Арест Леонардо Фариньи. В отношении этого "валихеро" восемь месяцев назад началось расследование по делу о связях с наркобизнесменом.

Арест Леонардо Фариньи не был случайным. Хотя его арест произошел вчера, после того как власти Центрального банка Аргентинской Республики (BCRA) подали жалобу на два "куэваса" в Бельграно и Лас-Каньитас за предполагаемое нарушение режима криминального обмена и режима криминального налогообложения, осужденные по делу о "маршруте денег К" начали расследование в отношении него еще восемь месяцев назад. Фаринья вновь оказался под прицелом правосудия из-за его связей со своим другом, бизнесменом Хуаном Сурисом. Обоих объединяют общие страсти: деньги и женщины шоу-бизнеса. Первый женился на модели Карине Елинек, а второй был партнером вестерна Моники Фарро. Хотя у них разные профили, Фаринья больше засветился в СМИ, а лицо Суриса стало известно в 2013 г., когда он был арестован за связи с организацией наркоторговцев, действовавшей в Баия-Бланка, за что в этом месяце был приговорен к шести годам лишения свободы в ходе судебного процесса в сокращенном составе. "Вчера Фаринья был снова арестован, когда сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Федеральной полиции обнаружили его в офисе здания по адресу Juramento 1475 в Бельграно, где действовала пещера, занимавшаяся продажей голубых долларов, с 500 млн песо наличными. Правосудию предстоит доказать, был ли Фаринья владельцем пещеры или, как заявил его защитник, он оказался там "случайно", а владельцами были другие молодые люди, арестованные в том же финансовом учреждении. Связь между Фариньей и Сурисом была раскрыта благодаря обнаружению прослушки. Однако, несмотря на содержание разговора Фариньи с финансовым оператором в Швейцарии, он так и не был привлечен к ответственности за предполагаемое преступление, вытекающее из этого разговора. Ему также не было предъявлено обвинение ни по одному из дел, по которым был вынесен обвинительный приговор и предъявлено обвинение Сурису: "Уголовные дела против Фариньи и Суриса рассматривались в разных судах - в Баия-Бланка и в суде Комодоро-Пи в Ретиро. Однако запись телефонного разговора Фариньи, сделанная на мобильный телефон Суриса, была передана в федеральный суд Буэнос-Айреса. Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки, и Фаринья так и не был обвинен в содержании этого разговора. "22 октября 2013 года Хуан Сурис одолжил свой мобильный телефон своему другу Хорхе Леонардо Фаринья для совершения звонка. По всей видимости, человек, осужденный по делу о "денежном маршруте К", знал, что его телефон прослушивается, и не хотел, чтобы звонок был записан на его линию. Фаринья и Сурис не знали, что федеральный судья Баия-Бланки Сантьяго Ульпиано Мартинес распорядился прослушивать мобильный телефон друга "валихеро" и бывшего соратника Ласаро Баэса. "По данным новостного портала Баия-Бланка La Brújula 24 за 2016 год, в ходе этого телефонного общения Фаринья говорил со своим собеседником, которого он идентифицировал как "MD", находившимся в Швейцарии, и консультировался с ним о возможности перевода 90 млн. долларов из Европы на счет, расположенный в банке одной из карибских налоговых гаваней. "Этот способ совпадал с маневрами, которые Фаринья осуществлял для Ласаро Баэса: он переводил значительные суммы долларов из Португалии в Лихтенштейн, а оттуда в Центральную Америку. За эти действия он был приговорен к пяти годам лишения свободы Федеральным судом № 2, который признал его виновным в отмывании денег. Позднее Федеральная кассационная палата при пересмотре приговора снизила размер наказания до трех с половиной лет лишения свободы, посчитав, что Фаринья сотрудничал со следствием, которое привело к осуждению его начальников в организации. "Что касается отношений с Сурисом, то эта связь была бы активной, несмотря на судебные разбирательства, завершившиеся обвинительными приговорами в отношении обоих финансовых операторов". "В июле этого года глава федерального суда № 1 города Баия-Бланка Вальтер Эзекиэль Лопес Да Сильва предъявил Сурису и еще шести обвинения в отмывании преступных доходов, отягченные тем, что они были совершены привычно и в составе незаконного сообщества. Расследование началось в 2012 году после получения показаний по делу против Суриса за нарушение закона о наркотиках 23.737. Девять дней назад Сурис согласился пройти сокращенное судебное разбирательство по этому делу и был приговорен к шести годам лишения свободы. "Судья Эрнесто Себастьян из Федерального ординарного суда штата Баия в составе одного судьи признал Суриса "уголовно ответственным за преступление в виде коммерческого оборота наркотиков, отягощенного организованным участием трех и более лиц". Поскольку решение не является окончательным, Сурис останется на свободе до утверждения приговора Федеральной кассационной палатой. "Что касается нового обвинения против Суриса, то правосудие посчитало, что возглавляемая им организация выводила на официальный рынок деньги, полученные от различных видов незаконной деятельности, связанных как с продажей наркотиков, так и с формированием апокрифических счетов-фактур, выставляемых различными корпорациями. "Фаринья и Сурис были друзьями. По словам Фариньи, Сурис почти стал его партнером. Оба были осуждены за отмывание денег и оба в настоящее время находятся на свободе. Оба они прекрасно знакомы с нелегальным денежным оборотом через создание апокрифических счетов-фактур для получения налоговых льгот, в случае Суриса, и через триангуляцию долларов для вливания в легальный оборот активов заоблачного происхождения, в случае Фариньи. "Сейчас правосудие пытается установить, поддерживали ли Фаринья и Сурис эту связь, которая была раскрыта десять лет назад, и что первый делал в пещере, где находились 500 млн. песо, происхождение которых невозможно было доказать".