Андрес Васкес, новый глава DGI, приобрел через зарубежные компании три объекта недвижимости в Майами за 2 миллиона долларов США, которые он не задекларировал в OA.

Глава Главного налогового управления (DGI) Андрес Эдгардо Васкес приобрел три объекта недвижимости в США на сумму более 2 миллионов долларов через компании за рубежом, которые он никогда не указывал - ни компании, ни объекты - в своих заявлениях под присягой в Бюро по борьбе с коррупцией (OA), согласно бухгалтерским, корпоративным и банковским документам, проанализированным LA NACION и Латиноамериканским центром журналистских расследований (CLIP) при поддержке Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). «Чиновник, назначенный в октябре для борьбы с уклонением от уплаты налогов и содействия их сбору, управляет двумя из этих объектов недвижимости - третий он продал - через сеть компаний, в которых он владеет акциями в течение 12 лет. Эти компании, согласно имеющейся документации, все еще активны. В их число входит компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), которая является контролирующей компанией двух других компаний, зарегистрированных в Панаме, которые, в свою очередь, послужили средством для приобретения прав собственности на недвижимость, расположенную в Майами. Если он и избавился от этих активов, то не числится ни в одном из официальных реестров, где он должен фигурировать. Это не первый случай, когда Васкеса связывают с операциями в налоговых гаванях. В 2011 году на него поступила жалоба, поскольку с ноября 2004 года он и его сестра Сильвия Моника Васкес контролировали банковский счет в ING Bank NV на острове Кюрасао на сумму 442 113 долларов США, которые он перевел в июле 2006 года на счет в BNP Paribas в Люксембурге. В тот раз Васкес не сообщил об этом в налоговые органы Аргентины, и ему пришлось пройти через уголовное расследование, в ходе которого в 2022 году он был оправдан, поскольку федеральный судья Ариэль Лихо не получил никакого ответа из Люксембурга, Нидерландов или Кюрасао, чтобы подтвердить существование этих счетов. Учитывая эту невозможность, Лихо закрыл расследование. «Чиновники уровня Васкеса обязаны в соответствии с Законом о государственной этике, действующим с 1999 года, представлять в УД заявление под присягой с подробным описанием всей своей реальной и личной собственности и долевого участия (включая собственность супруги). Этот отчет должен обновляться каждый год и находится в открытом доступе. Несообщение о части активов может квалифицироваться как преступление «злостное упущение», предусмотренное статьей 268 Уголовного кодекса, с наказанием, включающим бессрочное лишение права занимать государственные должности. Это также может привести к расследованию предполагаемого незаконного обогащения, если чиновник не сможет обосновать законное происхождение своих активов. «За последние два десятилетия многие чиновники столкнулись с юридическими проблемами из-за предполагаемого злонамеренного сокрытия активов. От бывшего президента Карлоса Менема и бывшего ректора UBA Оскара Шубероффа - оба были привлечены к уголовной ответственности, но с течением времени оказались в выигрыше из-за срока давности - до Пабло Алехандро Брулы, бывшего чиновника AFIP, обвиненного в сокрытии своей доли в офшорной компании, обнаруженной в Pandora Papers. Верховный суд отклонил его апелляцию и снял с него обвинения в сентябре прошлого года. В среду, 6 ноября, LA NACION попытался связаться с Васкесом через его личную электронную почту и через представителя AFIP и направил ему конкретные вопросы о его финансовом положении, но на момент сдачи материала в печать он предпочел не отвечать. 