Члены бывшего директората Банка Насьон привлечены к ответственности за выдачу кредитов

Федеральный судья Даниэль Рафекас предъявил членам бывшего совета директоров банка "Насьон" в 2010 году обвинения в несовместимых с государственной должностью переговорах за то, что они одобрили два миллионных кредита на сумму более 100 миллионов песо в пользу компании Austral Construcciones бизнесмена Ласаро Баэса, уже осужденного за мошенничество против государства по делу вместе с вице-президентом Кристиной Киршнер и за отмывание коррупционных денег по другому делу. "Обвиняемыми являются Марсело Густаво Мазу, Анхель Рохелио Кабрал, Эстебан Алехандро Асербо, Патрисия Сусана Фадель, Сильвия Эстер Гальего, Энрике Освальдо Арсео, Сесилия Кармен Фернандес Бугна, Хуан Игнасио Форлон и Хуан Карлос Фабрега. Они обвиняются в предоставлении кредитов "с отклонением от интересов, которыми они должны были руководствоваться в своих действиях, в интересах" фирм Austral Construcciones S.A. и Kank y Costilla S.A. "Судья на 662 страницах, доступных LA NACION, пришел к такому выводу после обширного расследования, проведенного федеральным прокурором Карлосом Сторнелли, который настаивал на требовании о привлечении чиновников к ответственности. В этом деле обширный экспертный отчет установил, что два кредита на сумму более 200 миллионов песо не были выплачены. "В постановлении также анализируются два ключевых приговора, связанных с Ласаро Баэсом: дело Виалидада, в котором Кристина Киршнер была осуждена за преференциальное предоставление общественных работ в Санта-Крусе, и дело Ruta del dinero K. "Rafecas понимает, что в деле Виалидада и в приговоре за отмывание денег против Баэса было ясно, что частью плана было обеспечение постоянного потока средств в его компании и что анализируемые кредиты были частью этой инициативы. "Рафекас понимает, что в деле Виалидада и в приговоре за отмывание в отношении Баеса было ясно, что частью плана было обеспечение постоянного притока средств в его компании и что проанализированные займы были частью этой инициативы", "Вмешательство должностных лиц в различные банковские контракты, которыми была оформлена каждая из расследуемых здесь финансовых помощи, подразумевало отход от государственных целей, которыми должны были руководствоваться действия государственных чиновников", - сказал он и понимает, что "те, кто был под следствием, получили выгоду от фирм Austral Construcciones S. A. и Kank y Costilla S.A." Он сказал, что существует "тесная связь" между кредитами, предоставленными Банком Насьональ Аргентина фирмам Austral Construcciones S.A. и Kank y Costilla S.A., с общественными дорожными работами, порученными им в провинции Санта-Крус. "Несомненно, контекст, описанный в деле Vialidad Nacional, не был неизвестен руководству Банка Насьональ Аргентина, отвечавшему за санкционирование кредитов, которые были выданы компаниям Austral Construcciones S.A. и Kank y Costilla S.A.", но, напротив, эти тендеры, полученные компаниями, были проанализированы положительно для предоставления льгот: "Таким образом, нельзя исключить функциональное отклонение с целью гарантировать вливание средств в эти компании под защитой предоставленной им кредитной помощи". Овердрафты на счетах компаний Баеса и овердрафты "могли означать отклонение интересов чиновников, которые постоянно одобряли подобные эксцессы". Кроме того, было установлено, что в 2010 году Austral Construcciones S.A. была единственной частной компанией, получившей кредиты" на сумму более 100 миллионов песо", "Учитывая все сказанное, я понимаю, что имеется более чем достаточно элементов, чтобы считать доказанным, с той степенью вероятности, которая требуется в данном постановлении, что обвиняемые, в отношении которых ведется расследование, находясь в различных функциональных сферах деятельности, вмешались в расследуемую здесь финансовую помощь с отклонением от интересов, которыми они должны руководствоваться в своих действиях, с целью получения выгоды для фирм Austral Construcciones S.A. и Kank y Costilla S.A.", Он также указал, что необходимо провести расследование в отношении бывшего министра Матиаса Кульфаса, бывшего директора компании в период проведения расследования, и Рафаэля Альфредо Гонсалеса, второго вице-президента Банка Насьональ Аргентина. Они были запланированы на 8 марта 2024 года и 15 марта 2024 года".