Аргентинец, арестованный в США за мошенничество, был депортирован в Германию, но снова сбежал

Радость и ощущение того, что правосудие начинает вершиться для пятидесяти с лишним друзей и родственников Масимо Витте, после ареста предполагаемого мошенника в США, обернулись новой неудачей после того, как 47-летний аргентинец был депортирован в Германию, и его местонахождение снова неизвестно. "Несмотря на секретность аргентинского правосудия, некоторые из жертв были проинформированы о новом исчезновении Витте, на этот раз на европейском континенте, где он также находится под красным предупреждением Интерпола, сообщает LA NACION. «Мы ссылаемся на ваши сообщения от 20.05.2024, касающиеся депортации упомянутого лица в Германию», - говорится в сообщении, полученном жертвами, и добавляется: «Сообщаем, что упомянутое лицо действительно было депортировано из Соединенных Штатов Америки и проверено нашими компетентными органами при въезде в Германию в аэропорту Франкфурта 21.5.2024. Однако, поскольку разыскиваемый является гражданином Германии, он не может быть экстрадирован в вашу страну и поэтому не был арестован по прибытии". В сообщении, подробно описывающем маршрут Витте в первые часы его пребывания на Старом континенте, добавляется: „В аэропорту вышеупомянутый человек заявил местным властям о своем местонахождении: Луис Гарсия 5, Буэнос-Айрес - Тигре Чико“. "Текст завершается фразой, которая больше всего обеспокоила жертв финансиста: „В настоящее время местонахождение субъекта неизвестно“. »Вы выиграли битву, они найдут вас..... Не забывайте, что у них есть ваш телефон", - написали мошенники на аккаунте в Instagram, который они создали в конце 2022 года, чтобы осудить побег Витте из страны. »Вчера аргентинская таможня сообщила об аресте 47-летнего мужчины в городе Венис в американском штате Калифорния. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и финансовом посредничестве, не санкционированном Центральным банком Аргентинской Республики (BCRA) - преступлениях, максимальное наказание за которые составляет шесть, десять и четыре года лишения свободы соответственно. «Расследование началось после того, как в государственную канцелярию поступила жалоба, в которой Витте обвинялся в работе по схеме Понци - виду мошенничества, при котором средства новых инвесторов используются для выплат предыдущим инвесторам. »Дело ведет Пабло Ядарола, глава Национального экономического уголовного суда № 2. По данным суда, Витте предлагал своему окружению процентные ставки выше рыночных, действуя вне банковской системы. «По меньшей мере полсотни человек заявили о себе как о жертвах. Кроме того, подозревается, что Витте использовал криптовалютный рынок для отмывания примерно 10 миллионов долларов, скрывая происхождение средств. «Аферы, предположительно, проводились с 2015 по ноябрь 2022 года, когда Витте жил в Оливосе, Буэнос-Айрес. Несколько дней спустя он бежал в США, где был арестован две недели назад и переведен в исправительное учреждение Дезерт-Вью в Калифорнии. Находясь там, аргентинец, имеющий также немецкое гражданство, попросил депортировать его в европейскую страну. «14 ноября 2022 года, в последний день, когда он связывался со своими жертвами, Витте отправил некоторым из них сообщение, в котором рассказал свою версию того, что случилось с деньгами, которые они ему доверили». «Это общее сообщение. Это не очень хорошие новости, и они ничего не поймут", - начал текст беглец и добавил: »Я был взорван бомбой, о взрыве которой я и не думал. Они сильно, сильно, сильно испортили меня, и я сильно испортился". Текст продолжался: »На самом деле я должен совершить самоубийство, но у меня не хватает смелости сделать это. Поэтому я собираюсь исчезнуть на долгое-долгое время и посмотреть, как я исправлю эту штуку, которая взорвалась на мне". Очевидно, что после отправки этого сообщения телефон больше не будет работать", - сообщил Витте и завершил: „Я собираюсь общаться со всеми, с кем мне придется общаться в ближайшие дни. Я прошу прощения у всех!!!“. "Три дня спустя в электронном письме он добавил больше деталей произошедшего и заверил: »Несколько месяцев назад человек, с которым я вел дела, со дня на день опустошил один из моих счетов на 400 000 долларов и больше не появлялся, и я ничего от него не слышал. Кроме того, он полностью угрожал мне со всех сторон. Поэтому я решил ничего не предпринимать и попытаться оправиться, как смогу. Для этого я брал все больше и больше капитала, и все больше и больше людей предлагали мне его без моей просьбы. Я думал, что чем больше у меня будет капитала, тем быстрее я восстановлюсь, и поэтому начал платить более высокие проценты, и с этого момента снежный ком начал катиться, становясь все больше и больше, и в отчаянии я взял еще больше капитала, чтобы иметь возможность платить всем. У меня всегда оставалось немного, чтобы в случае необходимости я всегда мог заплатить всем. Но внезапно все начали снимать большие суммы, и я больше не мог с этим справляться. Но поскольку все время появлялся дополнительный капитал, я говорил: «Я буду решать эту проблему понемногу», пока больше не появлялся капитал", - говорится в сообщении, в котором он почти от руки описал концепцию схемы Понци, которая отличается от финансовой пирамиды. "Затем он вернулся к концепции бомбы и сказал: „Эта бомба должна была взорваться уже давно, а я затыкал дыры, как мог, с помощью людей, которые присылали мне переводы и экономили два-три дня, пока вдруг не приходил еще один и не оплачивал предыдущий, и так далее, с помощью денег из офиса, жонглируя, чтобы закрыть дыры, и так далее, пока в один прекрасный день это не стало невозможным“. "В месяцы, предшествующие „взрыву бомбы“, Витте вел роскошную и высокопоставленную жизнь, которой он делился в своих социальных сетях, где можно было увидеть различные места, которые он посетил в период с 2021 по 2022 год, включая юг Аргентины, страны региона и Европу. «Среди историй, которые он выкладывал в Instagram, можно увидеть, как беглец побывал на Ибице, в Канкуне, Пунта-дель-Эсте, Барилоче и разных городах США за несколько месяцев до того, как перестал выплачивать проценты, предложенные его семье и друзьям». «Этот вид мошенничества обязан своим названием Карло Понци, итальянцу, который 100 лет назад убедил тысячи людей вложить деньги в сложную схему с почтовыми марками. Во главе схемы Понци стоит мошенник или центральное лицо, которое берет деньги у новых инвесторов и использует их для выплаты предполагаемой прибыли инвесторам более ранних стадий, вместо того чтобы инвестировать или управлять деньгами, как было обещано. «Как и финансовые пирамиды, схемы Понци нуждаются в постоянном притоке денег, чтобы выжить. Но в отличие от финансовых пирамид, инвесторам в схеме Понци обычно не приходится привлекать новых инвесторов, чтобы получить свою долю «прибыли». «Схемы Понци, подобные той, которую создал бы Витте, обычно разрушаются, когда индивидуальный или групповой мошенник больше не может привлекать новых инвесторов или когда слишком много инвесторов пытаются вывести свои деньги одновременно, например, во время экономических кризисов».