64-летний Васкес был сотрудником Федерального управления государственных доходов (AFIP) (ныне переименованного в ARCA) с 1990 года. Согласно его собственному аккаунту в Linkedin, на котором нет изображения его лица, в течение многих лет он занимал ключевые позиции в налоговой разведке ведомства и был директором стратегического регионального офиса в южной метрополии с 2009 по 2016 год. Его назначение на пост главы DGI вызвало внутренний переполох в правительстве: указ о назначении был подписан президентом Хавьером Милеем вместе с министром безопасности Патрисией Буллрич. Ни глава кабинета Гильермо Франкос, ни министр экономики Луис Капуто не принимали участия в этом процессе. В то время как Васкес занимал руководящие должности в AFIP, он владел долями в компаниях Panchy Ventures Limited и Galanthus Capital Limited, зарегистрированных в 2015-2016 годах на Британских Виргинских островах (БВО). В то же время аргентинское правосудие продолжало расследование в отношении него по поводу его предполагаемых счетов в Кюрасао и Люксембурге, но не продвинулось в направлении повесток, запрошенных Генеральной прокуратурой по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (Procelac) и Отделом финансовой информации (UIF) для получения данных из-за рубежа. «Покупки Васкесом недвижимости в США через иностранные компании начались в январе 2013 года, когда он приобрел два объекта в Майами, зарегистрированных на имя Alcorta Corp, согласно официальным документам этого города. Два года спустя он купил третью квартиру в Майами, приобретенную другой панамской фирмой, Pompeya Group Corp, согласно имеющимся официальным документам округа Майами-Дейд. О каких объектах идет речь? 9 января 2013 года компания Alcorta Corp приобрела квартиру 3504 в элитном комплексе Icon Brickell по адресу 495 Brickell Avenue за 710 000 долларов. Днем позже, 10 января, компания купила еще одну квартиру неподалеку, правда, за меньшую сумму: она заплатила 350 000 долларов за номер 2811 в здании по адресу 1060 Brickell Avenue. Два с половиной года спустя в США был зафиксирован еще один переезд. Согласно официальным документам округа Майами, компания Pompeya Group Corp купила номер 904 в кондоминиуме Chateau Beach Residences в Санни-Айлс. Сделка, датированная 20 июля 2015 года, была совершена за 980 000 долларов, говорится в документах. «После глобальной публикации „Панамских документов“ в 2016 году Васкес вставил еще одно звено дистанции между собой и недвижимостью в США. Он обратился к Galanthus Capital Limited, которая стала холдинговой компанией, контролирующей панамские компании Alcorta Corp и Pompeya Group Corp. «После этого серия компаний и объектов недвижимости оставалась стабильной чуть более двух с половиной лет, когда первая из компаний, Alcorta Corp, продала меньший объект недвижимости. Это произошло 22 марта 2018 года, когда она продала блок 2811 в здании по адресу 1060 Brickell Avenue за 350 000 долларов. Покупатель? Другая компания: 1390 Brickell 2811 Corp. «После этой продажи Васкес продолжал быть связанным с компанией Galanthus Capital (BVI), которая сохраняла контроль над Alcorta Corp (Панама) и Pompeya Group (также из Панамы), сохраняя право собственности на два объекта - по одному - в Майами и Санни-Айлс, в штате Флорида, на общую сумму около 1 690 000 долларов. Однако в Управлении по борьбе с коррупцией (OA) нет никаких данных о том, что Васкес сообщал об этих объектах недвижимости, а также о владении акциями компании Galanthus Capital Limited в своих ежегодных декларациях под присягой. В последней из имеющихся деклараций, относящейся к 2023 году и зарегистрированной в системе 31 октября прошлого года, он указал, что владеет тремя банковскими счетами в США с депозитами на общую сумму менее 3 000 долларов, а также несколькими объектами недвижимости в Аргентине. С другой стороны, LA NACION не смог подтвердить, заявлял ли Васкес об этом аргентинским налоговым органам, поскольку эта информация находится под грифом «налоговая тайна». «Как Васкес связан с сетью компаний? В компании Panchy Ventures Limited он фигурирует в записях вместе с Сильвией Ивоне Родригес - своей первой женой, также сотрудницей AFIP, с которой он позже развелся, - с титулом совладельца с правом пожизненного владения и пакетом из 50 000 акций, которые они разделили между собой пополам, пока компания не была распущена в 2022 году. В компании Galanthus Capital Limited Васкес фигурирует как единственный директор компании, созданной юридической фирмой Trident Trust, которая отнесла его к категории «политически значимых лиц» (PEP) и открыла досье, содержащее фотокопию первой страницы его паспорта, его личный адрес электронной почты и адрес на улице Хульета Лантери в Пуэрто-Мадеро - тот самый адрес, который указан в паспорте Васкеса. «Копия