Как проходила операция по отмыванию средств АФА, которая находится под пристальным вниманием правоохранительных органов США

В декабре 2021 года Клаудио «Чики» Тапиа заручился поддержкой всех членов исполнительного комитета Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) для назначения неизвестной компании в качестве коммерческого агента организации за рубежом. Компания TourProdEnter LLC была создана всего четыре месяца назад во Флориде, США. Ее руководителем числилась Эрика Джиллетт, супруга театрального продюсера Хавьера Фарони, личного друга Тапиа. В течение следующих четырёх лет они распоряжались огромным состоянием. В декабре прошлого года газета LA NACION сообщила, что эта компания накопила около 300 миллионов долларов США в как минимум пяти банках США. Лишь часть этого состояния была направлена на финансирование деятельности организации на улице Виамонте как в Аргентине, так и за рубежом. «Согласно документам, полученным предпринимателем Гильермо Тофони в США, из этой общей суммы почти 57 млн долларов США были незаконно выведены через десять компаний, зарегистрированных в Майами. «Сегодня, после поражения сборной Аргентины от Испании в финале чемпионата мира, судебные органы США продвинулись в расследовании в отношении руководителей АФА по делу о хищении средств на основании коммерческого контракта с TourProdEnter LLC. Как подтвердили источники, знакомые с делом, на 30 июля были выписаны повестки в Окружной суд Южной Флориды для руководителей, близких к Тапии. «История 10 «подставных» компаний включает в себя мужчину, который работал в аптеке в Барилоче и после первой публикации газеты LA NACION не вернулся на работу; женщину, работавшую в магазине товаров для дома, расположенном всего в 200 метрах от аптеки; две «близнецовые» компании; и даже получателей социальных пособий». Еще один случай, раскрытый этим изданием, связан с 70-летней пенсионеркой, проживающей в районе Палермо, которая фигурирует в качестве владелицы компании Tronador Import Export LLC. Компания TourProdEnter перечислила ей 2,4 млн долларов США со своих счетов в Bank of America и PNC Bank. Всего было совершено четырнадцать переводов. Наиболее значительные из них пришлись на 2025 год. 2 января того года ей перечислили 197 500 долларов США. Затем последовал один перевод в феврале, два — в марте, два — в апреле, два — в мае, два — в июле и два — в сентябре. Последний перевод был осуществлен 29 сентября прошлого года. «Дело Tronador демонстрирует общую схему, характерную для других «фантомных» компаний, таких как Velpasalt LLC, руководителем которой был Роберто Саличе (объявленный банкротом в 2019 году). Эта компания получила от TourProdEnter 14,9 млн долларов США». У Tronador Import Export LLC есть ещё одна общая черта с подозрительными компаниями. Её адрес — офис № 228 в здании по адресу 1031 Ives Dairy Road — фигурировал с самого первого дня расследования. Там же были зарегистрированы компании Soagu Services LLC, Marmasch LLC и Velp LLC — три компании, получившие 29,1 млн долларов США. Первые две компании были ликвидированы всего через два дня после первой публикации газеты «LA NACION», как следует из коммерческих документов, представленных в США. В документах лицом компании TourProdEnter фигурирует Эрика Джиллетт, которая указана в качестве менеджера и санкционирует большинство переводов, однако ключевую роль играл её муж: он ставил подпись при открытии счетов, также утверждал миллионные выплаты и даже переводил средства в другие компании, которые он использовал для покупки футбольного клуба в Италии. Фарони сделал карьеру театрального продюсера, пока не перешел в политику: он был депутатом провинции Буэнос-Айрес от партии «Фронт обновления» и директором авиакомпании «Аэролинеас Аргентинас» во время президентства Альберто Фернандеса. За четыре месяца до окончания своего срока полномочий, в августе 2021 года, он решил создать компанию TourProdEnter вместе со своей женой. Компания не вела никакой деятельности до декабря того же года. 8-го числа того же месяца, согласно документам, изъятым судебными органами в офисе на улице Виамонте, Гиллетт направил по электронной почте коммерческое предложение руководству АФА. Это предложение было одобрено всего через 24 часа исполнительным комитетом организации. «Расследование установило, что деньги были отмыты через эти компании, а затем отправлены в Буэнос-Айрес, где их снимали наличными в ряде теневых финансовых организаций в деловом центре города». «Главными фигурами этой схемы были казначей АФА и правая рука Тапии Хуан Пабло Товиггино, а также бывший исполнительный