Проводивший встречу с Милей в музее Malba находится под следствием по делу о «синем долларе»

Этот след ведет в Касерос. Там у владельца бинго-зала зарегистрирован юридический адрес: пункт лотереи провинции Буэнос-Айрес. Он работал агентом лотереи в период с 2020 по 2025 год. Согласно официальной информации, его счет оставался без средств по крайней мере 10 раз в период с февраля 2024 года по март прошлого года. «Именно в начале этого периода произошла валютная операция, расследуемая Центральным банком Аргентины. В рамках расследования изучаются движения средств в период с 6 по 21 февраля 2024 года. «В течение этого периода организация направила 6 834 260 000 песо на покупку 7 960 000 долларов США в Banco Sucrédito Regional S.A.U., которые в свою очередь были переведены компанией FAST CAMBIO S.A. на банковский счет фирмы Napoli Inversiones S.A. в Banco de Valores S.A., как следует из движений, зарегистрированных на ее счете в долларах», — уточняется в сводке Центрального банка. «Банковская отслеживаемость затем показывает, что Napoli Inversiones перевела 8,4 млрд песо в Fast Cambio. При этом обменный пункт покупал и продавал облигации. Он начал эту операцию с 6,8 млрд песо и закончил с еще 1,2 млрд песо. В чем же заключалась сделка? Разница между официальным курсом доллара (по курсу, по которому валюта была приобретена в банке Sucrédito) и курсом MEP, то есть курсом, по которому были проданы облигации, полученные через Napoli Inversiones. «Банк Аргентины (BCRA) указал на возможное нарушение в связи с приобретением официальных долларов, которые впоследствии были использованы для купли-продажи государственных ценных бумаг, а не для продаж клиентам или другим организациям. Руководство Fast Cambio в своем опровержении отрицало факт нарушения, аргументируя это тем, что операция была проведена «за счет собственных средств компании, а не средств клиентов или третьих лиц». Технический отдел Центрального банка отклонил этот ответ и пришел к выводу, что обменные пункты могут осуществлять операции с ценными бумагами только в рамках операций с нерезидентами-туристами. «Эта конкретная операция задействовала 7,9 млн долларов США. Это далеко от других случаев, таких как Mega Latina и ее продаж на сумму 466 млн долларов США в период с января 2022 года по август 2023 года, до введения так называемого «анти-синего» законодательства. Несмотря на это, компания, возглавляемая Наполи, оказалась включена в один из маршрутов доллара, которые расследуют BCRA и судебные органы. Почти в конце цепочки. В эту же операцию вовлечено еще одно учреждение: Banco Súcredito Regional, связанный с Элиасом Пиччирилло. «Действующие лица этой интриги встретились лицом к лицу в августе 2023 года, в разгар предвыборной кампании, во время открытия Banco Súcredito в провинции Тукуман. Там встретились Наполи, Пиччирилло и Хорхе Бланко, ещё один фигурант судебного расследования. «Прокурор Франко Пикарди описывает Бланко как «партнёра Пиччирилло» и указывает на причастность банка Sucrédito к предполагаемому обороту наличных банкнот и «черному» рынку. «Согласно отчетам, направленным Центральным банком Аргентины (BCRA) в отношении банка Sucrédito, отмечаются значительные нарушения при продаже 484 127 100 долларов США, осуществленной указанным финансовым учреждением различным обменным пунктам», — говорится в материалах дела. Представители защиты Бланко сообщили газете LA NACION, что банк не может отслеживать, что обменные пункты делают с каждым из долларов, которые он им продает. Они также опровергли, что Пиччирилло имеет какое-либо отношение к этому учреждению. «Он был лишь миноритарным партнером в банковской карте», — добавили они. «Есть несколько показаний, которые ставят под сомнение эту версию. В своем первом судебном заявлении по делу о засаде на Франсиско Хауке в апреле прошлого года Пиччирилло утверждал, что получал 20 000 000 песо в месяц, «полученных от работы в собственном банке и по карте «Su Crédito». А бывший полицейский Карлос «Эль Лобо» Смит также предоставил информацию о тесной связи между Бланко и Пиччирилло, которые вместе летали на частном самолете в провинцию Тукуман. «У Хорхе Бланко есть сборщица с ним. И где находятся эти сборщицы? «Я знаю только одно: он находится в Каннинге, по-моему, в полуквартале от площади Каннинг или от Лас-Тоскас, но я никогда не был в том офисе», — заявил Смит прокурору Пикарди, который в итоге принял его в качестве свидетеля-сотрудника. «Когда Пиччирилло оказался за решеткой, его бывший партнер и друг Мартин Мигелес стал ключевой фигурой в попытке «договориться» и отправился в Тукуман. «Насколько мне сказали, банк стоит 120 миллионов долларов, ему сделали предложение в 10 миллионов долларов, и тогда они, по-видимому, вели переговоры, чтобы закрыть это партнерство с банком и посмотреть, какую сумму он сможет извлечь оттуда, чтобы прекратить это партнерство с банком, который у него есть в Тукумане», — рассказал Смит. В потоке денег, исходящем из SuCrédito, в качестве получателей фигурируют Arg Exchange, обменный пункт, в котором находились Пиччирилло и Мигелес, и Fast Cambio. Как он получал свои доллары? Частично он покупал их у других организаций. Например: он купил 71,8 млн долларов США, как следует из судебного текста, у Banco de Valores, президентом которого также является Наполи. Представители банкира указали, что у него были только институциональные отношения с SuCrédito, что они приостановили трастовые операции с ними после письма от Центрального банка Аргентины (BCRA) и «категорически» отрицали какое-либо участие в предполагаемых операциях с «голубым» курсом. «Согласно заключению прокурора, Fast Cambio купила у SuCrédito 91,7 млн долларов США. А Arg Exchange приобрела у Fast Cambio около 48 млн долларов США. Эти цифры привлекли внимание следователей. «Данное расследование ведется параллельно с расследованием предполагаемой «параллельной схемы» SIRA в рамках дела, которое ведут судья Ариэль Лихо и прокурор Пикарди. Параллельно с этим судья Мария Сервини и прокурор Карлос Сторнелли также продвигаются в расследовании дела о «синем долларе». На этой неделе они наложили превентивный арест и оценили ущерб, нанесенный «системе управления резервами», в 607 млн долларов США. Эта цифра может продолжать расти. В целом ожидается спор между судьями по поводу того, кто останется у руля расследования, в поле зрения которого находятся руководство Центрального банка, Министерства торговли и бывшего Налогового управления (AFIP) в разгар валютного кризиса».