Центральный банк расследует неправомерные операции на сумму 900 миллионов долларов США, совершенные при предыдущем правительстве

Документы Центрального банка свидетельствуют о схеме, по которой было перемещено не менее 900 млн долларов США и след которой потерялся в период с 2022 по 2023 год. Такова схема «голубого доллара», которая стала предметом нового расследования со стороны денежно-кредитного органа, но также начала рассматриваться в судах. «Дела привлекли общественное внимание в связи с обысками в BCRA в конце прошлого года, после отчетов Финансовой разведывательной службы (UIF) и Прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег (Procelac). Там расследуется, кто был ответственен за контроль над этими переводами, а также их возможные бенефициары». «Банк Аргентины (BCRA) завершил три финансовых расследования, которые раскрывают миллионную схему. Два из них уже были известны: дело Gallo Cambios, в котором расследуется продажа 474 млн долларов, и дело Mega Latina, сумма которого достигает 466 млн долларов. Теперь к ним добавилось дело Stema Cambios, которая поставляла доллары двум предыдущим компаниям в рамках схемы, включающей банки и описанной в документах, подписанных Управлением по надзору за финансовыми и валютными учреждениями, возглавляемым Хуаном Курутчетом. «В рамках вышеупомянутой проверки было установлено, что компания Stema Cambios SA в период с января по июнь 2023 года приобретала иностранную валюту по официальному курсу, а затем продавала её другим валютным операторам, которые не подтвердили происхождение средств, участвовавших в сделках, и, в свою очередь, снабжали другие организации», — говорится в материалах дела против данного обменного пункта. Параллельно с работой BCRA судебные источники, с которыми пообщалась газета LA NACION, отметили, что в первую очередь их цель — восстановить схему движения денежных средств, и в связи с этим возникает вопрос: кто должен был это контролировать? В этом смысле Центральный банк возбудил пять дел в отношении должностных лиц «для определения, нарушили ли причастные лица Кодекс этики BCRA и/или Закон об этике при исполнении государственных функций». «Движения миллионов долларов необходимо соотнести во времени. Это было время валютных ограничений, когда от больниц до промышленных предприятий все испытывали трудности с доступом к долларам, а также существовал разрыв между официальным курсом доллара и курсом на черном рынке, который был выше. «Бизнес на разнице курсов», то есть покупка по низкой цене и продажа по более высокой, не существовал бы без последнего фактора. LA NACION обратилась за комментариями к бывшим руководителям BCRA, которые на момент публикации этой статьи не высказали своего мнения. Однако почти три месяца назад тот же источник защищал действия Мигеля Анхеля Песе, утверждая, что тот усилил контроль, что в то время привело к аннулированию лицензий 40 обменных пунктов и агентств, а также к приостановке деятельности ещё 55. «В свою очередь, обменные пункты защищали себя в ходе расследований. Stema утверждала, что соблюдала правила внутреннего контроля и заявляла, что проводимые операции были разрешены. Тот же аргумент приводила Gallo Cambios. Между тем, Mega Latina заявила о недействительности следственного дела и повторила, что ее действия «соответствовали объективным параметрам нормы». «Документация Центрального банка включает денежные операции с января 2022 года по октябрь 2023 года. Страницы, проанализированные LA NACION, касаются расследований в отношении Gallo Cambios, Mega Latina, Stema Cambios и Arg Exchange, обменного пункта Элиаса Пиччирилло, также известного как «король голубого доллара». «По отдельности их продажи составляют до 1,371 млрд долларов США. Однако, учитывая, что многие переводы были перекрестными между этими же организациями, цифра снижается до 900 млн долларов США. «Отсутствие отслеживаемости (обменные пункты получали песо, но не регистрировали операции по продаже долларов) и «активный параллельный рынок» в эти годы являются признаками, которые BCRA использовал для обоснования возможного утечки этих