Продолжается расследование по делу о принадлежности виллы с вертолетной площадкой в Пиларе руководителям АФА

В пятницу вечером федеральный судья Даниэль Рафекас рассмотрел жалобу Гражданской коалиции (CC) с целью установить, принадлежат ли роскошный загородный дом с вертолетной площадкой, расположенный в Пиларе, и винодельня властям Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) или зарегистрированы на подставных лиц. Рафекас распорядился провести экспертизу и оценку дома в Вилья-Роса, в муниципалитете на севере провинции Буэнос-Айрес. «По просьбе прокурора Рамито Гонсалеса и действуя в качестве временного судьи до окончательного определения юрисдикции, Рафекас распорядился провести расследование в отношении Лучано Николаса Пантано и Анны Люсии Конте, а также компании Real Central SRL, упомянутых в качестве ответственных за недвижимость. Пантано и Конте являются владельцами Real Central SRL, компании, которая приобрела недвижимость, расположенную в Вилья-Роса, Пилар, состоящую из двух участков общей площадью 105 384,80 квадратных метров, согласно заявлению CC. «Речь идет о лицах с экономическим профилем, не соответствующим имуществу, присужденному Клаудио «Чики» Тапиа, главе AFA, или казначею Пабло Товиггино. В загородном доме есть тренировочная трасса для лошадей, конюшня с арабскими лошадьми и чистокровными скаковыми лошадьми, собственный вертолетный майданчик и множество спортивных сооружений. Кроме того, в заявлении упоминается наличие коллекционных автомобилей. «Судья не санкционировал обыск жилища, поскольку не подтверждена связь между компанией и домом и нет минимальных оснований для его проведения». Судья запросил у ARCA профили лиц, указанных в качестве владельцев, а также у Генеральной инспекции юстиции (IGJ) всю информацию о компании Real Central SRL и данные о том, фигурируют ли Пантано и Конте в ее реестрах в качестве участников каких-либо других компаний. «Судья хочет узнать, имеют ли два фигуранта дела, Пантано и Конте, другие объекты недвижимости, автомобили, самолеты или суда. Он также хочет узнать об их банковских счетах, движении средств, переводах или приобретенных товарах и услугах». Судья снял банковскую тайну с обоих и попросил Финансовую информационную службу (UIF) сообщить ему, есть ли в ее базе данных отчеты о подозрительных операциях (ROS) в отношении них. Что касается собственности, судья распорядился провести «всестороннюю экспертизу недвижимости, указанной в заявлении, и всей инфраструктуры, существующей в данном месте, с целью установления ее экономической оценки в соответствии с текущими рыночными ценами на недвижимость». «Кроме того, судья попросил Корпус экспертов-оценщиков Верховного суда страны назначить эксперта-оценщика, а также Коллегию аукционистов и публичных брокеров судебного департамента Сан-Исидро». Сняв налоговую, банковскую и биржевую тайну, он запросил у ARCA индивидуальный отчет по каждому из фигурантов расследования с 2021 года по настоящее время с указанием их доходов, имущества в стране и за рубежом, связей с другими лицами (физическими и/или юридическими). И если они присоединились к отмыванию денег, то же самое, что и в отношении Лукаса Хуана Лаббада, другого из упомянутых в жалобе CC. «В отношении последнего было принято решение о снятии налоговой, банковской и биржевой тайны». Судья также попросил Национальную администрацию гражданской авиации сообщить, есть ли в ее записях информация о том, что в поместье Misiones 4097 в Вилья-Роса, Пилар, есть разрешенный вертолетный майданчик. Налоговые профили предполагаемых владельцев не показали достаточной финансовой способности, чтобы оправдать такую инвестицию, говорится в заявлении Элисы Каррио, вместе с законодателями Хуаном Факундо дель Гайсо и Матиасом Йофе, в котором она просит расследовать предполагаемое отмывание денег. «В заявлении указано, что Ана Лусия Конте до 2012 года была индивидуальным предпринимателем и что во время пандемии она получала чрезвычайное семейное пособие (IFE), выплачиваемое ANSES. Впоследствии женщина вышла на пенсию и была зарегистрирована в системе PAMI. «В мае 2022 года она зарегистрировалась в качестве самозанятого работника с доходом в смешную сумму в 15 000 песо. Эта процедура совпала по времени с ее вступлением в качестве мажоритарного акционера компании, которая купила участок в Пиларе, согласно заявлению. «Со своей стороны, Лучано Пантано был зарегистрирован в упрощенной системе налогообложения с годовым оборотом в 40 миллионов песо — как максимум — и банковскими долгами, зарегистрированными до сентября этого года. Для законодателей, инициировавших уголовное преследование, было неправдоподобно, что человек с таким уровнем дохода мог позволить себе покупку особняка. Кроме того, Гражданская коалиция раскрыла связи Пантано с миром футбола. Он был президентом Аргентинской гражданской ассоциации футзала и занимал должность в казначействе клуба «Альмиранте Браун». Рафекас заявил о своей некомпетентности и передал дело в экономический уголовный суд. Но судья Хавьер Лопес Бизкайарт заявил, что не в его компетенции расследовать это дело. Дело вернулось к Рафекасу, который по настоянию прокурора Рамиро Гонсалеса решил временно продолжить расследование, особенно после того, как Гражданская коалиция заявила, что в дом заезжают грузовики, чтобы вывозить оттуда хранящиеся там материалы.