AFAgate: кто та судья, которой предстоит рассмотреть сложное дело о поместье, приписываемом Товиггино

После длительного перемещения между судебными инстанциями дело, которое началось как расследование в отношении усадьбы в Пиларе, связанной с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA), вернулось в суд № 10 по экономическим преступлениям. Но теперь делом будет заниматься не судья Марсело Агински, а женщина — единственная в первой инстанции этой юрисдикции. Речь идет о Веронике Страчча, которая с апреля исполняет обязанности судьи в суде, куда теперь, возможно, возвращается судебная глава, вызывающая наибольшую озабоченность у руководства AFA. «Судья, отличающаяся сдержанностью, имеющая большой судебный стаж и пользующаяся большим уважением в этой среде, будет вести дело как минимум до ноября, когда истечет срок ее замещения. «Страчча работает в судебной системе более 30 лет. Она профессионально росла в Ломас-де-Самора, где в течение десятилетия работала судебным секретарем. В 2003 году по результатам конкурса она перешла в Национальный суд по экономическим преступлениям № 11, где занимает должность судьи. «Она приверженец правил», — так характеризует ее один из знакомых в судебной среде. «Она строго следует формам и не отличается гибкостью», — добавляет тот же источник, один из многих, кто отмечает высокую техническую строгость судьи. «Страчча — четвертый судья, возглавивший это дело менее чем за семь месяцев». Ему досталось сложное дело, которое с течением времени приобретало все больший объем и резонанс, при этом обнажив связи между миром футбола и судебной системой. «Усадьба в Вилья-Роса, предположительно принадлежащая казначею АФА Пабло Товиггино, составляет первый слой документов, которые накапливаются в деле. Отчасти это связано с оборонительной стратегией, которую опробовали власти АФА, стремясь сконцентрировать в этом деле все остальные, из-за которых спортивная организация находится под пристальным вниманием. Дело рассматривается по версии отмывания денег. Среди прочего, к делу были добавлены контракты, заключенные AFA с TourProdEnter — компанией Хавьера Фарони и Эрики Джиллетт, которая выступает в качестве агента по сбору платежей и собирает средства спортивной организации в разных частях мира и подозревается в том, что отклонила часть этих денег. Работа Страччиа высоко ценится судебными чиновниками данной юрисдикции. Ее считают «серьезным», «сдержанным», «не поддающимся влиянию» человеком, «достаточно компетентным», чтобы взять на себя руководство таким деликатным делом». Другой голос из судебной системы приписывает судье легкую склонность «в пользу обвиняемого»; это предубеждение, предупреждает тот же источник, характерно для судебной системы в целом, а не исключительно для Страччиа. «Она не отрицает и не опровергает тот образ, который о ней сложился в судебной системе, но судья предпочитает работать в тишине. Она избегает вспышек фотоаппаратов и старается внимательно следить за работой своей команды». «Она не верит в преимущества удаленной работы», — отмечает один из судебных чиновников, который в качестве комплимента добавляет: «Она настороженна». «Страчча оказалась в центре внимания в 2014 году в связи с местным разворотом дела, известного как „SwissLeaks“». Дело основывалось на информации, полученной из архивов банка HSBC в Женеве, Швейцария, которая была извлечена компьютерщиком и передана французским властям. В списке фигурировали, среди прочих, короли, президенты, торговцы оружием, рок-звезды и спортсмены. «В стране дело началось с заявления в AFIP от Рикардо Эчегарая. Оно затронуло более 4000 человек, в отношении которых судья Стрэчча проводила расследование, чтобы установить, совершали ли они какой-либо вид уклонения от уплаты налогов. В декабре 2021 года в 621-страничном решении судья закрыла дело Габриэля Мартино и других руководителей банка HSBC, обвиняемых в том, что они помогли 4040 аргентинским налогоплательщикам открыть банковские счета в Швейцарии, не задекларировав их в налоговых органах». Дело, которое теперь вновь выведет ее на первый план, проходило этапы с разной скоростью. «Первый обыск, санкционированный Даниэлем Рафекасом, позволил на самом раннем этапе и на основании прямых доказательств установить связь Товиггино с этим участком». Судья Агинский, который продолжил эту работу, не сбавил темпа: он и его команда работали во время январских судебных каникул и добавили факты, которые укрепили подозрение, что формальные владельцы участка, плательщик единого налога Лучано Пантано и его мать, пенсионерка Ана Конте, на самом деле не были настоящими собственниками. «Когда дело было передано в федеральный суд Кампаны в ответ на просьбу самих подозреваемых, Пантано и Конте, оно перешло в другую фазу, требующую более тщательного анализа, и первоначальный темп замедлился. Те, кто знаком со стилем работы Страччиа, не ожидают, что дело вернет себе первоначальный импульс. Она тщательно подходит к работе, говорят в суде, поэтому «на все у нее уходит время». «Есть те, кто считает само собой разумеющимся, что судья передаст расследование в прокуратуру, как она обычно поступает. Если это так, то это будет первый случай: ни один из судей, участвовавших в деле, не решил передать расследование в ведение прокурора». Тогда за ход расследования будет отвечать прокурор Клаудио Навас Риаль, который уже знаком с делом. «Последние меры, предписанные предыдущим судьей Адрианом Гонсалесом Чарваем, будут иметь ключевое значение для дела, которое унаследовала Страчча. «Судья поручил экспертам суда провести бухгалтерский анализ по трем направлениям: финансовые операции компании Real Central, являющейся формальным владельцем участка; кредитной картой Пантано, с помощью которой были оплачены некоторые расходы на дорогой автопарк, обнаруженный в усадьбе, и движение средств компании TourProdEnter, связанной с Фарони, которая, как выяснила газета LA NACION, предположительно присвоила не менее 40 миллионов долларов из средств АФА».