La fiscalía opinó que se debe desestimar una denuncia de ARCA por lavado de dinero contra Pablo Otero

Федеральный прокурор Эдуардо Тайано попросил отклонить жалобу налогового агентства ARCA на так называемого «табачного лорда» Пабло Отеро за отмывание денег, мотивируя это тем, что это налоговая претензия, а не преследование предполагаемого отмывания денег. Тайано аргументировал это отсутствием достаточных доказательств связи налоговых нарушений с конкретными преступными маневрами по отмыванию денег. Тайано заявил, что «любое расследование должно проводиться рационально и осмотрительно» с четкой процедурной целью, чтобы не допустить «превращения дела в то, что известно как рыбалка». «Поэтому он считает, что жалоба должна быть »отклонена". Судья Мария Сервини должна закрыть дело, так как оно не имеет никакой прокурорской силы. "Жалоба, поданная 3 апреля 2025 года Фелиситас Ачабаль из Национального отдела по работе с крупными налогоплательщиками, касалась предполагаемых нарушений, выявленных в компании Tabacalera Sarandi S.A. в течение 2021, 2022 и 2023 финансовых годов. «В жалобе говорилось, что компания получила более 33 миллионов долларов от продажи сигарет, и что 31% от выставленной суммы поступил от оптовых дистрибьюторов, которые »не смогли обосновать происхождение переведенных средств". «Однако прокурор утверждал, что »простая связь компании с физическими и юридическими лицами с нерегулярным налоговым профилем, без упоминания конкретных подозрительных операций или возможного прецедента преступления, который был бы связан с предполагаемой законностью средств, не является достаточным элементом убеждения, чтобы считать, что имеет место преступное деяние". «Кроме того, он подчеркнул, что наличие предшествующего преступления является »обязательным условием для построения фигуры отмывания активов преступного происхождения, а в данном деле это не было доказано даже гипотетически". Прокурор пояснил, что «прослеживаемость средств не ставится под сомнение до тех пор, пока общая сумма счетов-фактур правильно декларируется и облагается налогом, а также уплачиваются соответствующие налоги». По его словам, помимо того, что «табачная промышленность работает с наличными», этот способ «не является нарушением, а представляет собой неотъемлемую характеристику сектора, вытекающую из массовости продукта, большого объема продаж и коммерческой структуры точек распространения». «Суд пришел к выводу, что продолжение расследования без более веских доказательств, напрямую связывающих фискальные нарушения с незаконными операциями по отмыванию денег, превратит процесс в »настоящую „рыбалку“, что недопустимо в правовом государстве". «Тем временем суд назначил заседание, которое должно вынести решение по ключевому для Tabacalera Sarandí делу: является ли конституционным минимальный налог, который взимался с каждой пачки сигарет. Этот налог был отменен законом о базах, но Tabacalera Sarandí не платила его в течение длительного периода времени, что привело к претензиям со стороны агентства по сбору налогов. »Апелляции Amparo позволили компании не платить этот налог и продавать свои сигареты по более низкой цене. Теперь суд отменил эти запреты и готовится вынести решение по существу дела. "Поскольку судья Карлос Розенкранц отказался от участия в заседании, суд провел жеребьевку, чтобы определить число пяти членов суда. Некоторым судьям компания заявила отвод, например, Орасио Росатти и Мариано Льоренсу, а других оправдала, например, Марио Бальду. "Но суд отклонил эти отводы и оправдания и в итоге сформировал состав суда, который должен будет вынести решение. Судьи, которые будут выносить решение, - это Росатти, Рикардо Лоренцетти, Патрисия Молтини из Федеральной палаты Тукумана, Мариано Льоренс из Федеральной палаты Буэнос-Айреса и Марио Болду из Федеральной палаты Посадаса, Мисьонес. Таким образом, высшая судебная инстанция смогла рассмотреть остальные поднятые вопросы и суть дела: должна ли компания платить налог или нет. «Tabacalera Sarandí» продает Red Point, West, Master и Kiel и уже много лет жалуется в суде: она оспаривает реформу внутренних налогов, подписанную во время правления Маурисио Макри, которая установила 70-процентное увеличение этих налогов. Компания утверждала, что эта мера означала повышение розничной цены на ее продукцию, что ставило ее в невыгодное положение по сравнению с международными компаниями. «За время, проведенное в суде, компания добилась судебных запретов, которые позволяли ей не платить этот налог, несмотря на заявления компании о том, что она ставит себя в ситуацию сецессии платежей и потери рабочих мест. »AFIP обжаловала это решение. В мае 2021 года суд отменил судебный запрет и постановил взыскать налог. Но компания подала новый пакет судебных запретов и конституционный иск против налога на табак. "