"Белые перчатки": под видом продажи часовых палочек и имущества было совершено мошенничество на сумму более 1,2 млн. долл.

После длительного расследования городская полиция провела 13 одновременных рейдов в городе и провинции Буэнос-Айрес с целью ликвидации так называемой банды "Белые перчатки". Они начали свою деятельность в разгар пандемии, выдавая себя за поставщиков медицинских препаратов. Пройдя через сложнейшую фазу Covid-19, они перешли к аферам с продажей недвижимости. Были арестованы пять мужчин и четыре женщины, двое из которых занимали руководящие должности. Хищения оцениваются в 1,2 млн. долл. Дело началось в 2020 году, во время пандемии коронавируса, когда возникла острая необходимость запастись средствами защиты - перчатками, масками и спиртовым гелем. В течение того года несколько организаций, компаний и медицинских работников обратились с жалобами на то, что их обманули компании-"призраки", выдававшие себя за продавцов нитриловых перчаток и одноразовых подбородников. "Воспользовавшись высоким спросом на эти товары в период "Ковид-19", члены банды создали фиктивные компании якобы надежных и авторитетных фирм с соответствующими цифровыми платформами, где предлагали различные медицинские товары. Покупатели производили оплату, но товар не доставлялся. Они также не имели возможности пожаловаться, поскольку им не отвечали по телефону и блокировали их в WhatsApp и других социальных сетях. "В период с 2020 по 2022 год было зарегистрировано более 450 жалоб на этот вид мошенничества в городе Буэнос-Айрес, а также в Мендосе, Баия-Бланке и Огненной Земле. Сумма афер составила 1 200 000 долларов. Жертвами стали несколько известных муниципальных, провинциальных и национальных больниц. "В конце 2022 года банда сменила род деятельности и занялась мошенничеством с недвижимостью, продавая заброшенные объекты или государственные земли. "Для осуществления этих маневров они подыскивали нотариусов и, выдавая себя за инвестиционную группу, убеждали их открыть совместную нотариальную контору. Затем они увольняли их, сохраняя право собственности на помещение и профессиональные печати. Таким образом, им удавалось подделать документы на землю или дом, чтобы продать их обманным путем". "Чтобы найти членов банды, судам пришлось проанализировать перекрестные ссылки на банковские счета, телефонные звонки и IP-адреса, которые позволили выявить устройства, использовавшиеся в аферах, а также собрать свидетельские показания потерпевших. Собрав все материалы расследования, судья Эдмундо Раббионе выдал 13 ордеров на обыск различных объектов недвижимости в Буэнос-Айресе и Буэнос-Айресе, чтобы арестовать мошенников и изъять элементы, представляющие ценность для продолжения дела. "Среди наиболее важных изъятых предметов: компьютеры, планшеты, чеки, карты памяти, акты, мобильные телефоны, распечатки с номерными знаками брокеров по недвижимости, печати брокеров по недвижимости и нотариусов, визитные карточки, дебетовые и кредитные карты, паспорта и жесткие диски. Также были изъяты блокноты с записями, бухгалтерские книги, латексные перчатки разных типов и цветов, криптовалютные карты, чековые книжки, квитанции, вексельные книжки, водительское удостоверение, два зеленых удостоверения личности, договоры аренды, золотые и серебряные кольца, документы купли-продажи акций, 472 870 песо и 400 долларов США. "Оперативные мероприятия проводились совместно сотрудниками отделов по расследованию преступных организаций, оружия и взрывчатых веществ городской полиции. Электронные предметы, такие как компьютеры и планшеты, могут содержать ключевую информацию. Кроме того, в качестве меры предосторожности были заморожены банковские средства задержанных".