Бывший глава ARCA Santa Fe сломался, признался в вымогательстве и запутал федерального судью Бейлака.

Карлос Воданья, бывший глава AFIP Росарио и Санта-Фе, сломался и представил себя «раскаявшимся» в деле, в котором он и федеральный судья Марсело Байлаке замешаны. Расследование, проводимое несколькими прокурорами, приняло неожиданный оборот и стало более напряженным из-за откровений, сделанных бывшим сотрудником агентства по сбору налогов, Он признался в том, что обогатился незаконным путем, а также в совершении преступлений, к которым, согласно его показаниям, причастны федеральный магистрат Росарио, бывший президент Висентина Омар Скарель и один из главных акционеров газеты El Litoral Карлос Науэль Капутто. «Воданья был эмоционально сломлен после того, как понял - по словам близких к нему людей, которые в последние месяцы рассказывали LA NACION, - что в этом расследовании почти дюжина федеральных прокуроров из Росарио, Санта-Фе, Реконкисты и Буэнос-Айреса сосредоточена на маневрах, которые он, Байлаке и целое созвездие бизнесменов и людей с большой властью проводили с целью извлечения экономической выгоды. «Воданья признал, что в период с 2015 по 2024 год, когда он руководил филиалами ARCA в Росарио и Санта-Фе, его активы и активы его предполагаемых подставных лиц головокружительно выросли: недвижимость, поля, птицефабрики, молочная фирма, паевые фонды и т. д. В январе прошлого года бывший глава exAFIP вместе со своим адвокатом Нестором Ороньо предложил «сотрудничать» по этому делу в обмен на соглашение. Затем один из адвокатов, участвовавших в его защите, Пол Крупник, отказался от представительства Воданьи. С этого момента бывший чиновник провел несколько встреч - вплоть до вчерашнего дня - с прокурорами, расследующими эту схему. Эти встречи продолжались почти месяц. Было достигнуто соглашение, по которому в обмен на раскрытую Воданьей информацию он будет приговорен к максимальному сроку в шесть лет лишения свободы за преступления, в совершении которых он признался. Соглашение, по которому Воданья признался в совершении преступлений, а также в обогащении незаконным путем, было окончательно оформлено в эту среду утром в Росарио на слушаниях под председательством судьи по гарантиям Эдуардо Родригеса Да Круза. Он будет приговорен к шести годам лишения свободы, штрафу и конфискации нескольких объектов недвижимости, включая загородный дом в Санта-Фе. В своем признании Воданья признался, что вместе с судьей Байлаке участвовал в «вымогательстве» у финансистов из Росарио Хорхе Луиса Онето и Клаудио Иглесиаса. Воданья начал внутреннее расследование в ARCA против этих двух бизнесменов, а затем анонимная жалоба была подана в федеральный суд N°4, отвечающий за Байлаке. Все это, очевидно, было ложью, а единственной целью было «вымогательство» у бизнесменов из Росарио. Это было доказано в ходе расследования, проведенного федеральными прокурорами в Росарио. Выяснилось, что дело было открыто по одному-единственному элементу - анонимной жалобе, и судья распорядился провести обыски и изъять документы Иглесиаса. Затем оно было неожиданно закрыто без всякой причины. Вауданья рассказал, что перед закрытием дела у Онето и Иглесиаса попросили некоторую сумму денег. Цель причинить вред финансистам была связана с внутренними делами в страховой компании Сан-Кристобаля, где Иглесиас претендовал на место в совете директоров. Байлаке фигурирует в других делах, связанных с соучастием в наркоторговле. Он находится под следствием за то, что у него был тот же бухгалтер (Габриэль Миццау), что и у наркобарона Эстебана Альварадо, в отношении которого он вел расследование по делу об отмывании денег. Магистратский совет также выясняет, не оказал ли судья предпочтение этому наркоторговцу, заключенному в тюрьме Эзейзы, отложив на три года разрешение на прослушивание телефонов по запросу полиции безопасности аэропорта (PSA). Он также находится в центре внимания за то, что оказал содействие «дружественным» бизнесменам, таким как Фернандо и Гильермо Впеи, передав