В южной части города Мар-дель-Плата провели обыск в частном жилом комплексе по делу об отмывании денег, полученных от незаконных азартных игр.

МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА. Роскошный особняк в частном районе на юге города стал главной целью обысков, проведенных по распоряжению федерального суда с целью задержания четырех лиц, обвиняемых в эксплуатации нелегальных казино и отмывании денег, полученных от этой деятельности. Двое из обвиняемых были задержаны на месте, а Интерполу будет поручено разыскать и задержать двух других, которые, согласно данным следствия, находятся за пределами страны. «Операция Казино Руменко» — так называется эта операция, проведенная сотрудниками Федеральной полиции Аргентины (PFA) на основании ордеров на обыск и задержание, выданных федеральным судьей Сантьяго Инчаусти. Гипотеза расследования, подтвержденная результатами, достигнутыми благодаря доказательствам, накопленным в течение почти года, указывает на организацию, которая использовала так называемых «финансовых мулов», которые позволяли им переводить свои доходы на счета других лиц, которых они нанимали, чтобы избежать обнаружения из-за огромного объема денег, которые они генерировали и рециркулировали. Результатом этого расследования, помимо первых арестов, стало изъятие девяти автомобилей высокого класса, четырех мотоциклов, двух квадроциклов, одиннадцати компьютеров, более 30 мобильных телефонов, почти 175 000 долларов и другой значительной суммы денег в национальной валюте, уругвайских песо, реалах и гуарани. «В операции участвовали сотрудники Департамента по борьбе с отмыванием денег и финансированием наркоторговли и Отдела по борьбе с наркотиками Мар-дель-Плата, подчиняющегося Управлению по расследованию наркоторговли. «Хотя в общей сложности было проведено десять обысков, основной целью, и местом, где команда следователей добилась наибольших успехов, был большой дом в районе Сейбос, который является частью частного квартала Руменко, пионера в области такого рода недвижимости в этом районе. «В одном из обысканных помещений, как стало известно, был идентифицирован высокопоставленный полицейский чиновник провинции Буэнос-Айрес, отец одного из обвиняемых, в отношении которого был выдан ордер на арест. «Личности обвиняемых на данный момент держатся в строгой тайне. Двое, которые на данный момент остаются в бегах, по данным следователей, находятся между Уругваем и Парагваем. Одному из задержанных 24 года, другому — 58, а помимо двух других действующих ордеров на арест, начато расследование в отношении молодой женщины, также 24 лет. Источники, знакомые с делом, сообщили LA NACION, что основной деятельностью этой организации было управление нелегальными казино, которые приносили им миллионные доходы. «Эти доходы направлялись через своего рода «финансовое подразделение», которое обеспечивало поступление этих денег в коммерческий и банковский оборот с помощью множества людей и индивидуальных счетов. Обвинение по этому делу, которое рассматривается в Суде по гарантиям и исправительным мерам судебного округа Мар-дель-Плата при участии федерального прокурора Лауры Маццаферри, состоит в незаконном сговоре, организации подпольного игорного бизнеса и нарушении Таможенного кодекса. «Одной из подробностей, предоставленных следователями, является то, что в качестве «финансовых мулов» выступали люди с низким доходом, которым за их услуги платили суммы, незначительные по сравнению с суммами, которые вносились на их счета, деньги, которые они затем получали наличными». В доме Руменко, двухэтажном и площадью более 1000 квадратных метров, было изъято 174 460 долларов, 18 500 реалов, 13 720 уругвайских песо, 1 061 000 гуарани и 2 817 600 аргентинских песо. Другие обысканные объекты недвижимости также имеют тот же профиль: высокий класс и расположение в частных районах.