Было подано более 200 жалоб, а ущерб от мошенничества с квартирами-колодцами оценивается в сумму, превышающую 20 миллионов долларов.

После того как это дело получило широкую огласку, количество жалоб на возможную мегааферу со строительными квартирами, которые не были сданы и продавались несколько раз разным клиентам, растет в геометрической прогрессии. На прошлой неделе пять бизнесменов-строителей передали себя в суд, обвиняясь в таких преступлениях, как незаконное объединение, мошенничество, мошенническое управление, мошенническое администрирование, специальное мошенничество при продаже чего-то, принадлежащего другому, отмывание денег и несанкционированное финансовое посредничество. «Это Вито Л'Аббате, основатель компании Induplack S.A., его сыновья Эмануэль Андрес, Хуан Игнасио и Сантьяго Давид, а также агент фирмы Патрисио Гастон Флорес. Источники в деле сообщили LA NACION, что патриарх семьи был допрошен вчера: «На данный момент судья по уголовным и исправительным делам Буэнос-Айреса Паула Гонсалес арестовала около 900 миллионов песо и постановила наложить общий арест на активы; выявлены счета в США. «Пострадавшие делятся информацией, проблемами и следят за ходом дела в различных группах WhatsApp: по данным LA NACION, есть одна для каждого комплекса и общая, в которой уже более 300 участников. «Чтобы получить представление о масштабах претензий, в одном из комплексов, в котором 48 квартир, 93 человека заявляют, что имеют права по приобретению. «Есть квартиры, которые продавались четыре или пять раз. Здания, которые завершены или находятся на значительной стадии строительства, и здания, которые должны быть на стадии завершения, а сегодня ничего нет», - рассказал LA NACION один из пострадавших. В ходе расследования также была обнаружена сеть из примерно двадцати компаний, созданных с возможной целью продолжения „бизнес-плана, направленного на получение незаконной прибыли“, как определила прокуратура. Прокурор Моника Куньярро, возглавляющая расследование, предъявила пятерым задержанным обвинения в том, что они «организовали и принимали участие в объединении или преступной структуре, характеризующейся коллективной целью систематического и длительного осуществления преступного поведения», которая «начала действовать, по крайней мере, в 2012 году и продолжала действовать в июне 2024 года». «Он также попросил привлечь к ответственности и продлить расследование в отношении Габриэля и Пабло Бродски, соучастников деятельности Induplack через застройщика недвижимости Predial. Как сообщил LA NACION один из истцов, обвинения могут распространиться и на агентов риелторских сетей Century и Remax, которые участвовали в продвижении и маркетинге провалившихся проектов. «Куньярро заявил, что в ходе расследования, в котором ему помогали прокурор Мария Фернанда Бергалли, сотрудник Секретариата по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов (Sifrai), и Мария дель Кармен Чена, глава Главного управления по возврату и конфискации активов, «нам удалось разрушить преступную организацию, экономически сложную и иерархически организованную, целью которой было проведение мошеннических операций с миллионерами через систему недвижимости». «Через компанию Induplack Fiduciaria S.A. «Они предлагали на продажу объекты недвижимости по схеме well, за которые получали от покупателей авансовые платежи и взносы, которые должны были использоваться для строительства недвижимости» после подписания договора купли-продажи. Однако, по словам главы прокуратуры № 16, „несмотря на истечение оговоренных сроков, работы не были завершены и не были проведены необходимые процедуры для сдачи объектов, что нанесло серьезный ущерб покупателям“. «В своем постановлении Куньярро отметил, что «анализ фактов выявил модель поведения обвиняемых, которые, привлекая средства путем невыполненных обещаний предоставить недвижимость, намеренно растягивали сроки». Были покупатели, которые, отправив письма с документами, оставшиеся без ответа, явились с нотариусами в здания и обнаружили, что приобретенные ими квартиры заняты семьями, которые также претендуют на право собственности». »Согласно постановлению суда, факты, по которым были вынесены обвинительные заключения, включают не менее 36 жертв различных нарушений и мошенничества в отношении 14 объектов недвижимости в разных районах столицы. «Induplack Fiduciaria S.A. рентабельность каждого проекта была гарантирована, что привлекало покупателей, которые использовали свои сбережения, чтобы воспользоваться планами рассрочки платежа, которые были предложены им для приобретения некоторых объектов, полученных в результате реализации этих проектов недвижимости. Однако, несмотря на получение достаточных средств для покрытия расходов на строительство, обвиняемые перенаправляли полученные деньги в свою пользу и в пользу третьих лиц, нанося ущерб правам покупателей, которые так и не смогли вступить во владение приобретенными функциональными единицами», - заявил глава Национального уголовно-исправительного суда № 40. «В некоторых случаях они собирали все оговоренные взносы, но строительная компания даже не приступала к выполнению работ, иногда - потому что у них даже не было планов строительства, утвержденных городскими властями. Иногда, при несоблюдении сроков сдачи в одном комплексе, они предлагали квартиры в другом; тогда могло случиться так, что либо срыв сроков начала работ повторялся, либо, в некоторых случаях, им предоставлялась квартира, которая уже была продана и даже занята. «Все это не мешало им продолжать привлекать клиентов, «подписывая договоры купли-продажи на объекты, которые, как они знали, не могли быть завершены или переданы в собственность их новым жертвам, продолжая получать в свою пользу денежные суммы, которые они заплатили в качестве цены»» »Такое поведение свидетельствовало о бизнес-плане, направленном на получение незаконной прибыли, используя вклады покупателей без использования их в оговоренных целях. Маневры включали в себя залоги на землю и предложения о заключении договоров, которые никогда не выполнялись по времени и форме, нанося ущерб потерпевшим, которые не только понесли экономические потери, но и значительный моральный ущерб«, - рассказали источники в следствии.»«»"»