паспорта, которую Васкес отправил в Trident Trust, также содержит единственную известную фотографию лица чиновника, которую LA NACION воспроизводит в этом расследовании. В течение многих лет Васкес заботился о том, чтобы ни одна его фотография не распространялась в Интернете, даже несмотря на то, что этого требовала его должность главы DGI». „Васкес использовал компанию Galanthus Capital Limited для управления недвижимостью в США, которой он уже владел через две коммерческие компании, зарегистрированные в Панаме, Alcorta Corp. и Pompeya Group Corp. “Признанная футбольная симпатия Васкеса дала последнюю информацию. Васкес отождествляет себя с клубом Huracán, которому он в 2011 году пожертвовал небольшую сумму денег на инфраструктурные работы. В его личной электронной почте упоминается этот клуб («La Quema»), а названия двух зарегистрированных в Панаме компаний также относятся к этому учреждению: стадион Huracán находится на проспекте Алькорта, в районе Помпея. «У Васкеса конфликтная история с его активами: его обвиняли в том, что он не задекларировал свои банковские счета в Кюрасао и Люксембурге перед аргентинскими налоговыми органами в заявлениях под присягой, которые он подавал в Антикоррупционное управление и налоговые органы в период с 2000 по 2009 год, несмотря на то, что сам являлся сотрудником этого ведомства, согласно расследованию, с которым нынешний глава DGI столкнулся в Аргентине. «Из этого судебного досье также следует, что в 2005 году ПИФ получил информацию о нем - или его однофамильце - от иностранного подразделения по борьбе с отмыванием денег, согласно конфиденциальному отчету Procelac. Но 15 ноября 2022 года он был оправдан. «Дело началось в 2011 году, когда судья по уголовным делам Освальдо Раппа передал в суд Комодоро-Пи информацию, найденную на Васкеса в „пещере“, которой управлял BNP Paribas в районе Каталинас в Буэнос-Айресе. Он посчитал, что его дело должно расследоваться в федеральной юрисдикции, учитывая его статус государственного чиновника, подтвердили судебные источники. Он также направил показания в AFIP, чтобы там оценили, стоит ли возбуждать административное дело. «Материалы, поступающие из обычной юрисдикции, обрабатывались по лотерее в Федеральном суде № 12, который возглавлял Серхио Торрес, пока он не занял пост министра Верховного суда Буэнос-Айреса. Сегодня суд № 12 подчиняется Лихо. Дело, по которому проходил Васкес, под номером 8316 2011, столкнулось с рядом трудностей. Среди них - нежелание суда запрашивать информацию у Люксембурга посредством рогаторного письма. Васкес отрицал, что является владельцем этих банковских счетов, и в ответ на вопросы заявил, что стал жертвой «операции в прессе» за то, что возглавил мегаоперацию AFIP против Grupo Clarín, проведенную в сентябре 2009 года, в разгар наступления правительства Киршнера на компанию. 17 ноября 2022 года Лихо уволил Васкеса и его сестру в связи с «невозможностью» продолжать расследование. Другими словами, не потому, что было доказано, что у Васкеса не было этих банковских счетов, а из-за нежелания властей Кюрасао, Нидерландов и Великого герцогства Люксембург отвечать на аргентинские повестки. Заинтересованный и оправданный в 2018 году судьей Серхио Торресом - решение, которое отменила Федеральная палата, - Лихо вновь оправдал их четыре года спустя. Спустя год после вынесения оправдательного приговора в Аргентине Васкес в своем последнем заявлении под присягой, датированном 2023 годом, задекларировал обширный список активов в стране и за рубежом. Он указал, что ему принадлежит 10 объектов недвижимости в Аргентине, которые он получил за счет собственных доходов, пожертвований или наследства - от квартир и гаража до половины дома в загородном доме, - а также 10,5 миллиона песо наличными и три банковских счета в США на 2,1 миллиона песо. Васкес также задекларировал три компании в Аргентине: Más Más SA, DVQP Sport SA и Consultora San Andrés SA. В последней вице-президентом значится та же сестра, с которой он контролировал банковские счета в Кюрасао и Люксембурге. Ни в одном из заявлений под присягой, поданных им в Управление по борьбе с коррупцией, он прямо или косвенно не упоминал о компаниях на Карибах или недвижимости в США».