Прокурор подал жалобу на судью, который пошел навстречу Тапии, и заявил, что тот тайно передавал материалы дела защите

Федеральный прокурор подал жалобу в Совет по делам судебной власти на федерального судью из Сантьяго-дель-Эстеро Себастьяна Аргибая, считая, что тот отказался арестовать Клаудио «Чики» Тапиа и руководство АФА лишь с целью оказать им содействие и что для этого он тайно предоставил им доступ к материалам дела об отмывании денег, по которому им предъявлены обвинения. Речь идет о федеральном прокуроре Педро Симоне, который в прошлом месяце просил арестовать Тапиа, но судья Аргибай отклонил этот запрос. Теперь прокурор обжаловал это решение, чтобы Федеральная палата Тукумана распорядилась о возбуждении дела. «Прокуратура доказала, что АФА перечислила компаниям, входящим в корпоративную структуру Пабло Товиггино, казначея АФА, сумму в размере 3,633 миллиарда песо. «Прокурор пришел к выводу, что судья Аргибай «укрывается за общими доктринальными абстракциями и сознательно уклоняется от рассмотрения» доказательств, которые включают, например, покупку недвижимости, автомобилей высокого класса и банковские переводы. По словам прокурора, «только тот факт, что АФА и Профессиональная футбольная лига перечислили на счета компаний, в отношении которых ведется расследование и которые, предположительно, принадлежат Товиггино, 4,5 миллиарда песо, заслуживал ответа». «Постановление не только является произвольным из-за игнорирования решающих доказательств, но и страдает отсутствием внутренней логики, отрицая существование того, что сам судья имел перед глазами», — написал Симон. Прокурор заявил, что «судья отказался от поиска истины», и отметил, что судья запросил у него «жалобы, поступившие в декабре», что означает вмешательство в работу прокуратуры. Кроме того, судья «не самоустранился от дела» после отвода и в промежуточный период предоставил доступ к обвиняемым, не уведомив об этом прокуратуру, разделил расследование на три дела и в рекордно короткие сроки распорядился закрыть дело. Именно из-за всех этих серьезных нарушений институционального порядка требуется вмешательство Совета магистратуры для анализа служебного поведения федерального судьи Себастьяна Диего Аргибая», — написал он. «Прокурор Симон изложил то, что он считает противоречием. Прокуратура подробно перечислила десятки покупок ранчо, земельных участков и роскошных автомобилей, но судья заявил, что «конкретных фактов» не существует. «Ответ прокурора заключался в том, что сам судья ранее был отволен, поскольку он через свою дочь продал участок земли в Мако (участок «W-1») одному из обвиняемых, Дарио Фабиану Товиггино (брату казначея АФА)». Судья не признает «конкретным фактом» манипуляцию, в которой задействована его собственная семья и которая стала предметом широко обсуждаемого ходатайства об отводе», — написал прокурор в документе. «Он обвинил судью в умышленной слепоте (на английском языке это называется willful blindness), поскольку тот намеренно упустил анализ доказательств». В своей апелляции прокурор подробно описал переводы из AFA на общую сумму 3,633 млрд песо на счета компаний, связанных с корпоративной структурой Товиггино (SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR, SERVICIOS NEURUS), средства, которые не имеют «заявленного экономического обоснования» и являются индикатором риска отмывания денег. В частности, были выявлены сделки на миллионы долларов с недавно созданными компаниями. Судья отметил, что прокуратура привела «общие» ссылки, проигнорировав официальный отчет Центрального банка Аргентинской Республики (BCRA), включенный в дело, в котором Пабло Товиггино (в качестве казначея AFA) обвиняется в неуплате налогов с валютных операций на сумму 54 514, 026,44 долларов США и 80 000 000 евро». По мнению прокуратуры, материально невозможно, чтобы защита проанализировала более 1000 листов и 181-страничное требование за 60 минут, чтобы составить 66-страничное письмо, что позволяет предположить, что у защитников был тайный доступ к делу до того, как они были официально назначены».