Беспорядки из-за того, что экспортер, не оплативший около 680 миллионов долларов США, был оштрафован всего на 4 миллиона долларов США

РОСАРИО - Федеральный суд этого города наложил штраф в размере 4 000 000 долларов США на компанию Díaz y Forti, входящую в агроэкспортный конгломерат Olio Group, за неуплату Центральному банку Аргентинской Республики (BCRA) 680 миллионов долларов США за зерно, которое она экспортировала, когда управляла заводом Vicentin, оказавшимся под угрозой паралича после дефолта компании. Это решение вызвало переполох в агроэкспортной среде из-за низкой интенсивности санкций, поскольку компания сама признала, что совершила это нарушение, и каким-то образом поставила другие компании сектора, соблюдающие правила, в более низкие условия. Это дело, которое рассматривалось в федеральном суде Nº3 под руководством Карлоса Веры Барроса, стало последним, в котором нынешний министр юстиции страны Мариано Кунео Либарона выступал в качестве адвоката защиты. 11 декабря прошлого года адвокат отказался от защиты Ариэля Олио, главы группы, носящей его имя, что было осуждено BCRA. 21 декабря, через десять дней после вступления Кунео Либароны в должность министра юстиции в правительстве Милея, федеральный суд в Росарио вынес решение по этому делу, вызвавшему большой резонанс в финансовой и сельскохозяйственной сферах. Ариэль Олио был оправдан, а компания была оштрафована на 4 000 000 долларов - сумма, которая кажется незначительной, учитывая объем торгов. В материалах дела защита группы Olio признала, что не ликвидировала эту сумму, с которой работала на рынке "наличных с ликвидацией". "Эта бизнес-группа, управлявшая портом Барранкерас, Чако, быстро выросшая в последние годы из семейной фирмы, занимавшейся экспортом нетрадиционных продуктов, таких как горох и фасоль, разместила свои офисы в Пуэрто-Норте, в Росарио, где за ними наблюдали с неким боковым взглядом крупные игроки сектора. Группа расширялась в других областях, например, в мясной промышленности. В 2019 году они объявили о покупке мясокомбината в Альберди с целью увеличения экспорта мяса в Китай, поскольку восемью месяцами ранее компания приобрела 70,23 % акций Carnes del Interior, расположенного на шоссе 12 в Альдеа Мария Луиса, Энтре-Риос, которым управляла компания Tierra Greda Alimentos, принадлежащая радикальному национальному депутату Атилио Бенедетти. Согласно аудиторскому отчету, обязательства этой компании составляли более 88 миллионов песо. В разгар такого роста Olio столкнулась с жалобой со стороны BCRA. В резюме № 7530, на основании которого было возбуждено дело FRO 3155 2022, монетарное ведомство заявило, что расследует отсутствие доходов и несвоевременное поступление иностранной валюты при различных экспортных операциях фирмы Diaz y Forti, входящей в группу Olio. BCRA предупредило, что сроки ликвидации иностранной валюты истекли, а новые операции все еще проводятся. "На первом этапе тревога возникла в отношении 68 операций, которые были проведены через Nuevo Banco Santa Fe, 7 - через BBVA Argentina, 14 - через Galicia и 9 - через филиал в Аргентине Промышленного и коммерческого банка Китая. Это привело к тому, что Díaz y Forti была исключена из реестра экспортеров и не могла вести свою деятельность. "Согласно судебным материалам, к которым имеет доступ LA NACION, BCRA установила, что Díaz y Forti урегулировала в период с 4 сентября по 9 октября 2020 года шесть операций на сумму 3 390 439 долларов США, но не сделала этого с 95 другими экспортными поставками. "Фирма утверждала, что задержка произошла из-за проблем, вызванных пандемией. Согласно заявлению BCRA, компания забрала экспорт сельскохозяйственной продукции, поскольку платежи осуществлялись "по требованию". Это означает, что "условие платежа, используемое в документальных денежных переводах, требует, чтобы импортер из-за рубежа заплатил до получения документов, дающих право собственности на товар". BCRA потребовало вменить в вину группе Olio, у которой к тому времени сменился совет директоров. Более чем поразительный маневр, который, казалось бы, был рассчитан на то, чтобы бизнесмен не попал впросак в этом деле. В деле указано, что Ариэль Олио покинул пост президента 10 марта 2020 года в руках Марсело де Винсентиса. В одном из досье указано, что сумма нарушения составляет 308 804 170 долларов США за неввоз денег в страну и 3 390 439 песо за то, что это было сделано вне установленных сроков. "Параллельно было открыто еще одно резюме. Еще по 118 экспортным операциям в период с 1 июля 2020 года по 28 декабря 2020 года. Общая сумма, которая не была урегулирована, составила 372 509 427 долларов США. К этой партии экспортных сделок добавились другие, например, 24 на сумму 9 752 438 долларов США в период с 4 января 2021 года по 12 мая 2021 года. "Защита Олио в лице Кунео Либарона 5 декабря 2021 года заявила о неконституционности статьи 8 Закона о режиме криминального обмена. Нынешний министр юстиции страны счел это "нарушением права на надлежащую процедуру" и заявил, что "процесс, предусмотренный оспариваемым постановлением, представляет собой нарушение принципов непрерывности, непосредственности, устности и противоречивости, которые обусловливают осуществление права на защиту". Олио также заявил еще об одном