Правительство обвинило финансиста, связанного с «Чики» Тапиа, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Генеральная налоговая дирекция сегодня подала иск против компании Sur Finanzas, принадлежащей предпринимателю Ариэлю Вальехо, связанному с президентом АФ Клаудио «Чики» Тапиа, за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов на сумму до 3 327 267 047 песо. «Заявление, с которым ознакомилась газета LA NACION, было подано в Федеральную прокуратуру № 2 Ломас-де-Самора, возглавляемую Сесилией Инкардона. Расследование началось в апреле 2024 года и велось Региональным управлением Юга. Следователи DGI обнаружили, что Sur Finanzas PSP получила деньги в виде переводов, осуществленных через ее платформу виртуального кошелька, на сумму 818 000 000 000 песо. Происхождение этих средств вызвало подозрения налоговых органов. LA NACION пыталась связаться с Вальехо через его близких, но не получила ответа. Среди лиц, которые переместили более 800 миллиардов песо, находятся «мононалогоплательщики без экономической способности», лица, включенные в базу данных лиц, выставляющих поддельные счета, и «некатегоризированные лица», которые, согласно заявлению, не имеют «активных налогов». По этой причине ARCA в своем судебном заявлении указала «предположительно подозрительное происхождение средств», что привело к обвинению в предполагаемом отмывании денег. Прежде чем объяснить детали этих переводов, в заявлении налоговых органов упоминалось о возможном уклонении от уплаты налогов. «Налогоплательщик SUR FINANZAS PSP S.A. предлагает услуги виртуальных кошельков, которые функционируют аналогично текущему счету», — пояснила ARCA в своем судебном заявлении. Это означает, что с ее помощью можно переводить или получать средства из других «виртуальных кошельков» или со своих банковских счетов или счетов третьих лиц. То есть они являются посредниками. Один из аспектов исследуемых денежных движений указывает непосредственно на предполагаемое уклонение от уплаты налогов. По утверждению ARCA, юридические лица не освобождаются от уплаты налогов на кредиты и дебеты. В этом смысле заявители утверждали: «SUR FINANZAS PSP S.A. не удерживала из переводов своих клиентов сумму номинального налога, при этом следует отметить, что агенты не удерживали налоги с переводов между счетами одного и того же владельца, а также не применяли другие субъективные и объективные льготы». Сумма, которую требует налоговая служба по этому пункту, составляет 3 327 267 047,93 песо. «После этого в заявлении начали подробно излагать обвинения в предполагаемом отмывании денег, которые касаются движения более 800 миллиардов песо». Расследование было направлено на владельцев счетов, которые осуществляли эти операции: были проверены налоговые адреса, собраны данные о потреблении и имуществе, а также о потенциальной экономической и финансовой способности каждого из них. «Следователи пришли к выводу, что через виртуальные кошельки Sur Finanzas PSP было проведено 818 000 000 000 песо. Из этого общего числа 31% составляют неклассифицированные субъекты, из которых 9% являются апокрифическими (ненадежными налогоплательщиками), а 27% — мононалогоплательщиками с низким уровнем дохода. «На последнее указывает выражение одного из следователей бывшей AFIP: «армия солдатиков», готовых перемещать деньги». Один случай помогает понять: налогоплательщик категории «D», идентифицированный как I.M., выставил в 2024 году счета на сумму 4 937 394 песо и получил более 230 миллионов песо. Основным поставщиком этих счетов была компания Sur Finanzas PSP. Этот же человек имеет движения в виртуальных кошельках на сумму 87 миллиардов песо, согласно конфиденциальному отчету, к которому получило доступ это СМИ. Другой случай, находящийся под прицелом, — это налогоплательщик категории «А», идентифицированный как B.A. Всего за четыре месяца 2024 года он зарегистрировал движения в виртуальных кошельках на сумму 7 миллиардов песо. Однако на его имя не зарегистрировано никакой недвижимости, и он декларирует только автомобиль 2008 года выпуска. В заявлении указано, что «плательщики единого налога без экономической способности», которые переместили более миллиарда песо, составляют 32 налогоплательщика. Среди них, согласно судебному представлению, было осуществлено более 193 миллиардов песо. Кроме того, «неклассифицированные субъекты», не имеющие активных налогов перед налоговыми органами, чьи переводы превысили порог в один миллиард, осуществили операции на общую сумму 223 миллиарда песо. Параллельно, согласно заявлению, 26 компаний осуществляли переводы через Sur Finanzas