ARCA: почему в отношении тех, кто превышает этот дневной лимит переводов, может быть проведено расследование
Аргентина 2024-11-27 13:51:41 Телеграм-канал "Новости Аргентины"
Агентство по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA) осуществляет контроль за движением виртуальных кошельков и хоумбанкинга, и многие задаются вопросом, почему они могут расследовать тех, кто превышает определенный лимит ежедневных переводов. Следует уточнить, что ARCA является правопреемником AFIP (Федеральное управление государственных доходов), которое изменило свое название по решению правительства. В связи с этим новое агентство сообщило LA NACION о своей сфере деятельности: «ARCA является правопреемником AFIP и, следовательно, отвечает за сбор налогов, контроль внешней торговли и соблюдение налоговых обязательств налогоплательщиков по вопросам налогообложения, таможни и социального обеспечения». «В соответствии с критериями, установленными AFIP, предшественником ARCA, виртуальные кошельки должны уведомлять агентство, когда движение средств между счетами превышает 400 000 песо. «Уведомляются и другие движения, о которых финансовые учреждения должны сообщать налоговому органу при превышении определенных сумм. Среди них «общая накопленная сумма ежемесячных зачислений на счета, в аргентинской или иностранной валюте», «общая накопленная сумма ежемесячных снятий наличных, в аргентинской или иностранной валюте»; «остатки на счетах» и «общая накопленная сумма срочных вкладов, сделанных за ежемесячный отчетный период». Для всех них минимальная сумма, с которой необходимо сообщать, составляет 700 000 песо. «Виртуальные кошельки и другие уведомляют тех, кто превышает лимит переводов в 400 000 песо, поскольку 1 августа были обновлены суммы, содержащиеся в Информационной системе соответствующих экономических операций (SITER)». «Как подтвердили LA NACION в ARCA, обязанность сообщать о движении денег сверх этого порога касается как переводов между счетами третьих лиц, так и переводов с собственных счетов. «Эта информация также включается в режим информирования, пока она превышает пороговую сумму», - уточнили в официальном агентстве. Следующий пересмотр значения, с которого переводы между виртуальными кошельками будут подпадать под действие SITER, будет произведен в декабре, а новое значение, как это произошло в этот раз, начнет применяться через два месяца, то есть в феврале 2025 года. «Об этом говорится в общем постановлении № 5512, которое гласит: «Эта федеральная администрация будет обновлять суммы, предусмотренные в данной статье, каждые шесть месяцев на основе коэффициента, возникающего в результате изменения индекса потребительских цен (ИПЦ) общего уровня, в соответствии со значениями, предоставленными Национальным институтом статистики и переписей (Indec), и будет публиковать их в июне и декабре каждого года».