Avanza en la Corte un recurso para revisar las absoluciones de López y De Sousa

Верховный суд быстро активировал дело, в рамках которого он должен пересмотреть оправдательные приговоры бизнесмену Кристобалю Лопесу и его партнеру Фабиану де Соузе по делу Oil Combustibles, где оба находились под следствием из-за сокрытия налогов на топливо, с помощью которых они капитализировали компании своей экономической группы. "Суд направил прокурору Эдуардо Касалю апелляцию прокурора Марио Вильяра, который требует, чтобы оба бизнесмена были осуждены, поскольку, по его мнению, они были оправданы на основании неправильной оценки доказательств. Касаль вынесет решение в ближайшие недели, после чего суд сможет принять решение. «Суд уже вмешивался в это дело в 2024 году: он поставил под сомнение постановления, утвердившие оправдательные приговоры, и отменил их, но суды, которые должны были вынести новое решение, настаивали на размежевании Лопеса и Де Соузы. »В том деле бывший глава AFIP Рикардо Эчегарай был приговорен к четырем годам тюрьмы за мошенничество, поскольку позволил компании получить план платежей. Однако бизнесмены, которые воспользовались этой мерой, были оправданы. "Лопес и де Соуза, владельцы C5N, были оправданы в 2021 году Федеральным устным судом № 3 голосами судей Фернандо Мачадо Пеллони и Хавьера Риоса. Судья Андрес Бассо проголосовал несогласно. "После этого обвинение подало апелляцию, и дело было рассмотрено Федеральной кассационной палатой, которая подтвердила оправдательный приговор за подписями Диего Барроетавеньи и Даниэля Петроне. Судьи пришли к выводу, что нефтяная компания Лопеса и Де Соузы воспользовалась незаконно выданным Эчегараем разрешением, которое нанесло ущерб национальному государству. Тем не менее они подтвердили оправдание бизнесменов, применив принцип «польза сомнения». Другими словами, они поняли, что улики и доказательства были инкриминирующими, но недостаточными для их осуждения. "28 мая 2024 года суд единогласно отменил оправдательные приговоры Лопесу и Фабиану де Соузе и постановил вынести новое решение. В этом постановлении суд очень резко высказался в отношении оправдательного приговора Кассации: он счел его «произвольным», а также „догматичным“ и «фрагментарным». «Затем другие судьи Кассации вмешались в процесс пересмотра оправдательных приговоров, но они снова оправдали Лопеса и де Соузу, несмотря на то, что сказал Суд. Алехандро Слокар и Мариано Борински, при несогласии с резкими аргументами судьи Гильермо Якобуччи, снова дисквалифицировали их. Слокар, который был чиновником в правительстве Нестора Киршнера, сказал, что обвинение »не продемонстрировало наличие преступной сети между частными лицами и государственными чиновниками для получения государственных ресурсов в своих интересах". Он утверждал, что преференциальное отношение к Oil Combustibles SA со стороны AFIP не было доказано. Боринский же утверждал, что срок давности по делу истек, несмотря на статус Эчегарая как государственного служащего. По его словам, хотя Эчегарай и является государственным служащим, он не занимает столь значимую роль в AFIP, чтобы повлиять на дело или доказательства. «Уголовный кодекс в статье 67 устанавливает, что срок давности приостанавливается в случаях преступлений, совершенных при исполнении государственных функций, когда один из обвиняемых является должностным лицом, как в случае с Эчегараем». Напротив, Якобуччи, выражая несогласие, заявил, что уголовное преследование Лопеса и Де Соузы остается в силе. Он заявил, что оба они являются прямыми бенефициарами того, что уже было признано незаконным Верховным судом. Он утверждал, что срок давности по делу не истек, поскольку Эчегарай по-прежнему является государственным служащим ARCA, бывшей AFIP, и со своей должности может продолжать препятствовать расследованию. «Якобуччи заявил, что аргументы в пользу оправдания были „произвольными“ и что Лопес и Де Соуза действовали »в сговоре" с тогдашним главой государственного агентства Эчегараем. «Бизнесмены Лопес и Де Соуза получили через свою компанию привилегированное, нерегулярное и, прежде всего, незаконное обращение со стороны AFIP и его тогдашнего главы, что позволило им извлечь неправомерную выгоду в ущерб государственной казне, что подтверждает их осуждение в тех условиях, которые выдвинуло обвинение», - заявил судья, проголосовавший за несогласие. "В прошлую среду, перед длинными выходными, суд поторопился с рассмотрением дела и направил апелляцию Виллара прокурору Касалю - главе прокуратуры и прокурору в суде - для принятия решения о том, поддержать или нет аргументы Виллара. "Это дело идет параллельно с делом Виалидада, по которому была осуждена Кристина Киршнер, и оба они находятся на одной стадии: слушания, на которых Касаль должен вынести решение. Разница в том, что в одном случае обвиняемый осужден, а в другом бизнесмены оправданы. "Это дело связано с делом об отмывании денег в Hotesur-Los Sauces против Кристины Киршнер и ее сына Масимо. В рамках этого дела выясняется, компенсировалась ли прибыль, полученная Лопесом и Де Соузой в нефтяном деле, денежными переводами, сделанными компаниям Киршнер в качестве оплаты за арендные контракты. «В сентябре 2013 года и в марте 2016 года LA NACION показала, что Лопес и Де Суса использовали для расширения Grupo Indalo миллиарды песо, которые они должны были перечислить в AFIP в качестве налога на передачу топлива (ITC), но которые они использовали для покупки компаний и финансирования своей деятельности. »Это журналистское разоблачение привело к началу уголовного расследования, которое спустя несколько месяцев привело к аресту владельцев Grupo Indalo и осуждению, спустя годы, Эчегарая".