«Аргентина избежала потери средств в размере 45 миллиардов долларов», - заявил глава ПФР.

Аргентина избежала потери 45 миллиардов долларов, пройдя проверку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), заявил Игнасио Якобуччи, президент Группы финансовой информации (UIF), отметив, что эта оценка дает уверенность в том, что аргентинская система предотвращения отмывания денег и международного терроризма работает. «В телефонном интервью LA NACION из Парижа специалист сказал, что Аргентина попала в «серый список» во времена Киршнера, потому что «не было реального осознания того, что это значит и какие риски существуют для страны», хотя он признал, что, несмотря на решения об отмывании денег против бизнесменов киршнеристов, «мы не лучшие ученики в плане судебных приговоров». «ФАТФ, состоящая из 40 стран мира, в четверг вечером в Париже утвердила отчет об оценке стандартов и эффективности Аргентины в борьбе с отмыванием денег и финансированием международного терроризма. Страна прошла четвертую по счету оценку, в ходе которой анализировались законы по борьбе с отмыванием денег, реформы, проводимые в период с 2019 по 2023 год, вынесенные приговоры и примененные административные санкции. Последний раз официальная оценка проводилась в 2012 году, когда Аргентина попала в серый список. Затем, в 2014 году, стране удалось выйти из списка. Какие последствия для Аргентины имеет прохождение этого этапа? Были продемонстрированы сильные стороны системы предотвращения отмывания денег. Это свидетельство того, что система работает, хотя и нуждается в улучшениях, но не тех, которые являются существенными. Это похоже на аудит. Проведенная работа позволила избежать попадания в серый список, но это не имеет значения, поскольку в утвержденном отчете нет ряда рекомендуемых действий по устранению этих недостатков. Отчет будет доступен в ближайшее время и будет содержать подробный план работы, который затем будет контролироваться FATF.«- Что означает непопадание в серый список?»- Непопадание в серый список важно, потому что это имеет серьезные экономические и финансовые последствия. Отсутствие системы предотвращения отмывания денег, минимально соответствующей рекомендациям ФАТФ и не демонстрирующей определенную эффективность, означает, что страна не имеет хороших механизмов контроля и что остальная часть мирового сообщества должна усиливать контроль каждый раз, когда она работает и имеет дело с аргентинским государством или провинцией, или с аргентинскими физическими или юридическими лицами. Это затрудняет сделки, финансирование и, во многих случаях, доступ к продуктам, счетам, кредитным линиям и инвестиционным возможностям. В техническом исследовании, проведенном при поддержке МВФ, анализируется, что перечисленные страны в среднем страдают от сокращения потока средств примерно на 7,6 % ВВП. В очень грубых цифрах это примерно 45 миллиардов долларов на сегодняшний день. Аргентине удалось избежать этой серьезной проблемы в тот момент, когда она пытается разобраться с макроэкономическими переменными и стабилизировать экономику, чтобы ускорить развитие и рост, но важно подчеркнуть, что нам предстоит долгий путь в плане улучшений и реформ. Доклад является справочным документом для других международных организаций. Его ценят Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР и ИБР, среди прочих, поэтому серый список также препятствовал бы интеграции страны. Какие коррективы были внесены в нормативно-правовую базу? Необходимо было содействовать принятию реформы закона об отмывании денег (27.739). Это был фундаментальный закон, который утверждался Сенатом с 2022 года, а в конце 2023 года так и не был утвержден Сенатом. Срочность была связана с адаптацией уголовных преступлений по отмыванию денег и финансированию терроризма, включением преступления распространения оружия массового уничтожения и его финансирования, включением в систему новых обязанных сторон, обновлением системы административных санкций ПИФ, созданием реестра бенефициарных владельцев и реестра провайдеров виртуальных сервисных активов. Все это сопровождается многочисленными изменениями в нормативных актах, в основном в ПФР и CNV. Роберто Сильва или из BCRA, а также д-р Сильвина Риварола, которая оказала большую помощь и адаптировалась к динамике работы с большим смирением и энергией. Участие посла Эухенио Куриа в последней части процесса также стало большим успехом для министра юстиции, поскольку он дополнил сделанное своим богатым опытом. Лично для меня эти первые десять месяцев на посту были напряженными и сложными, они требовали многочасовой работы, и, к счастью, при поддержке моей жены и семьи я смог направить все свои силы на достижение этого результата. Дела об отмывании денег против Киршнеризма стали решающими для этого результата? Насколько эффективна судебная система в наказании за отмывание денег? «Есть конкретные вопросы, которые мы пока не знаем, потому что мы не знаем отчета. Судебные переменные - это одна часть, сильной стороной которой была вся работа в течение года, нормативная часть и резолюции, предусматривающие изменения в правилах в различных секторах, подход, основанный на оценке рисков, начало реформы уголовного судопроизводства - это хорошие показатели того, что Аргентина привержена пути совершенствования. Судебный вопрос - один из столпов, но не единственный, и мы не лучшие ученики в плане вынесения судебных приговоров. Это не единственный фактор, но мы анализируем, продолжает ли система функционировать.«- Какие замечания сделали иностранные организации или страны в отношении нашей системы борьбы с отмыванием денег?»- Мы должны набраться терпения и дождаться отчета, который вскоре будет опубликован ФАТФ."- С политической точки зрения, почему Аргентина попала в серый список при других администрациях? Это было неактивно или намеренно?"- Не было никакого реального понимания того, что означает процесс взаимной оценки и какие риски существуют для страны. Я не могу представить себе, что существовала политическая преднамеренность, поскольку попадание в серый список, учитывая его огромное экономическое воздействие, затрагивает все население, и в особенности наиболее уязвимые слои. Сколько технической работы и сколько политического лоббирования было задействовано? Известно, что инициатива исходила от президента Хавьера Милея и его сестры Карины. Я узнал об этом из СМИ. Я не был в курсе. Это многосторонняя организация, в которую вмешивается каждая страна, и она имеет в основном техническую составляющую. Очевидно, что любой признак приверженности сопровождению процесса является положительным.«- Является ли этот успех результатом того, что было сделано за последние 10 месяцев, или предыдущего правительства?»- Оцениваемый период охватывает период с 2019 по 26 марта 2024 года. Результат связан с тем, что было сделано за последние месяцы: разработана стратегия и представлена в структурированном виде, продемонстрирована готовность продолжать работу. Оказали ли влияние изменения, произошедшие несколько месяцев назад с вице-президентом ПФР? Может быть, внутри компании они и оказали влияние, но они оценивали то, что происходило раньше. За эти годы в предыдущей администрации сменилось два президента ПИФа, и были ситуации, которые оказали влияние на СМИ, например, отставка вице-президента во время правления Хуана Карлоса Отеро. Это не решающие события, но они создают общее впечатление, которое нельзя назвать благоприятным. Это проблемы институциональности, признаки, которые не помогают.