поразительном факте. Он вышел из состава правления 10 марта 2020 года, но из-за пандемии его отставку удалось зарегистрировать только в сентябре того же года. В свою защиту де Висентис утверждал, что "отсутствие расчетов в иностранной валюте, полученной от экспорта, было вызвано исключительно критической ситуацией, возникшей в 2020 финансовом году". Руководитель признал, что "перед компанией стояла дилемма: ликвидировать валюту на едином валютном рынке - то есть в официальном долларе, как это сделали все зерновые компании, - или применить часть средств для выплаты просроченных долгов, заключенных за рубежом, и в то же время прибегнуть к альтернативным методам поступления в компанию, а вместе с ними выполнить свои самые основные обязательства". Де Винсентис пояснил, что "Diaz y Forti SA списала просроченный долг с Banco Sabadell из Соединенных Штатов Америки на сумму 15 000 000 долларов США". Руководитель Grupo Olio отметил, что, поскольку BCRA "не разрешало покупку иностранной валюты для списания этого долга в иностранной валюте". Использование средств, полученных от экспорта, было единственным способом выполнения этого обязательства", и он также признал, что фирма "ввела остальную часть иностранной валюты путем покупки национальных торговых активов в долларах и их расчета в песо в местных банках". Он добавил, что "на вырученные средства компания частично выполнила свои самые основные обязательства (выплата зарплаты, обязательства перед кооперативами, мелкими производителями, поставщиками, налоги и т. д.), заявив, что иначе было бы невозможно". В то время группа Olio управляла заводом Vicentin в Фасоне. И каким-то образом на них давили, что если они уйдут, то никто не сможет платить работникам предприятия. Вот что утверждала группа Olio: "Ликвидация экспорта через единый валютный рынок означала бы, начиная с апреля 2020 года, прекращение деятельности компании с серьезным ущербом для всех людей, которые прямо или косвенно зависят от нее, и все это в разгар пандемии и кризиса общественного здравоохранения, беспрецедентного в истории человечества". Де Висентис четко указал в своей записке: "Альтернативой было прекращение выплат и закрытие компании". В компании Olio Group, как указано в деле, работало 53 человека. В свою защиту руководители компании также указали на ущерб, нанесенный их финансам в результате перепрофилирования в 2019 году президентом Маурисио Макри. "Это серьезно повлияло на активы компании, чей долг в иностранной валюте удвоился", - заявили они, указав, что государство задолжало возмещение экспортных платежей. Стратегия защиты заключалась в признании фактов, в которых обвиняли компанию, поскольку отрицать их было невозможно. Однако она выдвинула ряд аргументов, описывающих решение Olio Group принять решение о ликвидации на финансовом рынке - с ликвидацией - в связи с экономическими условиями пандемического кризиса. Они нашли юридическую фигуру "оправдание состояния необходимости": "Эта фигура обычно используется в других контекстах. Например, в Кордове Обвинительная палата города Кордовы оправдала женщину, захватившую дом во время пандемии. Согласно делу, когда обвиняемая въехала в дом, который временно не занимала, у нее было трое детей на иждивении и она не могла работать, так как у нее был диагностирован рак шейки матки. Дело группы Olio было далеко от той женщины, которая заняла дом, потому что ей негде было жить. После этих финансовых маневров Ариэль Олио уехал жить в Майами, где, по словам источников в агроэкспортном секторе, он купил пентхаус в районе Брикелл. Оценочная рыночная стоимость составляет около 10 миллионов долларов. "Объяснение, представленное Олио через его адвокатов в судебном заявлении, заключается в том, что "в такой ситуации компания оказалась перед дилеммой: либо расформироваться и полностью прекратить свою деятельность с неизбежной потерей работы и продовольствия для многих людей, либо использовать контрценности от экспорта для выхода через альтернативный канал на официальный валютный рынок и обеспечить себя финансовыми ресурсами, достаточными для выполнения своих самых основных обязательств", или же использовать контрвалюты от экспорта для вывода их через альтернативный канал на официальный валютный рынок и обеспечить себя финансовыми ресурсами, достаточными для выполнения своих самых основных обязательств, таких как выплата просроченных долгов, которые подвергали ее судебным искам об исполнении денежных сумм за рубежом, и выплата заработной платы, среди прочего". "Федеральный судья Вера Баррос оправдала Ариэля Олио, поскольку на момент проведения операций он перестал быть президентом компании. В действительности он по-прежнему числился владельцем, но защита утверждала, что это изменение не могло быть зарегистрировано, поскольку государственные органы были закрыты из-за пандемии. Судья назначил штраф в размере 4 000 000 долларов США, что, по словам источников в экспортном секторе, кажется ничтожным, учитывая объем операций, которые были проведены с деньгами, подлежащими погашению. Не существует оценки того, сколько компания могла бы заработать, работая на рынке с теми средствами, которые она должна была ликвидировать в BCRA, но, по оценкам, это в несколько десятков раз больше, чем наложенный штраф".