AFAgate: судебное расследование по делу об особняке Пилар возобновляется в разгар чемпионата мира

За последние шесть месяцев в деле участвовали по меньшей мере двенадцать судей и шесть прокуроров в результате маневра, придуманного юристами Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) с целью размыть скандал. Цель заключалась в том, чтобы сконцентрировать все доказательства у «лояльного» судьи, который так и не выдвинул конкретных обвинений и даже аннулировал важную улику против Клаудио Тапии и Пабло Товиггино. Дело о вилле в Пиларе превратилось в губку, впитывавшую другие дела. В результате было потеряно шесть месяцев. «Им удалось затянуть все до чемпионата мира, для них это полупобеда», — рассуждает один из адвокатов, следивший за ходом дела с самого первого дня. За 24 часа до начала Чемпионата мира суд поставил все на свои места: дело наконец вернется в суд по экономическим преступлениям. Решение развеивает любые спекуляции: передача должна произойти «в срочном порядке». А расследование возглавит судья Мария Вероника Страчча, имеющая хорошую репутацию. Без сомнения, это плохая новость для руководства АФА. «Дело началось 29 декабря, всего через несколько часов после того, как LA NACION раскрыла махинацию по отвлечению средств АФА за границу через компанию TourProdEnter, базирующуюся в Майами. 30-го, в последний рабочий день года, федеральный судья из Кампаны Адриан Гонсалес Чарвай потребовал отстранить судью Марсело Агински, который уже продвинулся в сборе доказательств. К тому времени в роскошном особняке уже был проведен обыск. «Гонсалес Чарвай пошел на это, несмотря на мнение прокурора, который советовал ему поступить иначе. Почему такая спешка? Цель заключалась в том, чтобы апелляционным инстанцией стала Федеральная палата Сан-Мартина. Маневр должен был преодолеть еще одно препятствие: дело попало к судье, находившемуся в отпуске, и пришлось ждать окончания отпуска другого «дружественного» судьи, Альберто Лугонеса, давнего союзника киршнеризма в Совете магистратуры. Судья согласился с адвокатами предполагаемых подставных лиц Товиггино и направил дело в Кампану. «С этого момента началась вторая фаза маневра. В тишине Чарвай присоединил к делу другие деликатные дела, затрагивавшие интересы АФА. Первой добычей стало дело, которое вел федеральный судья Луис Армелла, который провел обыск в отношении предпринимателя Хавьера Фарони и в офисах АФА. Таким образом были получены контракты с компанией TourProdEnter, которые позволили ей собирать не менее 30% доходов АФА за рубежом, практически без какого-либо контроля. Первый — в 2021 году, а затем очень подозрительное продление в октябре 2025 года, когда срок действия договора еще не истек. «Судья из Кампаны также взял на себя дело из Сантьяго-дель-Эстеро, где прокурор Педро Симон запросил арест Тапии и Товиггино и тщательно проанализировал сеть компаний казначея AFA. Дело было закрыто одним росчерком пера при содействии федерального судьи этой провинции, находящегося в тесных отношениях с бывшим губернатором Херардо Саморой. «План адвокатов, кружащих вокруг руководителей АФА, столкнулся с некоторыми препятствиями. Чарвей не смог присоединить к делу материалы, которые ведут судья Паула Петацци и прокурор Сильвана Русси в рамках обычной уголовной юрисдикции. В этом деле находятся все доказательства, поступившие из США. Это более 3000 страниц с десятками переводов, санкционированных Фарони и его женой Эрикой Джиллетт, которые продолжают путешествовать по миру, как ни в чем не бывало. LA NACION выяснила, что сумма махинации превышает 57 миллионов долларов, в ней задействованы 10 фиктивных компаний. Почти все они были созданы гражданами Аргентины, которые приехали в Майами и предоставили свои данные. В связи с этим мошенничеством на миллионы, предполагаемым предшествующим преступлением отмывания денег, которое расследуется в деле об особняке, пока никого не вызвали для дачи показаний. «За эти шесть месяцев судья из Кампаны назначил бухгалтерскую экспертизу — обычная мера для выигрыша времени — но так и не приступил к расследованию в отношении руководителей АФА. Тем не менее, он очень оперативно