Банда Чино: управляющий банком и его жена стоят за многомиллионной криптовалютной аферой

Тамара С. Д., жена менеджера крупного международного банка, осуществляя операцию по обмену криптовалюты на наличные от имени британской компании, притворилась обманутой и получила сообщение по WhatsApp с телефонной линии в Великобритании, где ей сообщили, что 500 000 Tether (USDT), которые должны были быть конвертированы в полмиллиона долларов, должны быть переведены на определенный криптовалютный кошелек. Но в действительности криптоактивы оказались на счету соседа из Сан-Исидро, бывшего сослуживца ее мужа, который диверсифицировал их по нескольким счетам, пока все они не оказались в распоряжении гражданина Китая, который и занялся сокрытием и отмыванием денег. Пара, участвовавшая в преступной схеме, получила 500 000 долларов США. "В последние часы, после пятимесячного расследования, начавшегося с момента подачи жалобы мошеннической компанией из Великобритании, в ходе рейда, проведенного в доме страны Los Talas, расположенном в Каннинге, в Эзейзе, полицейские и судебные детективы обнаружили 306 000 долларов США, которые были частью аферы. Еще 150 000 долларов США в крипто-активах были найдены после замораживания кошелька или виртуального кошелька", - сообщили LA NACION квалифицированные судебные источники. Расследованием, в котором участвовали детективы из Суперинтенданта расследований с судебной функцией полиции Буэнос-Айреса и Отдела технологических преступлений и Технического департамента по киберпреступности Федеральной полиции Аргентины (PFA), занимается Специализированный прокурорский отдел по расследованию киберпреступлений (Ufeic) судебного департамента Сан-Исидро, возглавляемый прокурором Алехандро Муссо. Работу следователей координировал генеральный прокурор Сан-Исидро Джон Бройяд. "Английская компания, занимающаяся криптовалютами, то есть переводом долларов в криптовалюты или наоборот, договаривается с гонконгской компанией об обмене 500 000 USDT на 500 000 долларов. Компания взимает комиссию за этот обмен. В канале WhatsApp они обсуждали, сколько процентов составляет комиссия - 5 или 7. Менеджер английской фирмы, которая является аргентинкой и оказалась в роли ответчика, получила сообщение, якобы отправленное представителем гонконгской компании, в котором он сообщил, что принимает условия и платит 7 процентов за комиссию, а также дал ей адрес, куда она должна перевести 500 000 USTD. Поскольку криптовалютные переводы необратимы, они поняли, что стали жертвами мошенничества, и подали жалобу", - пояснил LA NACION судебный детектив. Пострадавшая фирма подала жалобу в Ufeic. Прокурор Муссо и его команда сотрудников, проведя криптовалютную трассировку, то есть отслеживание следов или последовательности движений в компьютерной системе, установили, кто получил 500 000 долларов США". "Человек, получивший перевод, - житель Сан-Исидро, который диверсифицировал их на нескольких счетах, которые в итоге оказались на счетах гражданина Китая. Мы обыскали не только человека, получившего 500 000 долларов США, но и аргентинского директора британской компании, которая пострадала, поскольку выяснили, что ее муж состоял в отношениях с человеком, получившим перевод", - пояснили представители пресс-службы. "Диего М., человек, получивший перевод, был допрошен в последние несколько часов. Он сказал, что является коллегой в банке, где муж Тамары С. Д. работает менеджером. "Он сказал мне, что его жена продала компанию, в которой у нее был пакет акций в США, и что она получает зарплату в долларах США, и что он может помочь им конвертировать их в долларовые банкноты. Я отмежевываюсь от любых мошеннических действий, которые были совершены, и я предоставил свой номер телефона, чтобы вы могли проверить то, что я говорю вам в своих чатах. Я не хочу называть себя трейдером, но он передал мне свои USDT, я обналичил их и отдал ему деньги", - говорится в его заявлении. "Трейдер сказал, что он дал менеджеру банка и его жене доллары в обмен на 500 000 USDT. "Деньги у этих людей при себе", - сказал он следователям. "Затем по решению суда были проведены обыски в двух домах супругов. Один в районе Вилла Девото, другой - в загородном доме Лос-Талас в Каннинге, где полиция изъяла 306 000 долларов. "Также был проведен обыск в доме, связанном с гражданином Китая, которого судебные источники идентифицировали как Лянцзе Чен". "Насколько мы можем судить по последним расследованиям, китайская мафия отмывает деньги от незаконного бизнеса с помощью криптовалют. Через кошелек на имя Ляньцзе Чена, который в последние несколько дней уехал в Китай, прошло 79 000 000 долларов", - сообщил LA NACION квалифицированный источник в судебной системе."