Как была доказана взятка по делу «Сканска»: скрытая запись и 96 поддельных счетов-фактур

Тайная запись, сделанная скрытно и остававшаяся незамеченной на протяжении десятилетия, 96 поддельных счетов и схема движения денежных средств, позволившая восстановить, как была выплачена взятка в размере 5 % от суммы многомиллионного контракта, — вот основные доказательства, на которых было основано приговорение Хулио де Видо, Хосе Лопеса и Нестора Уллоа к пяти годам лишения свободы по делу «Сканска», первому делу о коррупции в эпоху киршнеризма». На 1145 страницах, обнародованных во вторник, 4-й Федеральный устный суд реконструировал, как в 2004 году было заранее согласовано, что строительство газопроводов «Север» и «Юг» будет поручено шведской строительной компании, как была выплачена отдача в размере 5 %, «включённая в затраты», и как основное доказательство по делу оставалось аннулированным почти целое десятилетие. «„Если всё улажено… то в стоимости контракта с момента его заключения уже учтены эти расходы, и мы знали ещё до получения ответа, что выиграем“, — признался Хавьер Аскарате, коммерческий директор компании Skanska. Он сказал это в марте 2006 года, сидя в своём кабинете напротив внутреннего аудитора компании Клаудио Кориццо. Перед началом разговора Аскарате спросил, записывает ли его собеседник, и аудитор ответил, что нет, но это было неправдой. «Этот разговор в течение десяти лет не принимался в качестве доказательства. Такова судебная система Комодоро 2002 года: она способна похоронить доказательства, когда обвиняемые находятся у власти, а затем воскресить их, чтобы добиться обвинительного приговора». Однако запись удалось восстановить, и она стала одним из ключевых доказательств в приговоре, который сегодня огласил Федеральный уголовно-судебный суд № 4. «Судьи Нестор Костабель и Хорхе Горини в большинстве проголосовали за приговор Де Видо, Лопесу и Уллоа к пяти годам лишения свободы за получение взятки и мошенническое управление; трем бывшим руководителям шведской строительной компании — к четырём годам, а ещё шестерым обвиняемым — к трём годам условного срока. Судья Габриэла Лопес Иньигес высказала особое мнение, не будучи убеждённой в том, что должностные лица получали взятки, хотя и признала факт махинации». В обосновании приговора объясняется, что происходило в Министерстве планирования, в Enargas, в «Насьон Фидеикомисос» и в компании «Сканска» в период с ноября 2004 года по апрель 2006 года. «По мнению суда, махинация началась ещё до объявления тендеров. Она была осуществлена «ещё до того, как стали доступны все технические спецификации». По мнению судей, этот факт, наряду с тем, что компания уже знала, что выиграет, свидетельствует о том, что речь не шла о «обычной коммерческой оценке». «Со стороны государства в решении описан ряд нормативных актов, повлиявших на сделку. Это указ № 180 04, постановление № 185 04, подписанное Де Видо, постановление № 663 04 и циркуляр № 658 04 Министерства энергетики. «На основе этих нормативных актов была создана программа газовых трастов и распределены функции между Министерством энергетики, Министерством общественных работ, Enargas и Национальным агентством по трастам». «В документах Enargas (№ 8786 TGN и № 8787 TGS) указано, что компании, осуществлявшие управление строительными работами, в письменной форме и с приведением цифр предупреждали о необоснованности цен, а государство отвечало, что средства имеются и поэтому работы будут продолжены». По мнению судей, таким образом утвердилась логика, согласно которой «если имелись доступные средства, процедура должна была продолжаться в любом случае». Ущерб для государства был оценен в 34 594 947,34 песо по курсу того времени. Всё вышло на свет после обыска, проведённого прокурором Карлосом Сторнелли в компании Skanska в начале 2006 года в поисках документов Infiniti Group, использовавшейся для осуществления платежей. «Ревизионная служба уже выявила восемь или девять подозрительных закупок: строительные работы были почти завершены, но закупки продолжали регистрироваться. Компания попросила Кориццо провести более тщательную проверку, но руководители проекта сказали ему, что действовали по приказу вышестоящего руководства. Кориццо, который подчинялся генеральному директору компании, понял, что проводит аудит своих собственных начальников. Он решил записать следующую беседу. Аудиозапись длится полтора часа. На ней Аскарате рассказывает, как распределялись деньги. «Как они делятся? Кому достались деньги?», — спрашивает он. И сам же отвечает: «Три процента — ENARGAS; два процента — Nación Fideicomisos. . Плюс расходы». «Аскарате так описывает посредников: „Клиент, чтобы гарантировать себе получение денег, подсаживает тебе одного, двух, трех парней, которые, как правило, являются бухгалтерами, управляющими десятью, пятью или восемью компаниями, у которых есть «тайники»“. И тут же он передаёт аудитору полный список фиктивных поставщиков: их было не восемь или девять, а 23. В какой-то