Аргентинец, арестованный в США за мошенничество, снова сбежал; как была устроена его схема и что такое схема Понци?

Хосе Мария Коста, La Nación GDA Аргентинец Масимо Витте был арестован две недели назад в Венисе, штат Калифорния, после того как выманил у более чем 50 человек - включая родственников и друзей - 10 миллионов долларов США. После ареста Витте, на которого Интерпол объявил активный красный сигнал тревоги, был депортирован в Германию, но снова сбежал. Некоторые из жертв были проинформированы о новом исчезновении Витте в коммюнике, сообщает La Nación. «Ссылаемся на ваши сообщения от 20.05.2024, касающиеся депортации упомянутого в теме лица в Германию», - говорится в сообщении, полученном жертвами. "Сообщаем, что вышеупомянутое лицо действительно было депортировано из Соединенных Штатов Америки и проверено нашими компетентными органами при въезде в Германию в аэропорту Франкфурта 21.05.2024. Однако, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином Германии, оно не может быть экстрадировано в вашу страну и поэтому не было задержано по прибытии", - добавляется в сообщении. В субботу аргентинская таможня сообщила об аресте 47-летнего мужчины в Венеции, штат Калифорния. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и финансовом посредничестве, не санкционированном Центральным банком Аргентинской Республики (BCRA) - преступлениях, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде 6, 10 и 4 лет лишения свободы соответственно. Расследование началось после того, как в государственную канцелярию поступила жалоба, в которой Витте обвинялся в работе по схеме Понци - мошенничестве, в котором средства новых инвесторов используются для выплат предыдущим инвесторам. Дело ведет Пабло Ядарола, глава Национального экономического уголовного суда № 2. По данным суда, Витте предлагал своему окружению процентные ставки выше рыночных, действуя вне банковской системы. По меньшей мере пятьдесят человек заявили о себе как о жертвах. Кроме того, Витте подозревается в использовании криптовалютного рынка для отмывания около 10 миллионов долларов США путем сокрытия происхождения средств. Предположительно, аферы проводились в период с 2015 по ноябрь 2022 года, когда Витте жил в Оливосе, Буэнос-Айрес. Спустя несколько дней он бежал в США, где был арестован две недели назад и переведен в исправительное учреждение Дезерт-Вью в Калифорнии. Находясь там, аргентинец, который также имеет немецкое гражданство, попросил депортировать его в европейскую страну. Этот вид мошенничества назван в честь Карло Понци, итальянца, который 100 лет назад убедил тысячи людей вложить деньги в сложную схему с почтовыми марками. Во главе схемы Понци стоит мошенник или центральное лицо, которое получает деньги от новых инвесторов и использует их для выплаты предполагаемой прибыли предыдущим инвесторам, вместо того чтобы инвестировать или управлять деньгами, как было обещано. Как и финансовые пирамиды, схемы Понци нуждаются в постоянном притоке денег, чтобы выжить. Но в отличие от финансовых пирамид, инвесторам в схеме Понци обычно не приходится привлекать новых инвесторов, чтобы получить свою долю «прибыли». Схемы Понци, подобные той, которую мог бы организовать Витте, обычно разрушаются, когда индивидуальный или групповой мошенник больше не может привлекать новых инвесторов или когда слишком много инвесторов пытаются вывести свои деньги одновременно, например, во время экономических кризисов.