«Фитнес-отмывание»: потребовали предъявить обвинения четырём компаниям, стоящим за вложением «грязных» денег в фитнес-клубы

«Финансовая реконструкция и сопоставление собранных объективных данных позволили сделать вывод о том, что манипуляции, осуществлённые обвиняемыми с помощью юридических лиц, не обусловлены подлинной логикой коммерческой экспансии, а представляют собой структуру ускоренного и систематического инвестирования, направленную на массовое перенаправление средств незаконного происхождения». Действительно, для предприятия такого рода экономически нецелесообразно оправдывать открытие семи филиалов за столь короткий период (с февраля 2025 года по прошлый июль), что свидетельствовало о наличии немедленной и постоянной ликвидности, не происходящей из собственного денежного потока от коммерческой деятельности, которая зависит от естественного срока окупаемости любой первоначальной инвестиции», — заявил представитель прокуратуры в упомянутом заключении. «Согласно материалам судебного дела, инвентаризация и оценка, проведенные специалистами, показали, что в семи спортивных залах, ставших предметом расследования, находилось спортивное оборудование и техника общей стоимостью 1 877 888 долларов США». « «Указанная сумма ограничивается исключительно имуществом, предназначенным для спортивной деятельности, и, следовательно, не включает аренду, строительные работы, ремонт, благоустройство зданий, электрооборудование, системы кондиционирования, освещение, технологическое оборудование, мебель, отделку, а также прочие инвестиции, необходимые для ввода каждого заведения в эксплуатацию», — поясняется в постановлении, подписанном судьей Ниремпергер при возбуждении уголовного дела в отношении обвиняемых. В расследовании принимали участие сотрудники Отдела по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями полиции провинции Чако. В начале августа судья распорядилась провести серию обысков в фитнес-клубах «Exen» в городах Ресистенсия, Барранкерас и Пампа-дель-Инферно (провинция Чако), а также в отеле «Гуарани» в Корриентесе, где 27 июля этого года было открыто отделение». В ходе операций, в которых приняли участие 200 сотрудников Национальной жандармерии, были изъяты тренажеры и оборудование спортзалов, денежные средства, документация и автомобили. Также были проведены обыски в частных домах, автосалонах, нотариальных конторах и бухгалтерских фирмах, связанных с подозреваемыми. В своём последнем заключении прокурор Сабадини пояснил: «Несмотря на информацию, собранную позднее, из которой выявляются определённые источники финансирования со стороны банков и поставщиков, она не может в полной мере объяснить масштабы процесса приобретения имущества, обустройства, ввода в эксплуатацию и значительного коммерческого расширения указанных заведений».