Компания Piccirillo за год продала товаров на сумму 250 миллионов долларов: «передача из рук в руки» и секреты «синего» рынка

Элиас Пиччирилло был известен как «король черного рынка доллара» из-за состояния, которое он ежедневно обрабатывал. В Сити его прозвали менее гламурным прозвищем: «Человек в черном (HDN)». Его популярность пришла вместе с Джесикой Сирио. Она продлилась недолго. Ссора с другим финансистом привела его в тюрьму. Он пробыл почти восемь месяцев в Эсейсе. С этой пятницы он находится под домашним арестом в квартире площадью 37 м² в Банфилде. Но его проблемы далеки от разрешения. Спустя почти два года Центральный банк расследует его деятельность по операциям с «голубым долларом». Текущее расследование в отношении одного из его обменных пунктов, Arg Exchange, показывает, что в 2023 году, в разгар кризиса, он продал 250 миллионов долларов другим организациям, которые не обосновали происхождение средств. В то время это не вызвало никакой тревоги у властей. В деле также раскрываются некоторые из основных участников этого незаконного рынка. «Расследование BCRA, ведущееся с конца 2024 года, пересекается с начатым судебным разбирательством по делу о предполагаемом отмывании денег против Пиччирилло и другого финансиста, Франциско Хауке, в судах Комодоро-Пи. Имя Пиччирилло и обменный пункт «Arg Exchange» являются частью головоломки, которую пытаются сложить следователи. В ответ на запрос LA NACION организация, возглавляемая Сантьяго Баусили, ограничилась заявлением о том, что «начала серию расследований валютных операций, проведенных в 2022 и 2023 годах, в которых участвовали несколько финансовых организаций и большее количество обменных пунктов и агентств, имеющих доступ к долларам из международных резервов BCRA». В своем ответе BCRA также предупредила, что «есть основания подозревать, что многие покупки на MULC (едином рынке свободного обмена валют) в течение исследуемого периода не основаны на подлинных операциях». «Одним из обменных пунктов, находящихся под прицелом, является Piccirillo. Предприниматель появился в Arg Exchange в 2022 году, владея 90 процентами акций. Миноритарным акционером был Матиас Бокка, имя которого повторяется в других агентствах. А президентом уже был Мартин Мигелес. «Действия Arg Exchange показывают, что она начала свою деятельность в 2023 году. С января по декабрь того года она купила более 250 миллионов долларов у различных организаций и продала аналогичную сумму. Точная цифра за период с 26 января по 19 декабря составила 251 933 029 долларов, согласно данным, к которым получила доступ LA NACION. Это означает, что ежедневный объем покупок составлял 768 000 долларов. «Только в октябре, в связи с напряженной ситуацией на валютном рынке перед президентскими выборами, компания Пиччирилло и Мигелеса купила более 80 миллионов долларов. «Управление по надзору за нефинансовыми организациями BCRT в июне прошлого года пришло к выводу, что Arg Exchange «осуществляла недопустимую деятельность». В решении утверждается, что эти операции были осуществлены «при приобретении валюты по официальному курсу с целью снабжения параллельного рынка», и добавляется, что «происхождение средств не считается должным образом обоснованным». «У кого он покупал доллары? В записях Центрального банка выделяются Banco MasVentas (24 200 000 долларов США) и несколько агентств, которые в настоящее время приостановлены или находятся под следствием: Rosario Cambio, Fast Cambio, Cambio Belgrano, Cambio Dem, Atlántida del Rosario Servicios и Banco Sucrédito из Сальты, где, по его собственному заявлению перед судом, в конечном итоге оказался Пиччирилло». Доллары всегда выходили из финансового учреждения, а затем начинали циркулировать по цепочке обменных пунктов. Последний агент, который продавал клиенту вне рынка, выбывал из игры всего через две недели, потому что не мог обосновать цифры», — рассказывает финансист, знакомый с этой схемой изнутри и предпочитающий остаться анонимным. По словам того же источника, Пиччирилло за один день мог обрабатывать до 20 миллионов долларов. Миллионные операции Arg Exchange вызвали тревогу Центрального банка только в 2024 году, после смены правительства. Внутреннее расследование привело к судебному разбирательству, в котором фигурируют Пиччирилло и Мигелес, как сообщила газета LA NACION. «Мигелес узнал об обвинениях всего две недели назад: ему пришлось лично явиться в BCRA, где ему вручили флешку со всеми доказательствами. «Никаких запрещенных операций не было. Центральный банк ежедневно отслеживал операции агентств практически в режиме реального времени, теперь он не может сказать, что ничего не знал», — заявляют его адвокаты. «LA NACION» обратился в Центральный банк с запросом о том, какие должностные лица отвечали за контроль над агентствами в 2023 году, но не получил ответа. Согласно документам, к которым имел доступ этот СМИ, Пиччирилло и Мигелес обвиняются в «приобретении валюты по официальному курсу с целью снабжения параллельного рынка». «Arg Exchange осуществляла операции по продаже валюты другим операторам обмена, которые не обосновали происхождение транзакционных средств и, в свою очередь, снабжали другие организации...», — подробно описывается в предварительном следствии. По этой причине в тексте говорится о «посреднической операции». Как проходили продажи? В течение 2023 года «Arg Exchange» продала другим финансовым или обменным организациям почти ту же сумму, которую купила, — 251 961 040 долларов США. Помимо объема, следователи сосредоточили внимание на «клиентах» этого обменного пункта. Там появились несколько