им управление фондами Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, которые составляли более 10 000 миллионов песо. Эти бизнесмены намеревались завладеть кооперативом, которым в свое время управлял Эрме Хуарес по кличке Вино Калиенте. Судебные источники предупредили, что информация, предоставленная Воданьей, имеет ключевое значение для хода дела и что детализация фактов, изложенных в его показаниях, кажется правдоподобной. На самом деле, большинство заявлений, сделанных бывшим чиновником как раскаявшимся, уже расследовались прокуратурами Росарио, Санта-Фе и Реконкисты, а также Генеральной прокуратурой по борьбе с наркопреступлениями (Procunar), отмыванием денег (Procelac) и административными расследованиями (PIA). В своем заявлении Воданья усложнил показания бывшего президента агроэкспортной компании Vicentin Омара Скареля, замешанного в деле о мошенничестве в провинциальной юрисдикции. Воданья признал, что был личным советником Скареля и что он получил выгоду от зерновой компании, которая объявила дефолт в декабре 2018 года, уклонившись от расследования преступления, связанного с незаконным присвоением возмещения НДС при экспорте на общую сумму 143 254 песо. 723,61, совершенных в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. «Бывший глава AFIP также признал, что в период с мая 2018 года по июль 2019 года он ходатайствовал и использовал свое влияние на должностных лиц ARCA, отвечавших за аудит и проверку налоговых кредитов, неправомерно полученных Vícentin SAIC. По его признанию, маневр Воданьи заключался в том, чтобы предотвратить их оспаривание и уменьшить сумму налоговой корректировки, установленной бывшим сотрудником ARCA, чтобы избежать уголовного преследования компании. LA NACION проконсультировался с адвокатом Скареля, который ответил, что пока не будет делать никаких заявлений. В своем заявлении о раскаянии Воданья подтвердил, что, будучи главой агентства по сбору налогов, он давал технические и бухгалтерские консультации Карлосу Фелисе, генеральному секретарю профсоюза Turf»; основному акционеру газеты El Litoral Карлосу Науэлю Капутто и бухгалтеру Марии Вирхинии Копелло, чтобы через сложную сеть коммерческих компаний, в которую была вовлечена компания Deusto SA, директором которой является Капутто, они могли получить участки земли на островах «Лос-Мельядос» и «Сиргадеро», расположенных в городе Санта-Фе. Бывший глава экс-AFIP также заявил, что предоставил Капутто конфиденциальную информацию о различных налогоплательщиках и что он ходатайствовал о том, чтобы агенты ARCA не проверяли компании, связанные с этим бизнесменом, например, приказал отложить расследование в отношении компании Consultora Arcadia SA, связанной с Капутто. Эта газета направила ряд вопросов бизнесмену, который в настоящее время находится за границей, но он не ответил на них. Воданья также согласился предоставить коды к своему iPhone, который был изъят в ноябре прошлого года, чтобы органы правосудия могли провести расследование и добиться прогресса в расследовании, которое потрясло правительство. «Заявления Воданьи осложняют жизнь тем, кто упоминается в деле, и их показаниям, поскольку бывший глава агентства по сбору налогов признал, что совершил преступления в соучастии с этими действующими лицами. Воданья должен был принять это решение, войдя в очень сильную депрессию в течение последних нескольких месяцев, после того как в конце октября началось расследование, завершившееся обысками и предъявлением официального обвинения 21 и 22 ноября. В январе прошлого года LA NACION опубликовала информацию о том, что Воданья попросил отпуск из-за психических проблем, после того как его перевели в провинцию Кордова. «Наряду с этим важным открытием в расследовании Кассационная палата по уголовным делам вынесла решение в пользу рассмотрения дела по новой обвинительной системе, в которой главенствующая роль принадлежит прокурорам. При этом существовала вероятность того, что дело может вернуться к старой системе, как утверждали адвокаты Воданьи.