Обнаружены новые переводы на миллионы долларов со счетов, связанных с американским бизнесменом, создавшим песо LIBRA

Анализ, который эксперт Фернандо Молина предложил в сетях миллионерских операций Хайдена Марка Дэвиса, опубликованный LA NACION в эту среду, - это лишь примерная кнопка многочисленных движений, которые создатель песо LIBRA совершил в дни и часы, предшествовавшие запуску цифрового актива, который после своего краха оказался вовлечен президентом Хавьером Милеем в расследование местной системы правосудия. "Движения, раскрытые Молиной, составляют более 3,5 миллионов долларов. Они были осуществлены с двух счетов, по-разному связанных с Хайденом Дэвисом: один был раскрыт и признан своим самим бизнесменом, когда ему пришлось выплатить финансовую компенсацию в размере 4,5 миллионов долларов одному из крупных проигравших в цифровом фиаско; другой был связан с ним специализированным сайтом Arkham, платформой, которая является эталоном в криптовалютном мире и имеет мощную поисковую систему, откуда можно увидеть еще одно большое количество операций миллионеров, связанных с Kelsier Ventures, компанией Дэвиса. "Операции, которые LA NACION удалось отследить, превышают 6 миллионов долларов. Они были проведены в критические моменты жизни песо LIBRA, и их маршрут заканчивается на различных централизованных биржах, виртуальных платформах, которые работают как банки и позволяют, среди прочих операций, конвертировать цифровые деньги в физические. Это также еще один частичный отчет о перемещениях миллионов долларов, связанных с Kelsier Ventures в то время. "Например, за двенадцать минут до того, как председатель Милей прорекламировал актив постом на X, Хейден Дэвис - с аккаунта, который он признал своим, - перевел 1 700 000 USDC (коррелят доллара в криптовалютном мире) на неизвестный кошелек. «За четыре минуты до твита этот анонимный пользователь отправил - вероятно, в качестве теста - 50 долларов на другой из множества виртуальных кошельков, связанных с Хайденом Дэвисом». Через полчаса после сообщения президента Милея тот же пользователь, имея на счету 1 700 000 долларов, совершил новую транзакцию на другой кошелек, связанный с Дэвисом, но на этот раз на сумму 1 500 000 долларов. Оставшиеся 200 000 долларов пользователь оставил себе. Через девять дней он решил перевести их на депозит Kraken, одного из многочисленных виртуальных банков. Эта платформа, зарегистрированная в США, является лишь одним из банковских терминалов в сети, которую Дэвис сплел в те дни и которая, как и любая биржа, знает, кто стоит за счетами, с которыми она работает. «Согласно веб-сайту Arkham, получатель полутора миллионов долларов - после серии перемещений с участием двух других кошельков - переводил их на другой анонимный счет, который всего через три секунды получал еще полтора миллиона долларов, также со счета, связанного с Дэвисом». "Другими словами, 22 февраля в результате двух зеркальных операций на неизвестный кошелек поступило в общей сложности 3 миллиона долларов - деньги, происхождение которых можно проследить по двум счетам, связанным с Дэвисом. "Конечным пунктом назначения этих денег была Blofin, еще одна централизованная платформа, зарегистрированная на Каймановых островах, которая работает более чем в 150 странах. "Один миллион был отправлен напрямую через две отдельные транзакции (607 000 с одной стороны и 393 000 с другой). Оставшиеся два миллиона, с другой стороны, прошли через другой счет, прежде чем попасть на централизованную биржу через четыре отдельные транзакции: одна почти на 601 000 долларов, другая на 399 000 долларов, и еще две на 600 и 400 000 долларов соответственно. В первые дни февраля на счетах, владельцем которых сайт Arkham приписывает Хейдена Дэвиса, было зарегистрировано движение на несколько миллионов долларов". Молина указал, например, что Дэвис перевел 1 275 000 долларов на счет на Gate, другой централизованной платформе китайского происхождения. «Неделей ранее, 6 февраля, была проведена аналогичная операция: через другой свой счет Дэвис перевел 1,215 млн USDC на счет Crypto.com, биржи, базирующейся в Сингапуре». "На самом деле движений с этих счетов очень много. Я выбрал те, которые выглядели как третьи лица в соответствующие даты. Но есть довольно много транзакций, которые необходимо расследовать. Самое главное в этих транзакциях то, что они направлены против бирж, которые могут подтвердить, кто является получателем денег", - пояснил Молина изданию LA NACION. "С такими характеристиками была проведена еще одна операция 14 февраля, за шесть часов до президентского твита. Дэвис отправил 2 100 000 долларов на счет, который повторил движение и перевел эту сумму на третий счет. Последний оставил себе 100 000 долларов - он отправит их на Kraken через неделю - и перевел оставшиеся 2 миллиона долларов на новый счет. "След, оставленный этими операциями в сети, свидетельствует о том, что значительная часть двух миллионов попала на другие биржи, такие как Bitget или Okx deposit, обе зарегистрированные на Сейшельских островах, но присутствующие на четырех континентах. Предполагается, что все эти платформы знают личность последнего получателя и что они могут помочь местной системе правосудия, посредством дипломатического увещевания, проследить путь денег". «»