Бывшие чиновники, бизнесмены и две строительные фирмы обвиняются во взяточничестве в деле о дорожных работах

Федеральная палата Буэнос-Айреса утвердила обвинительные заключения в отношении одиннадцати человек и двух строительных компаний по делу о взяточничестве, государственном мошенничестве и подделке документов с участием бывших чиновников Национального управления автомобильных дорог (DNV). Обвинительные заключения были вынесены федеральным судьей Себастьяном Касанелло. Постановление палаты подписали Мартин Ирурсун, Эдуардо Фара и Роберто Бойко (проголосовавший самостоятельно). «Главной особенностью этого дела является то, что под уголовное преследование попали две корпорации (а не только их представители). Это Lemiro Pablo Pietroboni S.A. и Luis Losi S.A. Это одно из первых расследований, в котором в деле о взяточничестве был применен закон об уголовной ответственности юридических лиц, санкционированный в 2017 году. «Касанелло уже предъявил обвинения основным фигурантам, но 7 сентября Палата II Федеральной палаты отменила это решение и обязала судью «заново оценить» запросы защиты о предоставлении доказательств. В своем постановлении судья указал, что распорядился принять новые меры (включая экспертные заключения, технические отчеты и показания свидетелей), заявил, что эти элементы «проливают свет на поставленные вопросы», повторно предъявил обвинения ответчикам, на которых распространялось его предыдущее постановление, и добавил новых ответчиков. «На этот раз Палата подтвердила решение Касанелло и оставила ответчиков (включая компании) в шаге от суда». «Судьи Ирурзун и Фарах заявили: «Включение в дело новых элементов позволяет преодолеть недостатки ранее существовавшей картины и предварительно подтвердить наличие фактов и распределение ответственности, поскольку имеются различные признаки, которые - в дополнение к уже имеющимся доказательствам - усиливают подозрения в отношении различных сплетений событий (фальсификация, мошенничество и взятки)». «Что касается компаний, Фара и Ирурзун утверждали, что выгоду от предполагаемых преступлений получили не только бизнесмены, но и компании. Они заявили: «Частые переписки между директорами фирм также способствуют предположению, что это были не события, которые не готовились и не использовались исключительно в личных интересах высшего руководства, но что существовал определенный уровень рекламы и выгоды для компании как таковой». «Дело было возбуждено 18 декабря 2017 года по жалобе тогдашнего генерального администратора DNV Хавьера Игуаселя на чиновников агентства, которые должны были контролировать выполнение дорожных работ в Кордове и Буэнос-Айресе. Расследуемые факты имели место в 2017 и 2018 годах. «В этом деле решающее значение имели показания двух государственных агентов: аудитора, которая проверяла работы и предупредила, что оплачиваются невыполненные работы (несмотря на то, что, согласно собранным в деле доказательствам, ее пытались обмануть, скрывая данные и срочно удаляя информацию, чтобы она ее не видела), и руководителя работ из Виалидада, которого - по его словам - начальник хотел убедить присоединиться к маневру, но он отказался. «Босс, о котором идет речь, - это Гильермо Криши, который связан с тремя событиями, расследуемыми в рамках этого дела. Первые два связаны с предполагаемыми неправомерными выплатами компаниям, отвечающим за работы на Национальной трассе 19 в Кордове, на участке II: «Каньяда Жанмари-Арройто» и на том же участке: «Арройто-Рио-Примеро». Третий факт - предполагаемое требование взяток другим подрядчикам в обмен на содействие развитию строительных работ, которые они выполняли в рамках дорожных работ, проводимых на участке Пергамино-Фонтесуэла на Национальной трассе № 8. «Предполагаемые маневры, связанные с работами на трассе № 9, заключались в основном в том, что насыпи были сделаны ниже, чем было заявлено. Государство, таким образом, переплачивало, а компании возвращали деньги чиновникам «возвратами». Как они это делали? Заключая контракты с другими компаниями, которые были именами чиновников, о которых идет речь - одна из них жена Криши, - согласно гипотезе, выдвинутой Казанелло в его постановлении, подписанном 13 декабря. Мы опустили профили и разделили деньги. Вы мне доверяете. Ты получишь кучу денег», - якобы сказал Криши начальнику стройки, который должен был составить документ, определяющий высоту насыпи. Криши, назначивший его на эту должность, был недоволен тем, что его сотрудник не захотел присоединиться к нему, и, по словам свидетеля, сказал ему: «Как я тебя назначил, так я тебя и уберу». В список привлеченных к ответственности вошли бывшие чиновники Криши (бывший исполнительный координатор Дирекции работ штаб-квартиры DNV), Фернандо Мардиза (начальник) и Эрнесто Леаль (топограф, который, в отличие от двух других бывших чиновников, был привлечен к ответственности не за взятку, а только за мошенничество и подделку документов). В него также вошли три директора строительных компаний (Габриэль Педро Лоси, Максимилиано Пьетробони и Хорхе Орасио Фернандес), два юридических лица, работники низшего звена в компаниях и те, кто выступал в качестве предполагаемых «посредников» для чиновников при получении взяток, включая жен Мардиза и Криши. «Касанелло предъявил Лемиро Пабло Пьетробони С.А. и Луису Лоси С.А. обвинения в активном взяточничестве и постановил наложить эмбарго на сумму 632 381 436,96 песо. «В своем постановлении судья упомянул об особенностях коррупционных дел и о том, как их следует расследовать. «При расследовании коррупционных преступлений приходится собирать воедино последовательность фактических обстоятельств (предшествующих, сопутствующих и последующих преступному деянию), которые по отдельности могут казаться не связанными между собой и даже законными. Однако при системном подходе, который тщательно и всесторонне рассматривает различные аспекты дела, они выявляют подоплеку надуманных интересов, согласованных на основе координации разрозненных вкладов, с учетом привилегированного положения, занимаемого вовлеченными субъектами, как в государственной администрации, так и в частном секторе», - сказал судья. «По словам Касанелло, «прекращение изучения на этом поверхностном уровне гарантирует провал любого расследования этого вида сложной преступности», и «то же самое можно сказать в отношении ответственности юридических лиц и их систем контроля, где анализ не может быть сведен к простому существованию процедур и ритуалов». «Судья также подчеркнул, что «механика коррупционных действий», расследованных в данном деле, имеет много общего с другими расследованиями сложных преступлений, в которых «главными действующими лицами были высокопоставленные чиновники Национального управления дорог (назначаемые в разных администрациях)». Это, по его мнению, свидетельствует о «возможных структурных проблемах и провалах в предотвращении» преступлений в орбите Виалидада. »