом Марком Дэвисом посетил Каса Росада. »По данным LA NACION, Терронес Годой и Новелли представили в суд заявление, отрицающее участие правительства в запуске цифрового актива Libra. »