Кассационный суд отменил решение о прекращении дела в отношении владельцев Grido, крупнейшей франчайзинговой компании Аргентины.

КОРДОВА. Новая глава открылась в судебном разбирательстве по делу кордовской компании Helacor, владельца бренда мороженого Grido, крупнейшего франчайзера в Аргентине. Четвертая палата Федерального кассационного суда отменила решение о прекращении дела в отношении владельцев компании и распорядилась провести судебное разбирательство по делу о предполагаемом преступлении в виде незаконного сговора в налоговой сфере. Приговор касается Оскара Лукаса Сантьяго, Лукаса Сантьяго и Себастьяна Оскара Сантьяго. Большинством голосов было отклонено решение Федерального устного суда № 2 (TFO2) Кордовы, который в августе прошлого года постановил, что данное преступление подпадает под действие закона о отмывании денег. Дело было возбуждено в связи с предполагаемыми преступлениями, совершенными в период с 2007 по 2012 год, и трое руководителей были обвинены в том, что они якобы входили в «объединение, целью которого было совершение налоговых преступлений с целью увеличения своих доходов». Они присоединились к отмыванию денег, разрешенному законом 26.860 в 2013 году, признали преступление и подписали депозитные сертификаты для инвестиций (Cedin) на сумму 2 000 000 долларов США. Предприниматели стремились распространить преимущества режима на преступление незаконного налогового сговора, но IV палата Федеральной кассационной палаты по уголовным делам отклонила их ходатайство. Тогда руководители предложили «полное возмещение причиненного ущерба» в размере 240 миллионов песо, предназначенных для различных общественных организаций. Параллельно с этим его адвокаты запросили ретроактивное применение режима исключительной регуляризации налоговых, таможенных и социальных обязательств, утвержденного в прошлом году, а также постановления 608 24, которое предусматривает, что прекращение уголовного преследования распространяется также на лиц, обвиняемых в обычных налоговых преступлениях. Федеральный прокурор Карлос Гонелла выступил против, но с двумя голосами «за» и одним «против» TFO2 удовлетворил просьбу. Теперь IV палата Федеральной кассационной палаты по уголовным делам отменила прекращение дела. «Действия, по которым руководители были привлечены к ответственности, включали предполагаемые налоговые нарушения в операциях по производству, распределению и продаже мороженого и сырья, в которых были задействованы даже третьи лица и франчайзи. В ответ на запрос LA NACION о новом решении источники, близкие к компании, указали, что решение «не является окончательным» и предписывает «вернуть дело на предыдущие инстанции, где предлагались альтернативные варианты решения». Обвинение предъявлено руководителям, а не компании».