За отмывание денег арестовали Лело Переса, предпринимателя, который ранее встречался с Викки Ксиполитикис, а также нескольких полицейских

Леандро Перес и несколько полицейских были арестованы в рамках дела, связанного с расследованием отмывания денег. Лело, как называют задержанного, обрел известность в 2016 году, когда стало известно о его романе с телеведущей Вики Ксиполитикис, а его имя появилось в местных светских хрониках после того, как выяснилось, что он фигурирует в судебных делах о мошенничестве в провинции Санта-Фе. «По официальной информации, полицейская операция в Росарио получила название «Операция Лава Жато». Источники, связанные с расследованием, указали, что отмытые деньги были получены от продажи незаконных наркотиков». В рамках плана «Бандера», инициированного Министерством национальной безопасности для борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью в провинции Санта-Фе, сотрудники Федерального департамента расследований (DFI) Федеральной полиции Аргентины (PFA) ликвидировали организацию, занимавшуюся отмыванием средств, полученных от наркоторговли. «В результате восьми одновременных рейдов, проведенных в Росарио, Фунесе, Ибарлусеа и Пересе, были задержаны три человека и изъяты денежные средства, транспортные средства, документы, компьютерное оборудование и огнестрельное оружие», — так звучала официальная информация об операции, приведшей к задержанию Переса. Кроме того, в пресс-релизе PFA было добавлено, что «расследование началось 3 октября 2024 года, когда Procelac распорядилась провести проверку имущественного положения пяти жителей Росарио: трёх лиц, связанных с полицией провинции Санта-Фе, и двух местных предпринимателей». Бухгалтерский и финансовый анализ позволил выявить несоответствия между заявленным имуществом, экономическими возможностями подозреваемых и зарегистрированными коммерческими операциями, что послужило поводом для углубления расследования. «На основании анализа имущественного положения, учета недвижимости, собранной документации и прослушивания телефонных разговоров, санкционированного судом, сотрудники правоохранительных органов воссоздали финансовую схему деятельности организации. «Схема заключалась в реинтеграции средств, предположительно полученных от наркоторговли, в официальную экономику посредством инвестиций в автосалоны, строительные компании, металлургические предприятия и другие коммерческие проекты с целью придания законного вида деньгам незаконного происхождения», — уточняется в сообщении. Дело рассматривается в Федеральном суде № 3 города Росарио под руководством судьи Карлоса Веры Барроса, секретариат «А» возглавляет судья Мария Канделария Сагуэс, при участии Прокуратуры по делам экономической преступности и отмывания денег, возглавляемой Андресом Карросом Реем, а также Росарийского отделения, возглавляемого генеральным прокурором Диего Веласко и помощником федерального прокурора Хуаном Агустином Аргибаем Молиной. Эти задачи были поручены Департаменту по борьбе с отмыванием денег и финансированием наркоторговли Управления по расследованию дел о наркоторговле Федеральной полиции (PFA). «На основании собранных доказательств судья распорядился провести восемь одновременных обысков в Росарио, Фунесе, Ибарлусеа и Пересе. В ходе оперативных мероприятий были задержаны Леандро Давид Перес, Максимилиано Эмануэль Новильо — бывший сотрудник полиции провинции Санта-Фе — и Марсело Эдуардо Малатеста. В отношении ещё одного подозреваемого был исполнен только ордер на обыск в соответствии с постановлением суда», — говорится в официальном сообщении об операции «Лава Жато». «В ходе оперативных мероприятий, — добавили в сообщении, — проведённых в помещениях, расположенных на проспекте Либертад и улицах Фрага и Хуан Хосе Валье в Росарио; на проспекте Фуэрса Аэреа и улице Ара Сан-Хуан в Фунесе; Ла-Каландриас в Ибарлусеа; а также в двух жилых домах на улице Баталья-де-Сальта в Пересе, федеральные агенты изъяли 202 000 песо, 2 632 доллара, 750 евро, пистолет калибра 9 миллиметров, два грузовика, два пикапа, три легковых автомобиля, четыре системных блока, пять ноутбуков, шесть устройств цифрового хранения данных, семь мобильных телефонов и обширную документацию, которая будет приобщена к делу для углубленного анализа имущественного и финансового положения». «Задержанные были переданы в распоряжение ведущего дело судьи по подозрению в нарушении Закона о борьбе с отмыванием денег. Расследование продолжается с целью установления полного перечня задействованного имущества, масштабов выявленных махинаций и возможного участия других членов преступной организации».