миллионов». Затем Управление под руководством Курутчета установило поставщиков долларов и проследило, куда ведут их следы. «Банк услуг и транзакций (BST) фигурирует в новейшем деле, касающемся компании Stema, в качестве основного продавца долларов. Обменный пункт приобрел у него 180 050 000 долларов США в период с января по июнь 2023 года. «В указанных банковских выписках было отмечено, что STEMA CAMBIOS S.A. сняла купленные у BST доллары наличными, и эта операция осуществлялась с 31.01.23 по [07.02.23], в результате чего была утрачена банковская прослеживаемость приобретенной иностранной валюты», — говорится в официальном документе. «Это также отмечается в других материалах дела. «Mega Latina SA в основном покупала доллары США у Banco de Servicios y Transacciones SA (BST)», — подчеркнул BCRA. Цифра: 327 млн долларов США. Что касается метода получения банкнот, в документации добавлено, что «учреждение (обменный пункт) 27, 28 и 31.07.23 года сняло наличными через кассу в общей сложности 15 175 000 долларов США». В ответ на запрос LA NACION в банке BST заверили, что эти операции были совершены до начала расследований и проводились в соответствии с правилами BCRA. «Путь доллара продолжался. От одного обменного пункта к другому. «Gallo Cambios в основном покупал доллары США у операторов Mega Latina и Stema Cambios», — указывается в одном из материалов расследования. И 92,7 % долларов, проданных Gallo Cambios, ушли в виде наличных другим участникам системы. «Здесь прослеживается еще один этап расследуемого механизма: обменные пункты, которые получали доллары, а также песо, но не регистрировали валютные операции, как указывается в материалах следствия. Примером этого является случай с Andie SRL, которая купила почти 4,5 млн долларов у Stema и 84,4 млн долларов у Gallo Cambios. «Andie SRL получила доллары, но также и песо, «не зарегистрировав операций на свое имя», что вызвало подозрения относительно происхождения этих средств. «В период с 27.05.23 по 31.05.23 она получила переводы на общую сумму 27 217 653 426 песо (sic)», — установил Центральный банк. И это была не единственная обменная контора. «Soy Vos SAS в период с 31.01.23 по 09.02.23 получила переводы на общую сумму 6 343 280 000 песо», — говорится в тексте документации. Что касается Gallo Cambios, Центральный банк подчеркнул, что 12 обменных пунктов, которые переводили песо в эту компанию, лишились лицензии в период с 2022 по 2024 год, то есть во время правления Песе и нынешнего руководства. Среди них — компания Fenus, акционером которой, согласно официальному отчету за второе полугодие 2023 года, была Грасиэла Вальехо, мать Ариэля Вальехо, владельца Sur Finanzas. «По мнению следователей, поступление песо и отсутствие зарегистрированных валютных операций в качестве встречной операции являются ключевым моментом в этой схеме, в рамках которой, предположительно, доллары, изначально приобретенные по официальному курсу, попадали на «черный» рынок. «Но есть и другая операция, которая расследуется как предполагаемый канал вывода физических долларов. Как сообщила газета LA NACION, в деле против другого обменного пункта в эту операцию были включены взаимные займы или кредиты». В этом деле упоминаются «переводы в долларах США, осуществленные 53 физическим лицам» в период с 1 февраля по 19 апреля 2023 года. Согласно подробностям, есть лица, которые получили более одного перевода. Было 56 операций по 150 000 долларов США каждая, шесть по 125 000 долларов США, две по 110 000 долларов США, одна по 130 000 долларов США и еще одна по 100 000 долларов США. Все они составляют 9,8 млн долларов США. Там указаны имена и CUIT получателей взаимных займов. Сравнение этой информации с коммерческими документами в базе Nosis позволило установить, что из 53 человек пять получали AUH, а семь являются плательщиками единого налога. «Один из этих случаев касается мужчины, который в 2019 году получал AUH, а четыре года спустя получил кредит на сумму 150 000 долларов США в обменном пункте Concordia Inversiones. Его юридический адрес находится в Лаферрере, посреди грунтовой улицы.