Дело LIBRA в Аргентине: инвесторы обжалуют арест имущества Хайдена Дэвиса на сумму 24 500 долларов США как «нелепый» и «неразумный»

Истец в уголовном расследовании, проводимом в Аргентине против президента Хавьера Милеи, американца Хайдена Марка Дэвиса и других фигурантов «дела LIBRA», обжаловал решение федерального судьи Марсело Мартинеса де Джорджи о снятии блокировки всех активов обвиняемых и наложении вместо этого ареста на сумму 25 400 долларов на срок всего 90 дней. Апелляция была подана истцом Браианом Эмануэлем Кинтеро, который вместе с адвокатами Николасом Речаником и Камилой Паласин счел, что решение судьи, одобренное федеральным прокурором Эдуардо Тайано, «несоразмерно» расследуемой операции. Истец подчеркнул, что сумма ареста является «смехотворной» по сравнению с масштабом предполагаемого правонарушения и цифрами, указанными в деле, где прокуратура первоначально запросила замораживание цифрового кошелька, в котором хранилось 44,5 миллиона долларов. «Эта мера настолько неразумна, что мы говорим о сумме, равной стоимости автомобиля Dodge Journey 2018 года выпуска», — пояснили они. В своей апелляции истцы особо критиковали действия прокурора Тайано: «Вызывает тревогу тот факт, что в рамках одного из многочисленных инцидентов, связанных с принятием мер предосторожности, в ходе расследования одного из самых громких коррупционных дел в новейшей истории нашей страны, прокуратура пытается стереть локтем то, что было написано рукой до сих пор». Также предпринимается попытка представить глобальное мошенничество, в котором был замешан президент страны вместе с другими важными государственными чиновниками, где были рюкзаки с тысячами долларов, вынесенные из сейфов, движения миллионных виртуальных кошельков, частные самолеты и т. д., — перечислили они, — как незначительное событие, в котором некоторые из вовлеченных лиц могут просто компенсировать имущество пострадавших жертв, представленных в деле». Таким образом, иск был направлен против решения судьи Мартинеса де Джорджи, которое было выгодно для Хайдена Дэвиса, бывшего чиновника Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) Серхио Моралеса, а также аргентинских лоббистов Мануэля Терронеса Годоя и Маурисио Новелли, а также его матери Марии Алисии Рафаэле и сестры Марии Пии Новелли. Судья также снял запрет на распоряжение имуществом Фавио Камило Родригеса Бланко и Орландо Родольфо Меллино. Мартинес де Джорджи принял это решение после того, как согласился с доводами защиты Дэвиса и дуэта Терронес Годой и Новелли, которые подали апелляцию на предыдущее решение, которое по просьбе прокурора Тайано заблокировало все их активы — запрет на распоряжение имуществом, установленный 6 ноября для Дэвиса и 22 апреля для остальных. решение, которое судья впоследствии пересмотрел при поддержке прокурора. «Пересматривая решение о блокировании всех активов, Мартинес де Джорджи и Тайано согласились с основным аргументом защиты обвиняемых, которые утверждали, что в деле были представлены только убытки инвесторов с подтвержденными претензиями на сумму всего 20 000 долларов в связи с запуском и крахом LIBRA . Замораживание всего имущества своих клиентов, по мнению адвокатов, было «недопустимым превышением полномочий». По мнению защиты, расследования имущественного положения, проводимые судебными органами в последние месяцы, «предполагали и предполагают вторжение в личную жизнь и частную сферу лиц, в отношении которых ведется расследование (с особой защитой финансовой, налоговой и банковской тайны), и привели к принятию мер предосторожности, которые непропорционально серьезно затрагивают конституционно защищенное право на собственность». В последующем письменном заявлении прокурор Тайано поддержал позицию защиты. Он счел, что «учитывая ход расследования» и то, что было сделано до сих пор в рамках предварительного следствия «с целью возмещения ущерба от преступления», у него «нет никаких возражений» против этого ходатайства. Таким образом, он разрешил судье Мартинесу дель Джорджи «удовлетворить» требование защиты. Судебное решение вызвало недовольство истцов, которые теперь обжаловали то, что они назвали «смехотворным арестом». «Вместо того, чтобы уделять особое внимание движению активов обвиняемых и невозможности их последующей отслеживаемости, аргентинское правосудие позволяет им продолжать уклоняться от ответственности, а расследование — и без того очень сложного с технической точки зрения дела — теперь становится практически невозможным», — подчеркнули адвокаты Речаник и Паласин. Юридические представители истцов также напомнили, что в делах о коррупции «особое значение имеет обеспечение возмещения ущерба, который, что также следует подчеркнуть, не ограничивается только частными истцами в данном деле». Цель запрошенной, а затем отмененной меры предосторожности, которую данный иск стремится восстановить, заключается не только в обеспечении конфискации доходов от преступления и наложении денежного штрафа и судебных издержек, — подчеркнули они, — но и в предотвращении того, что в любом случае кажется неизбежным, что Дэвис продолжает издеваться над аргентинским правосудием и не выполняет все вынесенные до сих пор постановления, как видно из запуска «The peso Libra Trust» [офшорного траста, о котором защита Дэвиса объявила в США на прошлой неделе], который был создан во время действия запрета на инновации», установленного аргентинским правосудием.