Контрабанда. Удар по сети, которая торговала товарами, незаконно полученными на северной границе.

Полиция города ликвидировала организацию, занимавшуюся продажей импортных товаров нелегального происхождения. По информации полиции Буэнос-Айреса, в результате восьми одновременных рейдов в районах Ланус и Кильмес провинции Буэнос-Айрес были изъяты мобильные телефоны, электроника, парфюмерия, игрушки, одежда и инструменты. Операция была проведена Отделом по расследованию преступлений организованных преступных групп при оперативной координации Технико-оперативного судебного подразделения (UTOJ) Министерства безопасности Буэнос-Айреса в рамках тщательного расследования, проводимого Национальным судом по экономическим преступлениям № 2 под руководством Пабло Ядарола. Судебная техническая оперативная группа — это структура, созданная в Министерстве безопасности Буэнос-Айреса для выполнения специализированных задач и сотрудничества с городской полицией в расследованиях дел, относящихся к федеральной экономической юрисдикции. «Эта операция — еще один пример совместной работы Министерства безопасности и городской полиции по борьбе с преступностью во всех ее формах. А также пример сотрудничества и поддержки со стороны судебных органов. Это позволяет изымать с улиц незаконные товары и поддерживать легальную торговлю», — заявил министр безопасности Орасио Хименес. Обыски проводились в частных домах, коммерческих офисах и складах, расположенных в Ланусе. А также в частном районе и в офисе торгового центра в Кильмесе. В результате обысков было изъято более 700 упаковок с товарами иностранного происхождения различных категорий, в основном электроника и технологические устройства, в том числе более 70 мобильных телефонов, а также бытовая техника, парфюмерия, игрушки, одежда и инструменты. Также было конфисковано более 20 миллионов песо, почти 50 тысяч долларов США, автомобили, мобильные телефоны, компьютеры, электронные устройства и документация, имеющая отношение к делу. Расследование началось в начале сентября после получения заявления от UTOJ об организации, которая торговала товарами иностранного происхождения без таможенного оформления. В этом контексте следователи обнаружили профили в социальных сетях, которые предлагали широкий ассортимент товаров, в основном технологических и электронных, и которые были связаны между собой. Благодаря быстрым действиям удалось установить лиц, ответственных за эти учетные записи, а также физические помещения, использовавшиеся в качестве складов, выставочных залов и офисов продаж. Кроме того, на основе сопоставления информации о компаниях, банковских счетах, миграции и регистрации удалось восстановить схему работы организации и роль каждого из ее членов. Один из подозреваемых играл заметную роль в социальных сетях, продвигая продукцию; другой координировал закупку товаров и коммерческое управление; третий занимался логистикой и отправкой товаров. К этому добавлялся четвертый участник, который занимался сбором и транспортировкой товаров. «Работа на местах и последующие действия позволили подтвердить наличие нескольких взаимосвязанных складов, коммерческого офиса, используемого для очных продаж, и постоянной операции по погрузке и разгрузке посылок с иностранными товарами. Кроме того, анализ более 800 отправлений выявил повторяющийся паттерн перевозок из приграничных зон, таких как Парагвай и Бразилия, с Китаем в качестве страны происхождения». Наконец, для продвижения дела агенты использовали фигуру осведомителя: в исследуемых точках были проведены контролируемые покупки, что позволило собрать прямые доказательства о торговле товарами в нарушение таможенных правил и сделало возможным проведение обысков. «Таким образом, организация была ликвидирована, а ее члены, четыре совершеннолетних лица, были обвинены в нарушении Таможенного кодекса».