президент Федерального совета этой организации Хуан Пабло Бикон. Оба они отдавали распоряжения, координировали действия с причастными «куеверос» и бизнесменами и даже подделали некоторые из фальшивых счетов, копии которых удалось получить газете LA NACION. «На основании конфиденциальных банковских выписок из США, а также судебных и коммерческих документов в Аргентине газета LA NACION установила, что ещё 109,9 млн долларов США из средств AFA были перечислены брокерской компании с головным офисом в Уругвае, которая использовала зарегистрированную на Британских Виргинских островах (БВО) структуру для хранения средств, в то время как десятки миллионов долларов были потрачены на роскошные расходы по всему миру: частные самолеты, верховая езда, яхты, парикмахерские услуги, автомобили, летние резиденции и VIP-билеты в театр, а также другие предметы потребления и роскошные развлечения». В центре внимания расследования находится компания TourProdEnter LLC, зарегистрированная в августе 2021 года во Флориде, которая всего через четыре месяца стала «эксклюзивным коммерческим агентом за рубежом» АФА. Кто указан в качестве руководителя компании? Эрика Джиллетт, которая в социальных сетях представляет себя как «полностью посвятившую себя семье» и является спутницей театрального продюсера Хавьера Фарони, личного друга «Чики» Тапии. «В разгар валютного кризиса, когда аргентинские граждане и компании с трудом могли достать доллар, договор с TourProdEnter LLC — одобренный Исполнительным комитетом АФА и опубликованный в бюллетене № 6031 — предоставил ей ключ к глобальному коммерческому представительству. Она взяла на себя обязанности по сбору доходов для AFA за рубежом, осуществлению платежей для погашения обязательств за пределами Аргентины и, после удержания комиссии, перечислению остатков в организацию, возглавляемую «Чики» Тапиа». Таким образом, по прошествии четырёх лет компания Джиллетта и Фарони накопила почти 300 млн долларов США. Средства были распределены между четырьмя банками: более 146 млн долларов США — в Bank of America, ещё 72,4 млн долларов США — в Synovus, 41 млн долларов США — в Citibank, а остаток — в JP Morgan. Затем появился пятый счёт в PNC Bank. «Банковские доходы TourProdEnter LLC поступали из трёх основных источников: спонсоры сборной Аргентины, права на телетрансляцию и доходы от товарищеских матчей. Так, например, крупнейшими вкладчиками на счет в Bank of America были Adidas (78,6 млн аргентинских песо), Argentina Football Distribution — компания, управляющая стриминговым сервисом AFA Play (18,7 млн аргентинских песо), и Reporter Broadcasting Company (9 млн аргентинских песо) — один из спонсоров товарищеского матча, который должен был состояться в Индии в ноябре этого года. «Две из этих компаний также возглавили список по суммам на счете TourProdEnter LLC в Citibank: Adidas — 15,1 млн долларов США и Argentina Football Distribution — 5,1 млн долларов США, за ними следует Quest Holdings — группа компаний, которая приобрела права на спонсорство национальной сборной на товарищеские матчи, которые она должна была провести в Азии в период с октября 2025 года по март 2026 года, как следует из документа, доступного в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Эта компания перечислила 7,5 млн долларов США. «Один из наиболее частых пунктов назначения средств, перечисляемых из TourProDenter, пролегает через Adcap Uruguay Agente de Valores. Согласно документации, проанализированной LA NACION, она получила 109,9 млн долларов США. Счет в Bank of America использовался чаще всего для этих операций. Оттуда было переведено 76,6 млн долларов США, из которых 8,7 млн долларов США были отмечены как «Pop — оплата поставщикам AFA». «15 октября прошлого года, непосредственно перед началом скандала, президент AFA Клаудио «Чики» Тапиа продлил договорные отношения с компанией Хавьера Фарони и его супруги Эрики Джиллетт до 2030 года, чтобы она продолжала управлять средствами организации за рубежом. Он сделал это более чем за год до истечения срока первого контракта, который заканчивался в декабре этого года. Почему? Судебные органы постановили, что новое соглашение расширило полномочия компании TourProdEnter, расположенной в Майами, которая перешла от выполнения функций «коммерческого агента и агента по взысканию задолженности» к управлению выплатами АФА. Документ подписали Тапиа и Пабло Товиггино в качестве президента и исполнительного секретаря AFA соответственно, всего через день после того, как супруга Фарони представила AFA «предложение» о работе со сроком действия до 31 декабря 2026 года.