Возобновлено расследование крупного дела о коррупции, в котором обвиняются более 200 человек

КОРДОВА. Федеральная прокуратура возобновила масштабное расследование по делу о хищении средств, которые были выделены на строительство жилья, но, по всей видимости, оказались в руках местных политиков. «Дело было на грани закрытия, но благодаря усилиям федерального прокурора Марии Вирхинии Мигель Кармоны, оно вновь набрало обороты в связи с предполагаемыми махинациями по обману государства Ла-Риоха». Дело, в котором речь идет о хищении около 800 миллионов песо, было возбуждено в 2016 году по заявлению Прокуратуры по экономической преступности и отмыванию денег (Procelac). В нем обвиняются 228 физических лиц, в том числе бывшие провинциальные чиновники Ла-Риохи, и около 30 юридических лиц. «Также под пристальным вниманием находятся действия тогдашнего министра общественных работ Хулио Де Видо, который с четверга находится под стражей для отбывания наказания за трагедию в Онце». В беседе с LA NACION прокурор пояснила, что «Де Видо пока не предъявлено обвинение; все обвиняемые являются провинциальными чиновниками». В то время Ла-Риоха управлялась киршнеристом Серхио Касасом, преемником своего предшественника Луиса Бедера Эрреры. «Расследуемые преступления связаны с махинациями по обману провинции, невыполнением обязанностей государственного служащего, сделками, несовместимыми с государственной службой, и отмыванием денег. Часть средств поступала из федерального бюджета. Обвиняемыми являются бывшие провинциальные чиновники и члены фондов или гражданских ассоциаций, которые выступали посредниками между фондами, выделявшими средства на общественные работы, и строительными компаниями. «Дело, которое уже было однажды признано недействительным, является очень сложным, и прокуратура продолжает сбор показаний и доказательств. На данный момент она запросила отчеты о банковских счетах, контрактах, соглашениях, регистрационных документах на недвижимость и транспортные средства, а также сотрудничество со стороны Управления по административным расследованиям (PIA). Расследование в конечном итоге объединило два заявления: одно от прокуроров, специализирующихся на отмывании денег, а другое от Национального антикоррупционного бюро. Первым прокурором, который вмешался в дело, был Орасио Салман. «Заявление Антикоррупционного бюро касалось средств, выделенных национальным правительством НПО «Futuro», «Amanecer» и «Nuevo Atardecer» для выполнения работ по заказу министерства инфраструктуры Ла-Риохи. Эти деньги были «незамедлительно» сняты наличными из тогдашнего Nuevo Banco de La Rioja и, предположительно, переданы чиновникам и политикам Ла-Риохи. В 2015 году банк был национализирован». Жалоба Procelac касается сообщений, направленных руководством тогдашнего Nuevo Banco de La Rioja, принадлежавшего Grupo Ick, в Центральный банк. «Группа Ick базируется в Сантьяго-дель-Эстеро, где она контролирует большое количество предприятий». Было заявлено, что несколько НПО сняли значительные суммы наличных денег, не соблюдая действующие нормативные акты. Центральный банк распорядился о немедленном закрытии сберегательных счетов и запросил изменить статус вовлеченных НПО. В 2015 году провинция экспроприировала 70 % акций банка группы Ick, который был переименован в Banco Rioja. Фонды, вероятно созданные специально для получения денег от национального правительства, без предыстории, по-видимому, состоящие из провинциальных чиновников, получили средства, которые были предназначены для строительства или ремонта жилья в рамках федеральных жилищных программ, разработанных национальным правительством », — говорится в заявлении Антикоррупционного бюро. И предупреждает, что эти деньги, вместо того чтобы пойти на строительство жилья, «были собраны посредническими фондами, а затем переданы кандидатам в мэры или государственным чиновникам, которые пытались выиграть выборы в провинции». В 2016 году, когда была подана жалоба, Антикоррупционным бюро руководила Лаура Алонсо. В том же году Карлос Пагни напомнил в газете LA NACION об обвинении бывшего депутата и бывшего министра обороны Хулио Мартинеса, выдвинутом тремя годами ранее: «Ласаро Баес купил самолет и каждый вторник прилетал и собирал деньги», — сказал он, не уточнив, был ли пунктом назначения его провинция Ла-Риоха.