AFA: требуют, чтобы дело о предполагаемом отмывании денег в поместье Пилар вернулось в руки Рафекаса и было проведено расследование в отношении Товиггино

После того как Федеральная палата направила в экономический уголовный суд дело о предполагаемом отмывании денег из поместья в Пиларе, принадлежащего руководству Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), лидеры Гражданской коалиции, инициировавшие расследование, оспорили это решение и подали ходатайство о возвращении дела в федеральный суд. Кроме того, они дополнили жалобу новыми предполагаемыми доказательствами и запросили включение в судебный процесс других должностных лиц, в том числе Пабло Товиггино. Мы считаем, что решение Уголовной палаты отобрать у судьи Даниэля Рафекаса дело о предполагаемом отмывании денег подставными лицами, возможно связанными с Клаудио Тапиа и Пабло Товиггино, и передать его в суд по экономическим преступлениям является юридически ошибочным и противоречит действующему законодательству. Поэтому мы вместе с Матиасом Йофе подали заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой вернуть дело в федеральную юрисдикцию. Здесь основным моментом обвинения является отмывание денег», — написал в социальных сетях Факундо дель Гайсо, один из заявителей. Он также заверил, что обвинение было расширено за счет новых фактов и документальных доказательств, которые подкрепляют аргументы. «Мы просим включить Пабло Товиггино, Хуана Пабло Бикона и Мауро Хавьера Паса, среди прочих, за участие в личной и общественной деятельности через компании Soma SRL, Malte SRL и Wicca», — заявил он. В документе заявители обосновали свой запрос тем, что преступление отмывания денег имеет «федеральный характер» в соответствии с нормативной базой, поскольку затрагивает юридические ценности национального порядка, но не было юридически отнесено к компетенции экономической уголовной юстиции. В отличие от обычного федерального уголовного правосудия, компетенция которого определяется федеральным характером определенных затронутых юридических прав или предметом преступления, в случае экономического уголовного правосудия действует не общее критерий по предмету, субъекту или юридическому интересу, а исчерпывающий перечень приписанных преступных деяний. В этом перечне прямо не указано преступление, предусмотренное ст. 303 Уголовного кодекса (отмывание денег), поскольку данная статья была включена в Уголовный кодекс законом 26.683 без конкретной оговорки о передаче юрисдикции в экономический уголовный суд», — пояснили они. Как сообщила газета LA NACION, в пятницу Федеральная палата в единоличном решении судьи Леопольдо Бруглиа постановила, что дело должно быть рассмотрено в экономическом уголовном суде, и оно будет передано в суд № 10, возглавляемый судьей Марсело Агуински. До решения палаты дело находилось в руках судьи Даниэля Рафекаса, который объявил о некомпетентности своего суда и направил дело в экономическую уголовную юрисдикцию, но судья Хавьер Лопес Бискайарт отказался его принимать: он заявил, что дело относится к федеральным судам Комодоро-Пи, и вернул дело Рафекасу. Затем все перешло в ведение Федеральной палаты, которая и приняла решение. «На данный момент не выявлено конкретных особенностей расследуемого маневра, которые позволяли бы сделать вывод о затрагивании охраняемых законом прав, что дало бы основание для вмешательства этой юрисдикции», — сказал судья Бруглия и добавил: «Я считаю, что продолжение расследования должно быть возложено на суд по экономическим делам, имеющий специальную компетенцию в данной области, поскольку, судя по первоначальным данным, речь идет исключительно о нарушении экономического и финансового порядка». Уже отстраненный от дела, Рафекас в пятницу распорядился провести обыск в поместье Вилья-Роса, расположенном в Пиларе. Речь идет о собственности, которая, как подозревается, принадлежит высокопоставленным руководителям АФА. Там были обнаружены 52 из 57 автомобилей высокого класса, которые ранее были идентифицированы судебными органами как принадлежащие компании Real Central SRL, которая находится под следствием и является формальным владельцем этого места. В списке автомобилей, принадлежащих компании, владельцы которой, Лучано Пантано и Ана Конте, подозреваются в том, что они являются подставными лицами, фигурируют несколько автомобилей класса люкс, большая серия спортивных автомобилей, внедорожники 4x4, мотоциклы и «коллекционные» автомобили. Кроме того, во вторник федеральный судья Луис Армелла распорядился провести более 30 обысков в рамках расследования махинаций финансовой компании Sur Finanzas, связанной с президентом AFA.