исключил в качестве доказательства флешку с содержимым мобильного телефона Хуана Пабло Бикона, бывшей правой руки Товиггино. С этого телефона всплыли чаты, документы и даже видео с пачками долларов. «Внезапно Бикон замолчал. Он договорился со своими бывшими боссами или сотрудничает с прокурорами США? «Судебная палата высказалась весьма категорично при оценке деятельности Шарвея. «На данный момент не было достигнуто никакого прогресса в отношении процессуального положения какого-либо обвиняемого, а также не были предприняты процессуальные действия, которые бы свидетельствовали о значительном продвижении дела», — заявили в пятницу два судьи Палаты по экономическим преступлениям, которые одобрили решение правительства приостановить рассмотрение кандидатур Алехандро Катании и Хуана Педро Гальвана Гринвея для пополнения состава суда. Аргумент, по крайней мере тот, который просочился в прессу, заключался в том, что кандидаты имели связи с Тапиа и Товиггино. «Этот же суд должен подтвердить или отменить обвинение судьи Диего Амаранте по делу об уклонении от уплаты налогов. «Существуют связи с представителями правящей партии», — признают в судах, когда задают вопрос об этих двух судьях. Эти связи не обязательно имеют офис в Каса-Росада. Те же источники, однако, признают, что правительство перестало активно вмешиваться в скандал с АФА с момента прихода Хуана Баутиста Маикеса в Министерство юстиции. «Из-за маневра, развернутого AFA, дело прошло через судью Даниэля Рафекаса, судью Марсело Агински, Федеральную палату (в Комодоро-Пи), Палату Сан-Мартина, Кассационную палату, Палату по экономическим преступлениям и всех прокуроров этих инстанций. В общей сложности это двенадцать судей и по меньшей мере шесть прокуроров. Не хватило только Верховного суда. К этому добавляются как минимум шесть дел, которые рассматриваются параллельно в других судах. «Перенос дела из Шарвея не стал неожиданностью для судебных органов. Формальным основанием для смены юрисдикции послужило то, что компания Real Central, якобы являющаяся владельцем особняка стоимостью 17 миллионов долларов США, зарегистрирована в городе Буэнос-Айрес. Также в этом округе в 2024 году был оформлен последний договор купли-продажи. «Решающим фактором не может быть местонахождение рассматриваемого имущества, а место, в котором, предположительно, была осуществлена манипуляция, связанная с приобретением», — пояснили судьи апелляционной инстанции. «Судья из Кампаны был уведомлен в ту же пятницу, и во вторник он должен передать весь пакет дел и прилагаемые материалы. Адвокаты Тапии и Товиггино будут продолжать бороться в Кассационном суде, причем их шансы все меньше. «Сменой суда — третьей с момента начала скандала — возникает ряд вопросов. Возьмет ли судья Страчча расследование на себя или передаст его прокурору Клаудио Навасу Риалу, тому самому, который участвовал в деле об уклонении от уплаты налогов? Что станет с другими делами, которые были присоединены, например, с тем, которое рассматривалось в Сантьяго-дель-Эстеро? Прокурор Симон ждет сигнала, чтобы возобновить расследование. «Наиболее скептически настроенные утверждают, что маневр по затягиванию дела оказался эффективным. «Каким бы сильным ни был импульс сейчас, десятки доказательств уже уничтожены, ни один телефон или компьютер не пригодится через шесть месяцев», — сожалел один из адвокатов, внимательно следящих за развитием событий. Единственное, что осталось нетронутым, — это доказательства, предоставленные пятью банками из США. Установлены десятки перечислений и получателей. «В иммиграционных судах, расположенных за углом от улицы Комодоро-Пи, в эти часы особое внимание привлекает послужной список Страччиа. «Он неподкупен и имеет хорошие профессиональные навыки», — утверждают там. Но при этом отмечают и другую проблему: он возглавляет 10-й суд до конца года. В любом случае, все опрошенные источники признают, что уже началась новая история. «Все происходит в разгар чемпионата мира, когда Тапиа находится в США и уделяет больше внимания действиям трех местных прокуроров. Его заместитель в АФА, по крайней мере пока, не запросил разрешения на вылет».