Что это за криптовалютная афера с участием «Папу» Гомеса и Хавьера Савиолы?

Новая афера вновь потрясла криптовалютный мир. На этот раз следственный суд Барселоны № 5 начал расследование в отношении бывших игроков сборной Аргентины Лукаса Окампоса, Алехандро «Папу» Гомеса, Николаса Парехи и Хавьера Савиолы в связи с предполагаемой миллионной аферой с криптовалютами и NFT (нефункционирующими токенами). Предположительно, в деле замешаны и другие элитные спортсмены, такие как Иван Ракитич и Альберто Морено. Шесть бывших игроков «Севильи» указаны в качестве ответчиков в жалобе, поданной 12 жертвами, которые обвиняют их как наиболее ответственных за аферу, связанную с продажей NFT футболистов мировой элиты испанской компании Shirtum Europa, S.L.U, Сумма мошенничества составит более трех миллионов евро, хотя сумма может быть выше, поскольку эксперт по криптовалютам начал расследование, в ходе которого, по оценкам, число жертв может возрасти до тысяч. «Папу» Гомес является личным другом аргентинского бизнесмена Давида Розенквейга, одного из идеологов и промоутеров „Сиртума“, который способствовал активному сотрудничеству футболистов, связанных с клубом «Севилья», - сообщают испанские СМИ. Каталонские бизнесмены Манель Анхель Торрас, его сын Марк Альберто Торрас и Мануэль Морильяс также обвиняются в таких преступлениях, как недобросовестное управление, мошенничество, присвоение, растрата активов и сокрытие, среди прочего. "Утверждается, что четыре бизнесмена обманули инвесторов, потому что они так и не запустили технологическое приложение для продажи NFT футболистов. Таким образом, они продали бы им фальшивые киноактивы, заблокированные на неопределенный срок и не подлежащие переводу, чтобы перенаправить средства на личные цели, оставив созданную ими криптовалюту бесполезной«. »Они также, согласно жалобе, создали испано-испанско-ранскую корпоративную структуру, состоящую из торговых компаний, «с единственной целью содействовать совершению преступлений через различные промежуточные юридические лица» и «уйти от личной ответственности, когда они выступали в качестве партнеров и администраторов». "По мнению Агостины Микеларены, руководителя отдела по борьбе с мошенничеством и AML компании Lemon, этот случай отражает растущую тенденцию в криптовалютной среде: использование общественных деятелей для узаконивания проектов, которые в итоге наносят вред пользователям. «Промоутеры такого рода схем апеллируют к доверию, которое вызывают спортсмены или влиятельные лица, чтобы привлечь средства, не предлагая реальной поддержки», - пояснила она LA NACION. В этой связи Микеларена выделил ряд закономерностей, которые, как правило, повторяются в проектах такого типа, например, отсутствие солидного технического описания, отсутствие команды разработчиков с репутацией в экосистеме и отсутствие устойчивой бизнес-модели, из-за чего их токены часто не имеют ликвидности на признанных биржах". "Согласно анализу, проведенному специалистом по блокчейну Фернандо Молиной, у Shirtum было два продукта: продажа и стейкинг своего токена SHI peso и предложение NFT футболистов. Но что такое NFT? Согласно словарю Collins, это «уникальный цифровой сертификат, записанный в блокчейне, который используется для регистрации права собственности на актив, такой как произведение искусства или коллекционный предмет». Под словом «блокчейн» он подразумевает блокчейн, то есть технологию, которая позволяет передавать цифровые данные в зашифрованном и децентрализованном виде, что делает их абсолютно безопасными. "Токен SHI peso был запущен в 2021 году в сети BNB. В то время в сети BNB часто генерировались бесполезные токены, поэтому было много коверканий - сценарий, при котором группа разработчиков покидает проект после сбора средств, оставляя инвесторов с бесполезными токенами, по данным Coinbase. "В сентябре 2021 года песо SHI пережил момент своей славы, достигнув пика в 0,92 доллара США с момента запуска по цене, близкой к 0,02 доллара США. Но реальной пользы от токена не было", - сказал Молина изданию LA NACION. Кроме того, покупка и продажа произведений искусства через NFT была в тренде. "Это было на 100% спекулятивно. Люди покупали, потому что ожидали, что цена вырастет". Shirtum предлагала коллекции футболистов, а одним из ее основателей был даже Папу Гомес, что делало ее весьма привлекательной", - говорит он. Компания продавала свои NFT через платформу OpenSea. Со временем проект начал терять обороты. Одним из признаков этого стало удаление с OpenSea коллекции НФТ футболиста Роналдиньо и боксера Маравильи Мартинеса, после того как художник, создавший эти работы, подал иск о нарушении условий. К этому добавилось резкое падение общего интереса к НФТ, что еще больше ослабило инициативу. «Последняя коллекция Ширтума - с участием шести бывших игроков »Севильи" - была запущена в 2024 году в сети Polygon. Однако, поскольку песо SHI находился на Binance, они создали «зеркальный токен без цены ликвидности». Теоретически, peso SHI можно было использовать для «улучшения» характеристик NFT в последней коллекции. В жалобе говорится, что токен был бесполезен: "Токен peso SHI сегодня стоит 0,0002536 доллара США. У него практически нет ликвидности, и его ежедневный объем очень мал. Тем не менее, даже при таких значениях вы все равно видите продажи", - говорит Молина. Согласно гипотезе Молины, существует намерение возродить проект в рамках крипто-метаверсии The Sandbox, видеоигры, которая позволяет пользователям покупать виртуальную землю и настраивать ее под себя, получая различные впечатления". «Люди спрашивают их в Telegram, принесет ли токен SHI peso какую-то пользу, но ответа нет», - резюмировал эксперт. В условиях постоянной технологической трансформации Микеларена подчеркнул важность просвещения и повышения осведомленности пользователей. Так, специалист рекомендовала не увлекаться FOMO (Fear of Missing Out), с опаской относиться к любым предложениям, предлагающим высокую гарантированную прибыль или быстрый доход за привлечение других людей, проверять, зарегистрированы ли платформы и токены, авторизованы ли они официальными магазинами и официальными органами, не отправлять средства на сомнительные адреса, изучать документацию проектов и избегать тех, которые не имеют четкой и открытой информации. «В этой сфере время, потраченное на исследование, стоит больше, чем любые обещания быстрой прибыли», - заключил он."