Аргентинское правосудие замораживает активы бывшего президента Альберто Фернандеса по делу о коррупции

Аргентинское правосудие выступает против бывшего президента Альберто Фернандеса в деле о расследовании так называемого страхового скандала. Во вторник вечером федеральный судья Хулиан Эрколини распорядился заморозить активы лидера перонистов и снять налоговую и банковскую тайну с его счетов в поисках улик, которые подтвердят или опровергнут, нарушал ли он свои обязанности государственного чиновника при заключении договоров о государственном страховании, заключенных при его правлении (2019-2023 годы). В рамках этого дела расследуются предполагаемые нарушения, допущенные в результате президентского указа, изданного Фернандесом в конце 2021 года, в соответствии с которым национальная администрация была обязана заключать договоры страхования через Nación Seguros, государственную страховую компанию. Правосудие подозревает, что этот указ позволил заключить контракты с посредниками, которые получали комиссионные на миллионы долларов выше рыночной стоимости. Фернандеса подозревают из-за его дружбы с одним из страховых посредников, попавших под следствие, Эктором Мартинесом Сосой, мужем его секретаря Марии Марты Кантеро. Бывший президент, напротив, настаивает на своей невиновности, а источники в его окружении считают, что судья стал объектом "грозной операции одной из медиагрупп". Предполагаемое мошенничество было раскрыто газетой Clarín, которая на протяжении многих лет враждует с Киршнеризмом. Постановление суда запрещает Фернандес продавать или отчуждать свои активы. Ей также запрещен доступ к своим банковским ячейкам. Эрколини принял это решение по просьбе прокурора Карлоса Риволи, который ищет доказательства возможной передачи страховых контрактов компании Мартинеса Сосы, одной из самых выгодных. Постановление суда также предписывает заморозить активы других подследственных, включая посредников Пабло Торреса Гарсию и Оскара Кастелло, бывшего главу Nación Seguros Альберто Пальяно, а также бывших высокопоставленных чиновников государственной страховой компании, которые были отстранены от должности, когда стало известно о предполагаемом мошенничестве. Эрколини направил официальное письмо в Центральный банк с просьбой "приступить к работе с сейфами" 33 человек и компаний, чьи активы были заморожены. Это делается для того, чтобы иметь возможность реализовать их до возможного гражданского взыскания или судебного иска или до "возможной конфискации доходов от преступлений, и таким образом избежать консолидации прибыли, полученной от последствий преступления". По данным аудита, проведенного Nación Seguros, посредниками, получившими наибольшие комиссионные с 2020 года, были Bachellier, Héctor Martínez Sosa y Compañía, Castello Mercuri, San Ignacio и TG Broker. "Вместе эти пять компаний накопили 2 782 170 946 (3,1 млн долларов) комиссионных, полученных от Nación Seguros, SA с 2020 года, из 3 453 302 777 (около 3,9 млн долларов) общей суммы, что составляет более 80%", - подчеркнул Эрколини. На прошлой неделе судья распорядился провести обыск в офисах этих компаний, а также в домах их владельцев. "Мартинес Соса - муж Марии Марты Кантеро, секретаря Альберто Фернандеса, и есть подозрение, что эта связь могла определить его главенствующую роль в посредничестве при страховании между государственными структурами и Nación Seguros, SA", - говорится в постановлении Эрколони, в котором он распорядился принять меры предосторожности. Судья также попросил Управление по борьбе с коррупцией предоставить полные годовые показания Фернандеса, Кантеро и Пальяно с 2009 года по настоящее время. Страховой скандал расследуется в рамках двух дел, оба из которых находятся в руках Эрколини. Первое было инициировано жалобой адвоката Сильвины Мартинес. Правительство выступило истцом по второму делу, чтобы осудить предполагаемые нарушения в страховых полисах, оформленных на пенсионеров, взявших кредиты в системе социального обеспечения (Anses).