Бухгалтер, обвиняемый в организации коррупционной схемы и фальшивых счетов-фактур в Чако, сдался полиции.

Сегодня утром бухгалтер, предположительно организовавший коррупционную схему и фальшивые счета-фактуры в Чако, о которой стало известно вчера, после ареста общественного лидера, связанного с бывшим губернатором-киршнеристом Хорхе Капитаничем, сдался в руки правосудия. «Это Вальтер Паско, который вместе со своим отцом, братьями и близкими соратниками, согласно гипотезе прокурора, расследующего дело, обманул как минимум шесть своих клиентов - чьи номера CUIT он использовал без их разрешения для выставления фальшивых счетов - и развернул сеть несуществующих компаний для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. По данным LA NACION, он передал два фургона в дополнение к еще одному, который юстиция нашла самостоятельно. «Прокурор Патрисио Николас Сабадини обвиняет его в отмывании денег и в том, что он был организатором незаконной ассоциации. Как и остальным членам, ему было предъявлено обвинение Федеральным судом. «Вчера федеральная юстиция Чако арестовала Фернандо Адриана Айялу, владельца десятков кооперативов, обвиняемого в отмывании денег, полученных с помощью апокрифических счетов-фактур. Он использовал кооперативы для «генерирования» несуществующих расходов. На видео видно, как он пересчитывает крупные суммы наличных. «О маневре стало известно в июне 2022 года, когда инспекторы AFIP посетили мясную лавку Адриана Альмирона, одного из пострадавших, в связи с рядом нарушений, возникших при выставлении счетов. Альмирон не знал о многих из присужденных ему выплат, таких как покупка строительных материалов, установка столбов или корма для животных, и после визита подал жалобу, в которой заявил, что единственный человек, знающий о его налоговом коде, - это его бухгалтер Паско. «В тот же день Мариэла Ноэми Флорес подала еще одну аналогичную жалобу после того, как два инспектора AFIP пришли к ней домой по той же причине. Флорес обнаружила, что ее бухгалтер Паско зарегистрировал ее в фонде под названием Sonriendo con Jesús и что под его налоговым кодом выставлялись счета различным юридическим лицам, таким как Friva, кооператив животноводов, секретарем которого был Хорхе Паско, отец бухгалтера и также обвиняемый. Иван и Николас Паско, братья бухгалтера, были партнерами в Tercer Norte SRL, другой компании, вовлеченной в эту схему. Партнер Паско, Диана Яэль Даниэль, и партнер лидера Айялы, Мария Хосе Рейнау, также были вовлечены в эту схему. Все они были обвинены Палатой в преступлении незаконного объединения и отмывании денег» „Обвиняемые создали незаконную организацию с целью получения фиктивных налоговых вычетов, представляющую собой структуру физических и юридических лиц, используемых в качестве пользователей апокрифических счетов-фактур для уменьшения суммы налогов, подлежащих уплате в Национальное казначейство сторонними налогоплательщиками и членами той же организации“, - говорится в поручении прокурора Сабадини. «"»