Появляются переводы двум другим фиктивным компаниям, и сумма хищений уже превышает 50 миллионов долларов США.

2 апреля 2024 года в 11:09 утра компания TourProdEnter, нанятая Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) в качестве ее коммерческого агента за рубежом, перечислила 150 000 долларов США компании Seriva Inc. Через минуту она перечислила 100 000 долларов США компании Delker Inc, своей «близнецовой» компании. В 11:12 того же дня она осуществила еще один перевод в размере 150 000 долларов США компании Ikane, о которой до сих пор ничего не известно. Все три компании были зарегистрированы по одному и тому же адресу. На следующий день произошло нечто подобное. В 11:59 он снова перевел деньги компании Ikane и двум из четырех компаний, созданных в Майами, не имеющих сотрудников и подтвержденной деятельности, которые получили не менее 42 миллионов долларов. Мир фиктивных компаний продолжает расти, и объем отвлеченных средств в настоящее время превышает 50 миллионов долларов, как показывают банковские документы, к которым LA NACION получила доступ. «За последние четыре года TourProdEnter получила не менее 260 миллионов долларов, распределенных по счетам, открытым в Citibank, JP Morgan, Bank of America и Synovus. Спонсорство, как в случае с Adidas, права на трансляцию и организация товарищеских матчей в значительной степени объясняют такой уровень доходов. На бумаге лицом TourProdEnter является Эрика Джиллетт. Он фигурирует в качестве ее менеджера и утверждает большинство переводов, но после первой публикации LA NACION компания выпустила заявление, подписанное Фарони, бывшим депутатом провинции Буэнос-Айрес от партии Frente Renovador и бывшим директором Aerolíneas Argentinas во время президентства Альберто Фернандеса. «Он играл очень второстепенную роль в совете директоров, потому что компанией управляла La Cámpora, он был посланником Массы, ему никогда не давали свободу действий», — подтвердил источник, который был свидетелем того периода. «За четыре месяца до окончания своего срока полномочий в качестве директора национальной авиакомпании, в августе 2021 года, Фарони решил создать компанию TourProdEnter вместе со своей женой. Компания не вела деятельность до декабря того же года. 8 числа того же месяца, согласно документам, изъятым судебными органами в штаб-квартире AFA на улице Виамонте, Гилетт отправил по электронной почте коммерческое предложение руководителям AFA. Это предложение было одобрено всего через 24 часа исполнительным комитетом организации. «Фактически TourProdEnter превратилась в агентство по сбору платежей и собрала миллионы от AFA. Куда делись эти деньги? LA NACION раскрыла, что четыре общества с ограниченной ответственностью (LLC), зарегистрированные в Майами, получили не менее 42 миллионов долларов. Среди их представителей, все из которых были аргентинцами, был получатель социального жилья, еще один человек, объявленный банкротом, и мужчина, получавший универсальное пособие на ребенка (AUH). «Спустя почти два месяца после первого раскрытия информации, список подозреваемых компаний, все из которых были созданы в Майами, увеличился до девяти. Таким образом, предполагаемый объем незаконных отчислений составляет около 51,4 млн долларов США в период с 2022 по октябрь 2025 года, когда судебные органы США обязали банки предоставить информацию. «LA NACION» связалась с близкими людьми Фарони, чтобы узнать причину переводов, но на момент публикации этой статьи не получила ответа. В заявлении, опубликованном в декабре, компания утверждала, что «является частной и автономной компанией, которая свободно и по своему усмотрению распоряжается принадлежащими ей средствами в соответствии с действующим законодательством страны происхождения». А АФА сообщила, что ее связи с коммерческим агентом были подвергнуты «анализу различных судов как в Аргентинской Республике, так и в Соединенных Штатах, и никаких нарушений обнаружено не было». Два адреса в Майами с «виртуальными офисами» служили первым пунктом контакта между компаниями, в отношении которых уже велось расследование, и более поздними компаниями. В записях TourProdEnter фигурирует Mafer Trading LLC, которая получила 1 345 000 долларов США. За три месяца было совершено семь переводов. Последний