Дело Софии Клеричи по обвинениям в отмывании денег и незаконном обогащении, в которых фигурирует Мартин Инсаурральде, было прекращено

В постановлении прямо уточняется, что прекращение дела «не означает признания законности имущества Софии Клеричи или подтверждения законного происхождения имущества, происхождение которого остается спорным». «В нем лишь говорится, что оно ограничивается отклонением версии о том, что конфискованные у неё деньги поступили от Инсаурральде или что она принимала участие в их конвертации или сокрытии». Постановление основано на официальной бухгалтерской экспертизе, назначенной судьёй, в ходе которой не было обнаружено никаких документальных доказательств передачи денег от Инсаурральде к Клеричи. «Модель, которая в материалах дела фигурировала как «сопровождающая в поездках», стала причиной возбуждения данного дела, поскольку в 2023 году она опубликовала в Instagram фотографию, на которой она сопровождала Инсаурральде во время плавания у побережья Марбельи по Средиземному морю на яхте «Эль Бандидо». После обысков в его доме в Нордельта было изъято 569 911 долларов наличными, и истцы попытались связать эту сумму с средствами Инсаурральде, полученными незаконным путем». Судья удовлетворил ходатайство, поданное адвокатом Клеричи Николасом Ларральде, на основании бухгалтерской экспертизы, в которой был сделан следующий вывод: «Мы не выявили никаких документальных доказательств, свидетельствующих об одной или нескольких передачах денежных средств со стороны Мартина Инсаурральде Софии Клеричи на любую сумму», а также в отношении изъятых предметов роскоши. «Прокуроры Мола и Веласко, возглавляющие Procelac, прямо потребовали отклонить ходатайство о прекращении дела». Его аргумент заключался в том, что остаются невыполненные следственные действия и невыясненные вопросы, касающиеся имущества, которые не позволяют закрыть дело. «Прокуратура заявила, что отсутствие документов, подтверждающих передачу денег от Инсаурральде Клеричи, не решает вопрос о происхождении 600 000 долларов, а также о роскошных подарках, полученных Клеричи». Прокуратура не исключила, что эти суммы могли быть переданы Инсаурральде наличными, «поскольку именно таким образом он обычно расплачивался» за поездки и проживание. «Исходя из этого, прокуроры перечислили несоответствия в имущественном положении Клеричи, которые они сочли невыясненными, в частности, дефицит имущества в размере 173 456 275,85 песо за период с 2009 по 2023 год, при этом банковские выписки, предоставленные Налоговым управлением (AFIP), не соответствуют его заявленным доходам». Они указали на необоснованное происхождение денежных средств в различных валютах, изъятых в ходе обыска, на сумму 517 752 414,36 песо; покупку недвижимости в районе Лос-Лагос-де-Нордельта по реальной стоимости 510 000 долларов через компанию Nogoyá 3333 SA, которую возглавлял Клеричи и которая не вела коммерческой деятельности в период с 2019 по 2022 год и не располагала собственными средствами для этой сделки». «Не объясняется, — заявили прокуроры, — покупка в августе 2022 года автомобиля Ford Mustang стоимостью 50 000 долларов без подтверждения происхождения средств, а также договор займа на сумму 25 000 долларов без операции по обмену на песо и без подтверждающего банковского депозита». Они также выразили сомнения по поводу платежа в размере 28 167 долларов, произведенного в августе 2021 года за аренду другого участка в том же районе, а также по поводу изъятия многочисленных предметов роскоши, таких как дорогие сумки и часы. «Прокурор подчеркнул, что ни один из этих моментов не был упомянут защитой в ее ходатайстве и что экспертиза их «не затрагивает и не проясняет». «Управление по борьбе с отмыванием денег (UIF) пошло дальше и напрямую запросило отложить рассмотрение ходатайства о прекращении дела, посчитав его преждевременным». «Однако судья Армелла счел, что несоответствия, на которые указала прокуратура, «даже при их совокупной оценке», не компенсируют отсутствие доказательств по предъявленному обвинению: связи между этими активами и средствами, полученными от Инсаурральде или в результате какой-либо незаконной деятельности, расследуемой в рамках данного конкретного дела. «Судья отметил, что после проведения многочисленных мер по обеспечению имущества, бухгалтерской экспертизы и анализа электронных устройств «не было выявлено ни перевода, ни передачи, ни сообщения, ни экономической операции, ни какого-либо другого объективного элемента», позволяющего установить эту связь, и что гипотеза о передаче наличных средств на данном этапе по-прежнему остается «неподтвержденной».» Что касается ходатайства Управления по борьбе с отмыванием денег (UIF), судья счёл, что нет оснований откладывать вынесение решения, несмотря на то, что Клеричи так и не дал показаний в рамках предварительного следствия. «Это решение, однако, не закрывает главу, касающуюся имущества. Судья распорядился извлечь показания по делу и направить их в Федеральный суд Сан-Исидро по очереди, чтобы там были расследованы выявленные несоответствия в имущественном положении — те самые, которые перечислила прокуратура, — поскольку он счёл, что эти факты «могли иметь место в другой юрисдикции», так как место жительства Клеричи в Нордельта относится к этой территориальной юрисдикции и выходит за рамки предметного состава дела в Ломас-де-Самора. «Деньги и вещи, изъятые в его доме, остались в распоряжении суда, который будет выбран в порядке жеребьёвки».