PSP. Эти компании включены в базу данных ARCA по выдаче поддельных счетов. Это противоречит мере Центрального банка, которая запрещает PSP (поставщикам платежных услуг) предоставлять услуги «лицам или компаниям, включенным в базу данных ненадежных налогоплательщиков». Заявители считают, что «очевидно, что SUR FINANZAS PSP S.A. находится в сговоре с третьей стороной, которая скрывается за завесой поддельных лиц, некатегоризированных лиц и физических лиц, не имеющих никаких экономических возможностей для виртуального перемещения обнаруженных миллионных сумм». По этой причине налоговые органы высказали свои подозрения о предполагаемой «незаконности средств» и выдвинули обвинение в отмывании денег. «Юристы DGI потребовали принять ряд срочных мер по сбору доказательств, чтобы «пресечь продолжение совершения преступлений налогового характера». Среди этих мер упоминаются обыски, аресты и общий запрет на распоряжение имуществом виновных в махинациях, а также вмешательство Финансовой информационной службы (UIF). «Владельцем Sur Finanzas является Ариэль Вальехо, человек, очень близкий к президенту AFA Клаудио «Чики» Тапиа. Его финансовая компания только что отпраздновала четырехлетие. Она начала свою деятельность в южной части провинции Буэнос-Айрес с всего лишь тремя сотрудниками, а сегодня имеет более двадцати офисов. Компания занимается предоставлением денежных средств, от пенсионеров до крупных предприятий, обменом валюты и даже предлагает сейфы в некоторых из своих филиалов. Она также разработала виртуальный кошелек для малых предприятий. «Вальехо использует свой аккаунт в Instagram, чтобы демонстрировать свои связи с миром футбола. У него есть несколько фотографий с Тапиа, мэрами пригородов и десятками руководителей клубов Первой лиги и лиги Ascenso. «Мы — кошелек футбола», — часто повторяет он в своих презентациях. «Sur Finanzas» фигурирует на футболке клуба «Барракас Сентрал». Компания является спонсором клуба «Расинг» и предоставила деньги клубам «Сан-Лоренсо» и «Банфилд». Газета «LA NACION» сообщила, что в отношении предпринимателя ведется расследование по подозрению в отмывании денег. UIF и Procelac обнаружили, что строительная компания Construcciones TAR получила более 6 миллиардов песо на свои банковские счета в период с сентября 2022 года по июль 2023 года, что не соответствовало уровню ее деятельности. Строительная компания перечисляла деньги различным компаниям, в том числе обменному пункту, приобретенному Вальехо в 2020 году: Centro de Inversiones Concordia. Параллельно с этим Центральный банк также возбудил дело против Вальехо и Centro de Inversiones Concordia за возможное нарушение нормы о владении иностранной валютой. Судьба Вальехо изменилась в прошлый вторник. Предприниматель столкнулся с обыском по делу Andis, о котором сообщила газета LA NACION. Согласно материалам этого дела, часть средств, полученных Мигелем Анхелем Кальвете и Аланом Покови, экономистом, связанным с миром финансов, была инвестирована в криптовалюту с помощью приложения «Neblockchain», прежнего названия Sur Finanzas PSP. В уголовном иске DGI упоминаются Ариэль Вальехо, его мать Грасиэла Вальехо и Мария Фернанда Сена Аргис. Все трое фигурируют в различных должностях в других обменных пунктах и компаниях. В случае с предпринимателем упоминаются Abo Inversiones, Sur Valores, Valle Business, Ars Cambios, Fenus SAS, Sur Finanzas Group, Cluster Palace Beach, Sur Crypto и Sur Pagos. «Фактически, черный Ferrari California, который можно было увидеть припаркованным у входа в штаб-квартиру Sur Finanzas, зарегистрирован на имя Cluster Palace Beach, согласно официальным документам». LA NACION раскрыла, что мать Вальехо числится владелицей Alfa Romeo Stelvio 2.0 2025 года выпуска, внедорожника стоимостью более 80 000 долларов, а также «владелицей» Porsche Macan (2023 года выпуска), Porsche 718 Boxster (2019 года выпуска), BMW X2 20I (2019 года выпуска) и BMW X4 20I (2018 года выпуска). На местном рынке этот автопарк стоит не менее 350 000 долларов. «Некоторые из автомобилей хранились в гараже, который Ариэль купил напротив головного офиса Sur Finanzas в Адроге», — рассказал источник, пожелавший остаться анонимным. «К этому списку автомобилей добавляются еще несколько транспортных средств, зарегистрированных на компании Вальехо. Только на имя Sur Finanzas зарегистрировано 12 автомобилей, как установила Procelac при подаче другого заявления о отмывании денег. Таким образом, судебные органы накопили два дела с похожими вопросами. Оба расследуют, откуда поступают деньги, перемещаемые через компании, связанные с Вальехо».