был осуществлен 30 декабря 2024 года в 11:03. Документы показывают, что в это же время были осуществлены денежные переводы Марии Флоренсии Сартирана, супруге казначея AFA. Пабло Товиггино и Soagu Services, одной из компаний, предположительно являющихся фиктивными. «Mafer Trading была зарегистрирована лицом, идентифицированным как Матиас Э. Фернандес. Ее инициалы составляют название компании («Ma» от Матиас и «Fer» от Фернандес). Такой же паттерн был замечен в случае Marmasch, связанной с Мариелой Марисой Шмальц («Mar» от Мариела, «Ma» от Мариса и «Sch» от Шмальц)». LA NACION уже раскрыла существование W Trading, где фигурировал 45-летний аргентинец Матиас Эстебан Фернандес, бывший муниципальный служащий в Ланусе, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель и даже получатель AUH. «В период с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года W Trading получила тринадцать переводов от TourProdEnter на общую сумму 2,3 миллиона долларов США. Компания была закрыта в сентябре 2024 года. За три месяца до этого, согласно коммерческим документам, была создана компания Mafer Trading. «Как и четыре компании, получившие 42 миллиона долларов (Marmasch LLC, Soagu Services, Velp и Velpasalt), W Trading не регистрировала сотрудников и не вела подтвержденной деятельности в США, а в качестве адреса прописала офис 228 по адресу 1031 Ives Dairy Road в Майами». Еще одна компания, которая фигурирует в банковских отчетах, — Ikane Inc, зарегистрированная в офисе № 450 в офисном здании по адресу 8333 NW 53 Street в городе Дорал, там же, где были созданы «близнецы» Seriva и Delker. Все три компании были ликвидированы в один и тот же день: 9 января 2025 года. «Но есть и другие подозрительные данные. Денежные переводы от TourProdEnter этим трем компаниям совпадают по датам: с 1 по 4 апреля 2024 года. Иногда они были почти одновременными, с разницей всего в несколько минут. Например: 1 апреля в 10:46 был перевод на счет Ikane, в 10:49 — на счет Delker, а в 10:51 — на счет Seriva». Ikane получила переводы с трех счетов компании Фарони: Bank of America, Synovus и City Bank. В общей сложности он накопил 1 180 700 долларов США. «LA NACION» попыталась связаться с представителями Ikane Inc. по электронной почте, указанной на веб-сайте компании, но на момент публикации этой статьи никто не ответил. Из новых фиктивных компаний Майами, обнаруженных на данный момент, больше всего средств из предполагаемого хищения поглотила Velpasalt: 14,7 миллиона долларов США. Как и Marmasch и Soagu Services, эта фирма была распущена всего через два дня после первой публикации LA NACION о денежных переводах TourProdEnter. «Роберто Саличе был владельцем Velpasalt. В его биографии фигурирует банкротство в 2019 году, объявленное коммерческим судьей, который обязал его запрашивать разрешение на выезд из страны и передал дело в уголовную юрисдикцию по «предположению о мошенничестве», как следует из судебных доказательств, проанализированных LA NACION. «Партнерша Саличе, Вероника Лопес, числилась менеджером Velp, компании, которая получила 3 миллиона долларов. «Эта история также связана с другой парой. Речь идет о Мариэле Шмальц, которая числилась менеджером Marmasch, компании, получившей 13,4 млн долларов, и Алехандро Охеда Хара, который возглавлял Soagu Services, фирму, получившую 10,8 млн долларов. Оба работали в центре Барилоче. Он был сотрудником аптеки, а она работала в магазине декоративных изделий, расположенном в двух кварталах от него. После скандала ни один из них не вернулся на работу». Пятая фиктивная компания, W Trading LLC, получила 2 297 500 долларов США от TourProdEnter. Переводы восемь раз совпадали по датам с датами, когда другие компании, в отношении которых велось расследование, получали переводы. В минувшее воскресенье газета LA NACION раскрыла существование «близнецов» — компаний Delker и Seriva, получивших 4,7 млн долларов США. Обе были созданы и ликвидированы в один и тот же день, имели один и тот же адрес, а их веб-сайты выглядят как клоны. Появление Mafer Trading и Ikane завершает картину из девяти LLC, все из которых были созданы по трем адресам в Майами. В общей сложности они получили 51,4 млн долларов. Это были деньги AFA. Доказательства находятся в руках правосудия.