момент разговора Кориццо говорит ему, что они не могут продолжать «заигрывать с мафиози». Аскарате отвечает: «Ты же знаешь, что всё пронизано, есть обязательства перед другими сторонами». Аудитор добавляет: «Ты окажешься в канаве». «История этой записи — это также история нарушений в ходе следствия. Кориццо и его сотрудник, уже покойный Альдо Сторк, подготовили отредактированную версию продолжительностью около 23 минут для показа совету директоров, без пауз и перерывов. «Они записали оригинал и копию на CD и передали их совету директоров, который, в свою очередь, передал их юристу компании. Когда судья по уголовным делам о налоговых правонарушениях Хавьер Лопес Бискайарт запросил запись, юрист сначала заявил, что не представил её, поскольку считал, что она не имеет судебной ценности. Затем он сказал, что диски где-то затерялись». Оригинал записи так и не нашёлся. Во время обыска в компании Skanska технические специалисты проверили папки отдела аудита, но ничего не нашли. Затем Кориццо упомянул ещё один совет директоров — по анализу рисков — и там были обнаружены копии оригинала и отредактированной версии, датированные позднее его первого показания. «В судах эта аудиозапись прошла не менее бурный путь. В 2008 году Первая палата Федерального суда исключила запись из дела, пока в 2015 году Верховный суд не восстановил её. В апреле 2016 года Кассационный суд признал аудиозапись действительной и распорядился «незамедлительно» продолжить рассмотрение дела. Четыре месяца спустя федеральный судья Себастьян Касанелло вызвал Де Видо и Лопеса на допрос. В октябре 2018 года Палата в новом составе отменила своё решение 2011 года, в котором она признала все судебные действия недействительными, из-за «серьёзного недостатка в обосновании». «Прокурор Сторнели квалифицировал это как недействительное судебное решение, то есть основанное на ложных доказательствах. Передача дела Касанелло в суд состоялась в сентябре 2019 года, а судебный процесс начался в апреле 2024 года. Бухгалтерская часть дела является неопровержимой и не оспаривалась. В период с мая 2005 года по март 2006 года компания Skanska выписала 96 чеков 23 поставщикам на общую сумму 14 017 588,69 песо. Они были поддельными». Некоторые поставщики не имели никаких производственных мощностей: Constructora La Nueva Argentina, Wikan, Aquasa, Sol Construcciones, Obrytel, Triple T и Infiniti Group, среди прочих. Другие вели реальную деятельность, но фиктивно отражали услуги, которые на самом деле не оказывали. В решении упоминаются несуществующие адреса, неопределённые предметы деятельности и личные данные, использованные без согласия их владельцев. «Часть чеков депонировалась и снималась почти полностью через кассу. Другая часть обменивалась на наличные в биржевых компаниях и кредитных кооперативах, чтобы затруднить отслеживание». В период с 2006 по 2008 год компания «Сканска» внесла исправления в свои декларации, поданные в AFIP, и признала, что эти операции были фиктивными. «Основной спор заключался в том, как доказать, что должностные лица получали деньги без квитанции об оплате». Судьи признают, что на аудиозаписи «не произносится имя Де Видо». Однако они утверждают, что закон также предусматривает наказание за принятие обещания и получение денег через третье лицо, и что «требование прямого подтверждения каждой материальной передачи равносильно игнорированию установленного способа совершения деяния». «Ответственность бывшего министра в приговоре была обоснована совокупностью следующих элементов: постановление № 185 04, письма о намерениях, подписанные им 3 и 15 ноября 2004 года, а также тот факт, что подчиненные ему подразделения действовали скоординированно и что одна и та же схема повторялась как на севере, так и на юге. «Отсутствие документа, подтверждающего личную передачу определенной суммы, не порождает обоснованных сомнений», — заключили они. Судья Лопес Иньигес в своем особом мнении согласилась с фактами, но не с выводом. По её мнению, аудиозаписи и материалы дела свидетельствуют о «неравных условиях» в пользу компании Skanska, что подпадает под категорию переговоров, несовместимых с государственной службой. Однако она утверждала, что не доказано «с аподиктической уверенностью», что Де Видо, Лопес и Уллоа получили или приняли деньги, а также что государству был нанесён ущерб. Кроме того, она высказала принципиальную критику в адрес следствия. Он отметил, что за двадцать лет рассмотрения дела и более двух лет судебного разбирательства не появилось ни одного нового доказательства, касающегося предварительного следствия. Он напомнил, что бразильская транснациональная компания Odebrecht, «ключевой участник» этой схемы, а также субподрядчики, такие как Techint и Contreras, не были включены в обвинительное заключение. Он также отметил, что прокуратура в конечном итоге ходатайствовала об оправдании всех лиц, выставивших поддельные счета-фактуры, поскольку, согласно её выводам, они не знали, для чего они предназначались. "