агентств, связанных с «королем Blue». В списке покупателей выделяются Intercash с почти 84 миллионами долларов, Cambio Imperial (66 835 000 долларов США), Gis Cambio (53 960 400 долларов США) и Andie SRL (13 100 000 долларов США). «В Gis Cambio снова появляется Матиас Бокка, миноритарный партнер Пиччирилло. Согласно отчетам BCRA, он владел 30 % акций этого обменного пункта. Он был по обе стороны прилавка. Бокка также упоминается в другом деле против Free Charge. Там он связан с Марией Фернандой Сена Аргис, бывшей партнершей финансиста Ариэля Вальехо, близкого к президенту AFA Клаудио «Чики» Тапиа. Женщина заявила перед BCRA, что продала свои акции Free Charge Бокке в 2021 году. Arg Exchange выполняла роль посредника в цепочке, которая эксплуатировала бизнес «голубого доллара»: она покупала большие суммы и продавала почти такие же суммы. Продажи клиентам были практически отсутствующими. Всего 0,002% от общего объема продаж, зарегистрированных за весь 2023 год. Нечто подобное происходило с организациями, которые покупали у нее доллары. Центральный банк говорит о «передаче из рук в руки». «Эта ситуация представляет собой сигнал тревоги, который не мог быть проигнорирован организацией, поскольку он предполагал ее участие в «передаче из рук в руки» песо и долларов без видимой экономической обоснованности», — говорится в заключении BCRA. «Следователи выделили две четко разграниченные группы среди организаций, которые покупали у Arg Exchange. Некоторые организации, такие как Cambio Imperial, Andie, Centenera, Intercash и Eden, были лишены лицензии или приостановлены в деятельности, поскольку имелись признаки «незаконного происхождения и назначения использованных средств и приобретенной валюты». А вторая группа перепродавала доллары другим операторам, которые в конечном итоге совершали предполагаемые нарушения. «В отчете упоминается конкретный случай с Gallo Cambios. В мае 2023 года этот обменный пункт купил валюту у Arg Exchange и в конечном итоге перепродал ту же сумму Andie. На рынке эти две агентства приписывают это Пиччирилло. «При возбуждении дела против «Arg Exchange», которая была закрыта только в феврале 2025 года, Управление по надзору за нефинансовыми организациями BCRA попросило принять во внимание «ответственность акционеров организации». Поэтому предписания были также направлены против Мигелеса (как президента), Томаса Шульце (вице-президента), Эрнана Родриго Ниона (вице-президента) и Пиччирилло (мажоритарного акционера). «На финансовом рынке уверяют, что вся операция с «синим» долларом, которая принесла миллионные прибыли, была возможна из-за отсутствия контроля со стороны Центрального банка в то время. В судебном деле против Пиччирилло есть чаты и аудиозаписи, которые указывают на должностных лиц BCRA. «Слушай, я должен кое-что сделать, завести дело на Ромину, завести дело на Хайме, завести дело на этого придурка (не слышно), ты должен организовать демонстрацию у дома Ромины, демонстрацию у Центрального банка, демонстрации повсюду...», — сказал Франсиско Хауке Пиччирилло в одном из аудиозаписей, представленных в качестве доказательства. «В финансовых кругах утверждают, что речь шла о Ромине Гарсия, генеральном инспекторе по надзору за нефинансовыми организациями. Эта чиновница по-прежнему занимает свою должность. LA NACION обратился в Центральный банк с запросом о контроле, осуществляемом этой чиновницей, но не получил никаких комментариев». Большая часть организаций, которые действовали в качестве покупателей и продавцов Arg Exchange, фигурируют и в других делах, возбужденных Центральным банком. Это случай Mega Latina, обменного пункта, который в 2023 году обработал более 413 миллионов долларов. «Это дело BCRA, к которому получила доступ LA NACION, показывает, что почти 328 миллионов поступили из Banco de Servicio y Transacciones (BST), и что Mega Latina продала почти такую же сумму Gallo Cambios, в отношении которой ведется расследование по делу Arg Exchange. «Что касается продаж Mega Latina, в отчете BCRA отмечается, что они произошли «особенно в период с июня по август» 2023 года. Фактически, в этот период обменный пункт снял «наличными из кассы» почти 328 миллионов долларов, которые он купил у BST». Власти Центрального банка описали, что эти деньги были проданы «наличными другим операторам обмена валюты». Далее в документе поясняется, что эти контрагенты (некоторые из тех, кто купил доллары у Mega Latina) «получили переводы в песо на свои счета, не зарегистрировав операции на свое имя». Таким образом, денежно-кредитная организация подкрепила свою гипотезу о возможных операциях на черном рынке, а также вновь указала на отсутствие документов, подтверждающих законное происхождение средств. «Защита Mega Latina отклонила обвинение в свой адрес: она утверждала, что «проведенные операции не были запрещены и что требование, за которое несет ответственность организация, вытекает из произвольной интерпретации предполагаемого превышения разрешенного объема операций». Тот же аргумент выдвигают защитники Мигелеса и Пиччирилло. «Предварительное расследование в отношении Mega Latina только что завершилось наложением многомиллионных штрафов, хотя они еще могут быть обжалованы. Согласно постановлению, подписанному суперинтендантом по финансовым и валютным учреждениям BCRA Хуаном Куручетом, компания должна будет выплатить штраф в размере 34 588 463 033 песо. «Только операции Arg Exchange и Mega Latina превышают 700 миллионов долларов. Это только начало. «Передача» синего доллара принесла выгоду десяткам людей. И еще большему количеству ответственных лиц».