Южная Америка

Бывший игрок "Бока Барбары". Считается, что он обработал 46 миллионов долларов США для Comando Vermelho в криптовалютах и был помещен под домашний арест.

Бывший игрок "Бока Барбары". Считается, что он обработал 46 миллионов долларов США для Comando Vermelho в криптовалютах и был помещен под домашний арест.
В октябре прошлого года федеральный судья Сан-Исидро Сандра Арройо Сальгадо заключила Хуана Хосе Изолу, бывшего адвоката "Бока Хуниорс", который уже десять лет находится под следствием в связи с миллионными сделками La 12 в пещерах города Буэнос-Айрес, под стражу по обвинению в отмывании денег. Предполагается, что вместе с членами своей семьи он управлял более чем 46 миллионами долларов в криптовалютах Comando Vermelho, одной из самых опасных наркокриминальных организаций на континенте. В последние часы он был помещен под домашний арест и будет находиться под наблюдением с помощью электронного браслета. "Согласно квалифицированным судебным источникам, сообщенным LA NACION, решение было принято Палатой II Федеральной палаты Сан-Мартина в постановлении, подписанном судьями Нестором Барралем и Альберто Лугонесом. "Апелляционный суд разрешил апелляцию, поданную защитой Изолы после того, как судья Арройо Сальгадо в январе прошлого года отклонил просьбу о домашнем аресте. Прокуратуру в этом деле представляет федеральный прокурор Сан-Исидро Фернандо Домингес. Подозрение состоит в том, что группа и компании Изолы купили у бразильцев из "Красного командования" 100 миллионов долларов в криптовалютах, тем самым финансируя наркопреступную организацию наличными. В расследованиях такого рода, где речь идет о крупном движении денег, которые могут быть оперированы в цифровом формате, существует высокий риск того, что при наличии доступа к простому мобильному телефону средства могут быть перенаправлены", - заявил следователь, узнав о решении поместить подозреваемого под домашний арест. Согласно материалам суда, защита 50-летнего Изолы подчеркивала три момента: положение его несовершеннолетнего сына, состояние здоровья обвиняемого и процессуальные риски. "У обвиняемого есть сын с двойной степенью уязвимости, и поэтому он пользуется дифференцированной судебной защитой в связи с его несовершеннолетием (9 лет) и регистрацией единой справки об инвалидности, которая была своевременно проанализирована этим судом в рамках постановления от 28 декабря 2023 года, принятого в связи с освобождением Антонеллы Марии Гарбаньяти [партнерши Изолы и матери ребенка]. Несмотря на то, что в настоящее время ребенок находится под присмотром матери (которая находилась под домашним арестом, но к настоящему времени была освобождена из тюрьмы), и его основные потребности удовлетворяются, отсутствие Изолы негативно сказалось на его сыне, так как в отчетах, представленных в рамках расследования, совпадает регресс в лечении его состояния с момента задержания родителей, Судьи приняли во внимание отчет, подписанный директором школы, где учится ребенок, в котором говорилось, что "это [судебная ситуация] вызвало большую эмоциональную нестабильность у ученика и моменты сильного страдания".


Релокация в Уругвай: Оформление ПМЖ, открытие банковского счета, аренда и покупка жилья