Грандиозное мошенничество клана Л’Аббате: предложение на миллионы, чтобы избежать суда, и дело, в котором уже более 700 пострадавших

В деле, в рамках которого ведётся расследование в отношении клана Л’Аббате по подозрению в создании преступного сообщества и совершении ряда мошенничеств в сфере недвижимости, число потерпевших уже превысило 700 человек, и в нём появилась новая глава, которая может изменить ситуацию ещё до начала судебного разбирательства: одна из инвестиционных групп предложила выделить 2 миллиарда песо в распоряжение потерпевших в обмен на отказ от их исков против обвиняемых. Предложение было представлено через государственного защитника Вито и Эммануэля Л’Аббате, двух из основных обвиняемых по делу. Это предложение будет рассмотрено на судебном заседании, назначенном на 25 сентября, когда стороны также обсудят начало рассмотрения доказательств — один из следующих этапов процесса, как сообщила газета «Кларин». Предложение предусматривает аванс для тех, кто согласится на сделку, в то время как остальная часть суммы будет выплачена после отказа от прав и снятия гражданских, коммерческих и уголовных исков. Кроме того, такое решение должно быть одобрено судом. «Для пострадавших предлагаемая сумма значительно ниже той, которую, по их утверждениям, они потеряли, а также расходов, которые им пришлось понести за последние годы в попытках вернуть свои инвестиции». Их расчет прост: если 2 миллиарда песо распределить между примерно 707 пострадавшими, каждый из них получит в среднем сумму, эквивалентную примерно 1 800 долларам США. «То, что они предлагают, — это просто позор», — так резюмировала одно из пострадавших, с которым газета «Clarín» поговорила об этом предложении. Дело было передано в суд в феврале, и по мере его продвижения к судебному разбирательству число людей, заявляющих о нанесённом им ущербе, продолжает расти. В феврале речь шла о примерно 500 пострадавших и ущербе, оцениваемом примерно в 40 млн долларов США. Сейчас, судя по информации, включённой в дело, их число превышает 700 человек. «Расследование началось с жалоб людей, которые инвестировали в девелоперские проекты в надежде приобрести жильё или сделать вложение. Со временем многие из них обнаружили, что приобретённые объекты недвижимости не были достроены, что в некоторых случаях существовали лишь незавершённые каркасы или незастроенные участки, а в отношении некоторых объектов даже имелись споры о праве собственности». В ходе расследования под пристальное внимание попала семья Л’Аббате и различные компании, связанные с её членами, в том числе Iwin и Iglass. По мнению следователей, эти структуры, по всей видимости, входили в состав организации, целью которой было привлечение средств инвесторов посредством сделок с недвижимостью, которые впоследствии не осуществлялись на обещанных условиях. «По данному делу были задержаны Вито, Эммануэль, Хуан Игнасио и Сантьяго Л’Аббате, а также бывший сотрудник Патрисио Флорес». Согласно заключению, с которым ознакомилась газета LA NACION, им предъявлены обвинения «в качестве законных представителей и/или уполномоченных лиц и/или участников компаний Induplack Fiduciaria SA, Induplack SA, Icons Tech SA и Urdaneta Gas SA — в качестве застройщиков — а также связанных с ними компаний Iwin Aberturas SA, Iwin SA, Integral Home SA и/или в качестве учредителей трастов и/или участников паевого инвестиционного фонда, в том, что они создали, организовали и/или принимали участие, в зависимости от случая, в преступном объединении или структуре, созданной с общей целью систематического и длительного совершения преступных деяний в период с 2012 года по апрель 2025 года, когда и произошло их задержание». «По мнению прокурора Моники Куньярро, которая участвовала в досудебном расследовании дела, схема деятельности сочетала в себе предпродажи — по очень выгодным ценам и даже с рассрочкой платежей в песо, — обещания оформления прав собственности и сложную систему пересекающихся компаний и договоров, позволявшую продолжать взимать плату даже тогда, когда строительные работы были остановлены или недвижимость уже была передана третьим лицам, причем не один раз. «В частности, преступная группировка планировала и осуществляла мошеннические схемы, используя сложную корпоративную и деловую инфраструктуру», — подчеркнул он. «Однако расследование не ограничилось этой группой. В последние месяцы к делу присоединились три новых обвиняемых: нотариусы Луис Мария Каноса Монтеро и Соледад Лупардо, которые уже дали показания, а также Каролина Валерия Карневале, бывшая супруга Эммануэля Л’Аббате». «Всем троим были предъявлены обвинения в создании преступного сговора и многократных мошенничествах. Кроме того, прокуратура ходатайствовала о привлечении к ответственности двух нотариусов. «Каролина Карневале пока не давала показаний. Согласно обвинительному заключению, она, предположительно, участвовала в деятельности организации в период с 2021 по 2024 год и выступала в качестве подставного лица в структуре, которую, согласно версии прокуратуры, возглавляли Эммануэль Андрес Л’Аббате и Вито Антонио Л’Аббате». Обвинение утверждает, что Карневале предоставила своё имя для создания и управления коммерческими компаниями, которые, по мнению следователей, могли использоваться для запутывания имущественных отношений, уклонения от арестов и легализации поступления средств, считающихся незаконного происхождения». В рамках этой схемы женщина, как предполагается, фигурировала в качестве президента восьми компаний: Cotifun S.A., Magic Party S.A., Vision Home S.A., Premium Home S.A., CE Import S.A., Full Home S.A., Beauty Glam S.A. и «Siberian Import S.A.». «По мнению следователей, эти компании, по всей видимости, позволили Эммануэлю Л’Аббате скрыться за различными корпоративными структурами». Привлечение Карневале к делу, кроме того, открыло новое направление расследования, касающееся движения денежных средств и роли различных компаний, связанных с группой. «Одной из основных целей расследования было установить, что произошло с средствами, вложенными инвесторами, и какие схемы использовались для их перевода или вливания в различные компании». В этом контексте пострадавшие также внимательно следили за ситуацией с рядом активов, связанных с компанией «Iwin». Как они пояснили, прокуратура запросила наложение ареста на активы на сумму около 800 000 долларов США, которые, согласно версии заявителей, могли быть связаны с деньгами, вложенными пострадавшими». Для пострадавших эти активы представляют собой потенциальный способ хотя бы частично вернуть утраченные деньги. «Предложение о выплате 2 миллиардов песо в настоящее время рассматривается как альтернатива, позволяющая попытаться урегулировать часть исков до начала судебного разбирательства. Однако предложенный механизм требует, чтобы те, кто согласится, отозвали свои иски и отказались от дальнейших соответствующих действий. «Поэтому слушание 25 сентября станет ключевым моментом». Там истцы должны будут проанализировать условия предложения, пока судебные органы готовятся к рассмотрению дела по существу».